江苏中设集团股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-048

江苏中设集团股份有限公司

关于限制性股票授予登记完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中设股份”）于2018年4月20日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2018年5月30日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向第一期限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了第一期限制性股票激励计划授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予情况

1、限制性股票的授予日：2018年5月30日

2、限制性股票的授予价格：21.73元/股

3、股票来源：向激励对象定向发行人民币A股普通股

4、授予对象：向83名激励对象授予81.08万股限制性股票。激励对象包括公司部分高级管理人员、经营管理层成员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员及核心技术（业务）骨干（含控股子公司），不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

5、授予限制性股票的限售期安排

限制性股票授予后即行锁定。激励对象首次获授的限制性股票适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

公司首次授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示：

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6、公司业绩考核要求

本计划在2018年-2020年会计年度中，分年度进行业绩考核，以达到公司净利润增长率考核目标作为激励对象所获限制性股票解除限售的条件之一。

在本激励计划有效期内，各年度财务业绩考核目标如下表所示：

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注：以上净利润指标以未扣除股份支付费用的扣非后归属于母公司股东的净利润作为计算依据。

若限制性股票的解除限售条件达成，激励对象持有的限制性股票按照本计划规定比例申请解除限售；反之，若解除限售条件未达成，则公司按照本计划相关规定，回购限制性股票并注销。

7、个人绩效考核要求

在满足公司层面业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据。年度绩效考核每年一次，并根据各项考核指标的达成情况确定员工绩效得分和绩效等级。当公司绩效考核达到解锁条件时，激励对象只有在解锁的上一年度考核等级在D级以上（含D级），才可按照激励计划的相关规定对该解锁期内所获授的全部/部分权益申请解锁，否则，其相对应的限制性股票，由公司以激励对象购买价回购并注销。

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8、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

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二、关于本次授予的激励对象、限制性股票数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

1、鉴于《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》中确定的10名激励对象因职务变动或个人原因自愿放弃认购，不再列入激励对象名单，并将其股份调整至预留部分。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司第二届董事会第四次会议对公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及拟授予的限制性股票数量进行了调整。经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由94人调整为84人；调整后，授予限制性股票的总数仍为100万股，首次授予限制性股票份额由90万股调整为81.75万股，预留部分由10万股调整为18.25万股。公司第二届监事会第四次会议对调整后的本次激励计划激励对象名单进行了核实并就相关事项发表了核查意见，公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书，独立财务顾问发表了专业意见，相关公告详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

2、在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的限制性股票0.67万股。因此，公司本次限制性股票实际授予对象为83人，实际授予限制性股票数量为81.08万股。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量、价格与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的一致。

三、本次授予股份认购资金的验资情况

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具了苏公W[2018]B056号验资报告，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，截至2018年6月4日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）810,800股，收到限制性股票激励对象缴纳的人民币17,618,684.00元，其中：新增注册资本人民币810,800元，新增资本公积人民币16,807,884.00元。各股东均以货币资金出资。

公司本次增资前的注册资本人民币53,333,500元，股本人民币53,333,500元，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年6月14日出具苏公W【2017】B081号验资报告。截至2018年6月4日止，变更后的累计注册资本人民币54,144,300元，股本54,144,300元。。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票激励计划的授予日为2018年5月30日，授予限制性股票的上市日期为2018年6月11日。

五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月买卖本公司股票的情况

经公司自查，参与本次限制性股票激励计划的公司董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月无买卖公司股票的行为。

六、股本结构变动情况表

单位：股

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七、本次股权激励实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

八、按新股本计算的每股收益调整情况

公司本次限制性股票授予后，按新股本54,144,300股摊薄计算，2017年度每股收益为1.04元。

九、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

公司本次限制性股票激励计划所涉限制性股票授予完成后，公司总股本由53,333,500股增加至54,144,300股，导致公司股东持股比例发生变动。公司实际控制人陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻在授予前直接或间接持有公司股份1,982.59万股，占公司总股本的37.17%，本次授予完成后，公司实际控制人陈凤军、刘翔、廖芳龄、周晓慧、孙家骏及陈峻直接或间接持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为36.62%。本次限制性股票授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

十、激励对象的资金安排及筹集资金的使用计划

激励对象认购限制性股票的资金及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。公司授予限制性股票后的筹集资金将用于补充流动资金。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年6月8日