深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-047
深圳市特尔佳科技股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年6月4日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2018年6月7日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟变更公司经营范围及对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-048）、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、修订后的《公司章程》详情参见2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》；
公司定于2018年6月28日（星期四）下午15:00在深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室召开公司2017年度股东大会。
《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-049）详情参见2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月7日
证券代码： 002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-048
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于变更经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月7日召开了第四届董事会第十一次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体修订情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：
公司的经营范围：运输科技产品及机电产品的开发、技术咨询（不含限制项目）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；销售车用制动产品；兴办实业（具体项目另行申报）。
变更后：
公司的经营范围：运输科技产品、机械电子产品及相关软件的研发、生产、销售及技术咨询（不含限制项目）；机械加工、机械电子产品的代理；运输设备维修、国内商业（不含专营、专控、专卖商品）、租赁业；投资及兴办实业（具体项目另行申报）。
二、《公司章程》修订情况
为完善公司治理结构，根据相关法律法规要求和公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，《公司章程》修订对照表如下：
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除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
提请股东大会授权董事会办理相关工商备案手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可生效实施。
修订后的《公司章程》详情参见2018年6月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月7日
证券代码：002213 证券简称：特 尔 佳 公告编号：2018-049
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于召开2017年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议决议，公司决定于2018年6月28日（星期四）下午15:00在公司会议室召开公司2017年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、召集人：公司第四届董事会
3、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、现场会议召开日期和时间：2018年6月28日（星期四）下午15:00；
网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午15：00至2018年6月28日（现场股东大会结束当日）下午15：00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场或交易系统、互联网重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2018年6月21日
7、会议出席对象：
（1）截止2018年6月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区一号楼二层会议室
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议及第四届董事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次会议拟审议如下议案：
（1）《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》；
（2）《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》；
（3）《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》；
（4）《关于〈2017年年度报告全文〉及〈2017年年度报告摘要〉的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（5）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（6）《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计工作的评价》；
（7）《关于公司董事长薪酬的议案》；
（8）《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》；
（9）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
上述议案（1）-（8）属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；上述议案（9）属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定与要求，以上议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
3、披露情况
上述议案（1）—（8）详见公司2018年4月20日、2018年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》等相关公告；上述议案（9）详见公司2018年6月7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十一次会议决议公告》等相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记方法
1、登记地点：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会秘书办公室；
2、登记时间：2018年6月22日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2018年6月22日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：何强、李玲
联系电话：0755-86555281
联系传真：0755-86338185
联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园观盛五路特尔佳厂区董事会办公室
邮编：518110
电子邮箱：ns@terca.cn
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第九次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第六次会议决议》；
3、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月7日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362213，投票简称:特尔投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年6月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年6月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
深圳市特尔佳科技股份有限公司
2017年度股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2017年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托股东签名（盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
