中华企业股份有限公司第八届
董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-019

中华企业股份有限公司第八届

董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中华企业股份有限公司于2018年6月8日在上海市浦东雪野路928号10楼会议室召开第八届董事会第二十次会议，应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议由公司董事总经理蔡顺明主持，公司董事长冯经明委托蔡顺明代为出席本次会议并参与表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、公司2018年财务预算报告

公司预计2018年度结转主营业务收入约196.8亿元，归属于母公司净利润约20.9亿元，资产负债率拟控制在80%以内。

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司聘请2018年度审计机构的议案

鉴于双方长期诚信合作，经公司董事会下设审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2018年度财务审计机构和2018年度内控审计机构。

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易发生额的议案

（一）与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

此项议案关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）与其他同公司有特殊关系的关联人发生的日常关联交易

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度日常关联交易预计发生额的公告》。

四、关于公司2018年度对外担保计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告》。

五、关于公司2018年度融资计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司2018年度融资计划的公告》。

六、关于公司为子公司提供借款计划的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于公司为子公司提供借款计划的公告》。

七、关于公司2018年度项目储备计划的议案

为了增强公司持续发展后劲，增强项目储备的可操作性，提请公司股东大会授权董事会2018年度项目储备投资总金额不超过156亿元人民币，用于直接或间接购买土地，交易方式包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂，协议收购资产及股权等，交易对象不特定，包括但不限于公司控股股东上海地产（集团）有限公司及其控股子公司等，授权有效期限为2017年度股东大会年会召开之日至2018年度股东大会年会召开之日。董事会将在股东大会授权范围内按照规范程序审议并执行，同时按规定履行信息披露义务。

此项议案关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于转让上海地产古北安亭置业有限公司股权的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告》（临2018-024）。

九、关于转让江阴中企誉德房地产有限公司股权的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于控股子公司股权公开挂牌转让的公告》（临2018-025）。

十、关于转让上海中星（集团）有限公司部分资产的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告》。

十一、关于上海环江投资发展有限公司增资的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

十二、关于公司董事会换届的议案

根据《公司章程》有关规定:董事由股东大会选举或更换，任期三年。公司第八届董事会成立于2015年6月，现即将届满，拟进行换届选举产生第九届董事会。

根据公司章程的规定，董事会成员人数由7名组成，其中，独立董事人数为3名。

根据公司控股股东上海地产（集团）有限公司推荐和董事会提名委员会提名，经审议，公司董事会提名朱嘉骏、蔡顺明、王斌、严明勇为公司第九届董事会董事候选人(第九届董事会董事候选人简历详见附件1)；提名张维宾、张泓铭、夏凌为公司第九届董事会独立董事候选人。(第九届董事会独立董事候选人简历详见附件2)。

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于修改公司章程部分条款的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》。

十四、关于召开2017年度股东大会年会的议案

此项议案，7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《中华企业股份有限公司关于召开2017年度股东大会年会的通知》。

特此公告

附件1：第九届董事会董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

附件1：第九届董事会董事候选人简历

朱嘉骏，男，1960年9月出生，中共党员，研究生学历。历任奉贤县油脂厂工人、人事干事、副厂长、党支部书记，奉贤县粮食局副局长，奉贤县经济协作办公室副主任，奉贤县四团镇党委副书记、镇长、党委书记、镇人大主席，奉贤县委常委，西渡镇党委书记，奉浦工业开发区管委会党工委书记、主任，奉贤区副区长，上海化工区管委会副主任， 南汇区副区长，浦东新区副区长，上海市临港地区开发建设管委会党组书记、常务副主任，上海申虹投资发展有限公司党委书记、董事长。现任上海地产（集团）有限公司总裁、党委副书记。

蔡顺明，男，1967年1月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，上海地产（集团）有限公司副总裁、中华企业股份有限公司第七届监事会主席，中华企业股份有限公司第八届董事会董事长。现任中华企业股份有限公司第八届董事会董事、公司总经理。

王斌，男，1969年12月出生，中共党员，研究生学历。历任上海市政府体改委综合计划处、社会保障处副主任科员，中国太平洋保险公司研发部、办公室一级专务，中共上海市委组织部研究室副主任科员、主任科员、办公室主任助理、副主任、区县干部处副处长、调研员，南昌市委副秘书长，上海市住房置业担保有限公司党委书记，上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司党委书记等职务。现任上海地产（集团）有限公司党群工作部经理，中华企业股份有限公司党委书记，中华企业股份有限公司第八届董事会董事。

