丹化化工科技股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2018－022
丹化化工科技股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年6月1日披露《重大事项停牌公告》，因公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更，经公司申请公司股票自2018年6月1日起停牌。
根据丹化集团通知，目前上述重大事项仍在筹划与讨论中，并需相关国资部门审批，仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经董事会审议并向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年6月8日起继续停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。
公司将促请丹化集团尽快完成此次重大事项并及时告知进展情况，并于股票继续停牌之日起的5个工作日内（含继续停牌当日）公告进展情况。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露信息均以上述指定媒体刊登正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2018年6月8日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2018－023
丹化化工科技股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十六次会议通知于2018年6月2日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年6月7日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任2018年度财务报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年年度报告审计费用72万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任2018年度内控报告审计单位并支付2017年度审计费用的议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年内控审计费用20万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任2018年度财务和内控审计单位的独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，担任过多家上市公司和大型国企的审计单位，能满足公司财务报表和内控报告审计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。
三、关于公司重大事项继续停牌的议案
公司于2018年6月1日披露《重大事项停牌公告》，因公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更，经公司申请公司股票自2018年6月1日起停牌。
现根据丹化集团通知，目前上述重大事项仍在筹划与讨论中，并需相关国资部门审批，仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年6月8日起继续停牌不超过5个工作日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二项议案需经股东大会审议。
特此公告
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2018年6月8日
证券代码：600844 ，900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 公告编号：2018-024
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月29日 14点 00分
召开地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月29日
至2018年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018年2月26日、6月9日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、 联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路2297弄6号 （公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月29日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
