读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-032
读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2018年6月7日以现场加通讯方式召开了第十五次会议。会议由公司半数以上董事共同推举的董事马永强先生主持。公司现有董事8人，实际参会董事6人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。
经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名马建东先生为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。公司原董事长王永生因涉嫌严重违纪违法，不再担任公司董事、董事长。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于补选公司董事的议案》。
经公司控股股东读者出版集团有限公司推荐，公司董事会同意提名赵金云女士为公司董事，任期与第三届董事会全体董事相同，自股东大会通过之日起计算。该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2018年6月26日在公司第一会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意6票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月8日
附：候选人简历
1.马建东先生简历：
马建东：男，1963年9月出生，汉族，甘肃甘谷人，中共党员，文学硕士。1988年7月至1997年1月历任天水师专中文系教师、主任助理（正科）、副主任；1997年1月至2000年6月任天水师专党委办公室副主任；2000年6月至2002年12月历任天水师范学院办公室主任、副院长；2002年12月至2013年12月任天水师范学院副院长、党委委员；2013年12月至2015年10月任天水师范学院院长、党委副书记；2015年10月至2018年6月任天水师范学院党委书记。
2.赵金云女士简历：
赵金云：女，1965年10月出生，汉族，甘肃民勤人，九三学社社员，理学硕士，第十一届甘肃省政协常委，甘肃省第十三届人大常委会委员。1990年6月至2000年6月历任甘肃省土地管理局办公室秘书、规划研究室助理工程师、经济师、地籍处干部、市场管理处主任科员；2000年6月至2011年10月历任甘肃省国土资源厅地籍管理处主任科员、地籍管理处副处长、耕地保护处副处长、建设用地管理处副处长（主持工作）、土地利用管理处处长；2011年10月至2015年9月任甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司副总经理；2015年9月至2017年6月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）；2017年6月至2017年7月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社甘肃省主委候选人；2017年7月至2018年1月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社甘肃省主委；2018年1月至2018年6月任甘肃省民航机场集团有限公司监事会主席（总经理级）、九三学社中央常委、九三学社甘肃省主委。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-033
读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2018年6月7日在公司第一会议室召开了第八次会议。会议由半数以上监事共同推举的监事赵汝君先生主持。公司现有监事3人，实际参会监事3人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于提名袁海洋先生为公司第三届监事会监事的议案》。
表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2018年6月8日
附：候选人简历
袁海洋先生简历：
袁海洋：男，1982年11月出生，汉族，陕西靖边人，中共党员，管理学硕士，高级会计师。2007年7月至2009年12月，任读者出版集团有限公司计划财务部会计；2009年12月至2015年12月任读者出版传媒股份有限公司财务部会计；2011年8月至2015年12月任甘肃读者动漫科技有限公司财务总监；2015年12月至2018年5月任读者出版传媒股份有限公司财务部副部长兼信息中心副主任；2018年5月至今任读者出版集团有限公司审计部部长。
证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2018-034
读者出版传媒股份有限公司
关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月26日14点30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月26日
至2018年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述相关议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2018年6月8日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间：2018年 6月25日，上午：9:30-11:30，下午: 13:00-15：00
（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、 其他事项
（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。
（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-8773217 传真：0931-8773217。
（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
读者出版传媒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2018-035
读者出版传媒股份有限公司
关于公司原董事长接受纪律审查
和监察调查的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）从中央纪委国家监委网站和甘肃廉政网获悉，公司原董事长王永生因涉嫌严重违纪违法，目前正接受甘肃省纪委监委纪律审查和监察调查。
2018年6月7日，公司收到读者出版集团有限公司发来的书面推荐函，推荐马建东同志担任公司董事、董事长，王永生不再担任公司董事、董事长。
接到函件后，本公司立即召开了第三届董事会第十五次会议，提名马建东同志为本公司董事。王永生因涉嫌严重违纪违法，不再担任公司董事长。该事项将于2018年6月26日提交股东大会审议。
目前，公司的生产经营一切正常。本公司已由读者出版集团有限公司总经理赵金云同志代行总经理职责。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2018年6月8日