严明勇，男，1967年4月出生，研究生学历，正高级会计师。历任中国水利电力对外公司上海分公司本部财务经理，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司成本主管，中锐控股集团有限公司财务经理，上海申通地铁集团有限公司财务部副部长，上海中星（集团）有限公司财务总监。现任上海地产（集团）财务管理部经理。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

张维宾，女，1947年8月出生。历任上海立信会计学院教授、会计学系主任、会计研究院副院长等职务，现任上海立信会计金融学院硕士生导师、上海市司法会计鉴定专家委员会委员、上海期货交易所理事会财务委员会委员、大众交通股份有限公司独立董事、中曼石油天然气集团股份有限公司独立董事、浙江上虞农村商业银行股份有限公司独立董事、中华企业股份有限公司第八届董事会独立董事等职务。获国务院颁发政府特殊津贴、全国教育系统劳动模范、全国模范教师等奖项。

张泓铭，男，1945年5月出生。历任全国政协委员，上海市政协委员、常委、城建委副主任，上海市房产经济学会副会长，上海市人民政府参事，上海社会科学院房地产业研究中心第一副理事长，《中国房地产研究》丛书主编，复地集团独立董事，上实发展独立董事等。现任上海社会科学院部门经济研究所研究员（正教授2级）、博士生导师。

夏凌，男，1972年10月出生，法学博士，中共党员。历任中华企业股份有限公司第六届董事会独立董事。现任同济大学法学院副教授，中国环境与资源法学研究会理事，上海市环境与资源法学研究会副秘书长，上海实业发展股份有限公司独立董事，北京大成（上海）律师事务所兼职律师。

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-020

中华企业股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度日常关联交易

预计发生额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2017年度日常关联交易在实施执行中是否超出预计总金额：否

●是否需要提交股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否

●需要提请投资者注意的其他事项：无

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合房地产行业特性、公司业务特点和与关联方发生交易的情况，为强化关联交易管理，提高决策效率，现对公司及控股子公司与关联方2017年度日常关联交易实际发生情况和2018年度预计情况说明如下：

一、与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

（一）2017年日常关联交易情况

■

说明：

1、接受劳务、采购商品：

（1）上海金丰易居房地产顾问有限公司（以下简称：金丰易居）为公司楼盘提供代理销售，2017年结算销售代理费2,242万元。

（2）上海建实财务监理有限公司为公司提供财务监理，结算服务费97万元。

（3）公司向上海地产农业投资发展有限公司购买商品，结算费用102万元。

（4）上海地产金弘商业投资管理有限公司为公司提供招商运营服务，结算服务费49万。

2、借款

公司2016年向上海联合融资担保有限公司及上海集汇置业有限公司借入资金，2017年产生利息169万。

3、租赁：公司向上海地产资产管理有限公司、上海地产馨越置业有限公司、上海瀛程置业有限公司租用经营场所产生的2017年度租赁支出结算分别为1,946万元、23万、9万与11万元。

4、销售产品、商品：公司以不低于国资评估备案的价格将全资子公司上海房地（集团）有限公司100%股权转让给控股股东上海地产（集团）有限公司。截止目前，公司已完成转让，收到全部股权转让款人民币8,726.15万元。

5、提供劳务：公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司上海地产馨虹置业有限公司、上海地产资产管理有限公司、上海地产明居发展有限公司、上海地产三林滨江生态建设有限公司、上海虹桥经济技术开发区联合发展有限公司、上海金丰投资有限公司等提供劳务、地块管理及物业服务，2017年度结算金额合计2,934万元。

（二）2018年预计日常关联交易发生情况：

预计2017年度股东大会年会至2018年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与控股股东及其关联人发生的各类日常关联交易总计不超过40亿元。

■

说明：

1、采购商品、接受劳务

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海房地产经营有限公司、上海地产农业投资发展有限公司、上海建实财务监理有限公司、上海承大网络科技服务有限公司、上海玻机智能幕墙股份有限公司、上海地产园林发展有限公司等采购产品，接受财务监理、运营管理、装修、工程等服务并借用相关人员，预计发生金额合计不超过2.5亿元。

2、借款

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海地产（集团）有限公司、上海好饰家建材园艺超市有限公司借款金额合计不超过10亿元。

