厦门万里石股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002785 证券简称：万里石公告编号：2018-032
厦门万里石股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月7日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间为：2018年6月6日至2018年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月7日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日下午15:00至2018年6月7日下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市思明区屿后南里158号厦门京闽中心酒店 26楼2号会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长胡精沛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份105,199,150股，占上市公司总股份的52.5996％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份105,150,950股，占上市公司总股份的52.5755％。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份48,200股，占上市公司总股份的0.0241％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共17人，代表股份1,783,698股，占上市公司总股份的0.8918％。
公司部分董事、监事、高管人员列席了会议，北京市金杜律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；
同意105,187,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；
同意105,187,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；
同意105,187,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9893％；反对11,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0107％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；
同意105,184,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9865％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《公司2018年度财务预算报告》；
同意105,183,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9854％；反对15,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；
同意105,182,350股，占出席会议所有股东所持股份的99.9840％；反对16,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0160％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者同意1,766,898股，占出席会议中小股东所持股份的99.0581％；反对16,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.9419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
7.审议通过了《关于公司董事、监事薪酬调整的议案》；
同意44,815,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.9585％；反对18,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0413％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小投资者同意1,765,098股，占出席会议中小股东所持股份的98.9572％；反对18,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0372％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
关联股东胡精沛先生、邹鹏先生和黄朝阳先生回避表决该议案。
8.审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意105,184,850股，占出席会议所有股东所持股份的99.9864％；反对14,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0135％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者同意1,769,398股，占出席会议中小股东所持股份的99.1983％；反对14200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7961％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所张弛、罗雪珂律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、厦门万里石股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的见证意见。
特此公告。
厦门万里石股份有限公司董事会
2018年6月8日
