曲美家居集团股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会的延期公告
证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2018-054
曲美家居集团股份有限公司
关于2018年第三次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议延期后的召开时间：2018年6月14日
一、 原股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次
2018年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年6月13日
3. 原股东大会股权登记日
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二、 股东大会延期原因
公司于2018年5月24日披露了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，（详见2018-041号公告）。由于公司工作安排与会议时间冲突，决定将原定于2018年6月13日召开的2018年第三次临时股东大会延期至2018年6月14日召开。本次延期符合相关法律的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1. 延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年6月14日11点00分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年6月14日
至2018年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司公司2018年5月24日刊登的公告（公告编号:2018-041）。
四、 其他事项
1. 现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2. 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：电话：010-84482500，传真：010-84482500
由此给公司股东带来的不变，敬请谅解。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
证券简称：曲美家居 证券代码：603818 公告编号：2018-055
曲美家居集团股份有限公司
关于2018年限制性股票授予登记
完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●限制性股票登记日：2018年6月6日
●限制性股票登记数量：736万股
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了本次限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
2018年2月22日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
在确定授予日后的资金缴纳过程中，有2名激励对象因个人原因放弃认购其对应的限制性股票20万股，有2名激励对象因个人原因放弃认购部分限制性股票7万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为55人，实际授予数量为736万股，占授予前公司总股本48,412万股的1.52%。
公司本次激励计划实际授予情况如下：
1、本次限制性股票的授予日：2018年2月22日
2、本次限制性股票的授予数量：736万股
3、本次限制性股票的授予人数：55人
4、本次限制性股票的授予价格：6.76元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股
6、激励对象名单及获授情况：
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象中没有持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自激励对象获授的限制性股票完成登记之日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。
激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，限制性股票解除限售条件未成就时，相关权益不得递延至下期。
本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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三、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月15日出具了天健验[2018]1-31号《验资报告》，截至2018年5月14日止，公司已收到55名激励对象认缴的出资款人民币49,753,600元，均为货币出资，其中：计入实收资本人民币7,360,000元，计入资本公积（资本溢价）人民币42,393,600元。
四、限制性股票的登记情况
2018年6月6日，公司本次激励计划授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。
五、授予前后对公司控股股东的影响
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由48412万股增加至49148万股，导致公司控股股东、实际控制人持股比例发生变化，公司控股股东、实际控制人赵瑞海、赵瑞宾在授予前持有公司股份317,551,200万股，占公司总股本的65.59%，本次授予完成后，赵瑞海、赵瑞宾持有公司股份数量不变，占公司新股本比例为64.61%。本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、股本结构变动情况表
单位：万股
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本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
七、本次募集资金使用计划
本次增发限制性股票所筹集资金将全部用于补充公司流动资金。
八、本次授予后新增股份对公司财务报告的影响
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2018年2月22日，在2018年-2021年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。
经测算，本次限制性股票激励成本合计为4023.68万元，2018-2021年限制性股票成本摊销情况如下表所示：
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限制性股票的激励成本将在相关成本费用列支。上述结果不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司财务状况和经营成果应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
九、备查文件
（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》；
（二）天健会计师事务所（普通合伙）出具的验资报告
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居公告编号：2018-056
曲美家居集团股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产购买，该事项构成重大资产重组，于2018年4月25日披露《曲美家居集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-028），经申请，公司股票（证券简称：曲美家居，证券代码：603818）自2018年4月25日开市起停牌不超过一个月。2018年5月4日、5月11日、5月18日、5月31日，公司分别披露了《曲美家居集团股份有限公司关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-034、2018-036、2018-038、2018-051）。
2018年5月23日，公司召开第三届董事会第九会议，审议通过了《关于〈曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，并于2018年5月24日在指定信息披露媒体刊登了相关公告文件以及《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：2018-042）。
2018年6月4日，公司收到了上海证券交易所下发的《关于曲美家居集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0658号）（以下简称“问询函”），详见于2018年6月5日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（2018-052号）。
公司收到问询函后，积极组织中介机构及相关方按照要求逐项认真准备答复工作。待相关工作完成后，公司将按照相关规定及时申请股票复牌。
本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于公司股东大会审议本次重大资产重组相关议案、完成国家发改委和商务主管部门的境外投资备案、完成境外直接投资的外汇登记手续、本次交易所涉要约收购文件尚待奥斯陆交易所审核无异议等相关程序。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月八日