3、承租

预计公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海房地产经营有限公司、上海世博会有限公司、上海金岸企业发展有限公司、上海申江游艇发展有限公司租用物业，预计发生额合计不超过2亿元。

4、销售产品、商品

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司出售或以股权方式转让产品及资产，预计发生金额合计不超过人民币15亿元，交易形式包括但不限于预售、销售、协议转让、股权转让等。

5、出租

预计公司及控股子公司向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海地产资产经营有限公司、上海地产馨虹置业有限公司、昆山太平洋酒店有限公司提供租赁物业，预计发生额合计不超过0.5亿元。

6、提供劳务

预计公司及控股子公司拟向上海地产（集团）有限公司及其下属子公司，包括但不限于上海市申江两岸开发建设投资（集团）有限公司、上海中星虹达置业有限公司、上海中星宜兴置业有限公司、上海地产中星曹路基地开发有限公司、上海中星城北房地产有限公司、上海金岸企业发展有限公司等提供代建（含带资代建）、销售代理、运营管理、物业管理及人员借用等服务，预计发生金额合计不超过10亿元。

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

（三）关联方介绍和关联关系说明

1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

■

■

■

（四）定价政策及依据：

1、采购商品、接受劳务及提供劳务定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则为参照当地市场价格，最终经双方协商确定。

2、公司及控股子公司向关联方借款利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

3、租金定价参照当地市场价格,经双方协商确定。

4、销售产品、商品以市场价或资产评估价值为依据，经双方协商确定。

（五）交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，培育公司专业能力，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（六）审批程序

按照上海证券交易所于2011年颁布实施的《上市公司关联交易实施指引》等规定，上述预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，因此，需提交董事会审议通过，且关联董事冯经明、蔡顺明、王斌回避表决。

在提请董事会审议上述事项前，公司征求独立董事意见，独立董事同意将本议案提交董事会审议。公司独立董事对前述事项进行审查，并发表独立意见。上述关联交易尚需提交公司股东大会年会审议，关联股东上海地产（集团）有限公司回避表决。

二、与其他有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

（一）2017年日常关联交易情况

■

说明：

1、无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司为公司控股子公司无锡中城誉品置业有限公司的少数股东，为保证资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权向项目公司拆出资金，产生利息276万元。上海达安企业股份有限公司为公司控股子公司江阴金安置业有限公司的少数股东，为保证资金需求，上述少数股东按市场利率同股同权向项目公司拆出资金，产生利息197万元。

注：其他有特殊关系的关联方主要指按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定持有上市公司5%以上股份的法人及持有对上市公司具有重要影响控股子公司10%以上股份的法人、自然人及其他组织等。

（二）2018年度日常关联交易预计情况：

预计2017年度股东大会年会至2018年度股东大会年会期间，公司及公司控股子公司与其他有特殊关系的关联方进行的各类日常关联交易总额不超过45.5亿元。

■

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

说明：

1、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于大华（集团）有限公司、上海融绿睿江置业有限公司、上海杨浦滨江投资开发有限公司提供同股同权资金使用，预计发生额不超过20亿元。

2、预计公司及控股子公司接受其他有特殊关系的关联方，包括但不限于华润置地控股有限公司、上海达安房产开发有限公司，提供物业管理及人员借用等服务，预计发生额不超过5000万元。

3、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于上海达安房产开发有限公司、上海融绿睿江置业有限公司、上海杨浦滨江投资开发有限公司借入资金，预计发生额不超过5亿元。

4、预计公司及控股子公司向其他有特殊关系的关联方，包括但不限于华润置地控股有限公司、大华（集团）有限公司、上海融绿睿江置业有限公司，上海达安房产开发有限公司出售商品、产品，预计发生额不超过20亿元。

在上述时间范围及预计金额内，提请股东大会授权公司经营层根据中国证监会有关规定具体办理相关日常关联交易事项。

（三）关联方介绍和关联关系说明

1、公司日常关联交易方及关联关系情况如下：

■

（四）定价政策及依据：

1、接受劳务定价按照行业指导价或自律价规定的合理价格；若无行业指导价或自律价，则参照当地市场价格，最终经双方协商确定。

2、控股子公司同股同权向关联方借入资金利率不高于国内金融机构对公司及控股子公司同期同档次贷款利率。

3、销售产品、商品以市场价或资产评估价值为依据，经双方协商确定。

（五）交易目的和对本公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的组成部分，有利于加快公司资产周转，多渠道拓展融资，保证公司持续稳健发展。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

（六）审批程序

按照上海证券交易所于2011年颁布实施的《上市公司关联交易实施指引》等规定，公司2018年预计日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的5%以上，因此，需提交董事会审议通过。此外，公司独立董事对该日常关联交易事项进行事前审查，并发表独立意见。上述关联交易尚需提交公司2017年度股东大会年会审议通过，关联股东回避表决。

三、备查文件

（一）中华企业股份有限公司独立董事事前认可意见书；

（二）中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议；

（三）中华企业股份有限公司独立董事意见。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-021

中华企业股份有限公司关于

对子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过25亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过25亿元。

●对外担保逾期的累计数量：无

●截止2017年末，公司及下属子公司对外提供担保总额0.286亿元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的0.79%，全部为向子公司提供的担保。公司对外担保逾期的累计数量为零。

一、担保情况

2018年6月8日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司2018年度对外担保计划的议案，同意为子公司提供担保额度总计不超过50亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过25亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过25亿元。有效期为2017年度股东大会年会召开之日至2018年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司2017年度股东大会年会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海古北（集团）有限公司

股东结构：我公司占87.5%的股权，上海新长宁（集团）有限公司占12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路1438号1幢29-30楼，注册资本为人民币20,930万元,法定代表人为蔡顺明，该公司主要经营房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营等业务。

2017年12月31日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是731,821.48万元、507,779.72万元和224,041.76万元；2017年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是205,759.65万元和24,100.12万元。

2、上海中星（集团）有限公司

股东结构：我公司占100%的股权；住所地为上海市浦东新区雪野路928号，注册资本为人民币100,000万元,法定代表人为徐孙庆，该公司主要经营建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

2017年12月31日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是3,081,683.77万元、2,243,833.20万元和837,850.57万元；2017年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是544,362.84万元和54,376.75万元。

三、累计担保情况

截至2017年末，公司及下属子公司对外提供担保总额0.286亿元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的0.79%，全部为控股子公司上海古北（集团）有限公司为其子公司安亭新古北（上海）建设开发有限公司提供的担保。公司对外担保逾期的累计数量为零。

四、董事会意见

为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其控股子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：

（一）本次提交公司董事会审议的《关于公司2018年度对外担保计划的议案》在提交董事会审议前，已事先提交独立董事审阅。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论；

（二）公司为子公司提供担保属于正常的商业交易行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

（三）我们同意公司2018年度对外担保计划总额拟不超过50亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-022

中华企业股份有限公司关于公司

2018年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要，参照公司2017年度融资情况，公司于2018年6月8日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了关于公司2018年度融资计划的议案，确定公司2018年度新增对外融资总额不超过80亿元人民币，具体内容如下：

一、融资方式及其融资额度

为保证资金需求，促进业务发展，公司预计全年需新增融资。融资方式包括但不限于综合授信、银行贷款；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券、中期票据、非金融企业债务融资工具等，预计全年新增融资总额不超过80亿元。

二、担保方式

（一）由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

（二）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

（三）由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；

（四）法律、法规允许的其他方式提供担保。

三、融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）

四、授权委托

董事会提请股东大会授权公司经营层在2017年度股东大会年会召开之日至2018年度股东大会年会召开之日的有效期内具体办理上述融资事宜。

上述事项须提请公司股东大会审议通过。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-023

中华企业股份有限公司关于公司为子公司提供借款计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）拟对其子公司上海春日置业有限公司（以下简称“春日置业”）提供余额不超过25亿元的借款。在上述额度内资金可循环使用，借款期限自春日置业首次实际拆借之日起不超过三年。

●借款利率：不低于公司2017年度加权平均融资成本5.83%。

一、借款计划事项概述

中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于公司为子公司提供借款计划的议案，具体内容为：

公司董事会同意公司全资子公司中星集团对其子公司春日置业提供余额不超过25亿元的借款，利率不低于公司2017年度加权平均融资成本5.83%。借款主要作为其还旧贷新的过桥资金并满足其业务发展需要。在上述额度内资金可循环使用，借款期限自春日置业首次实际拆借之日起不超过三年。同时本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会在25亿元借款余额范围内授权公司经营层于2018年初至2020年末的期限内具体办理上述事宜。

二、借款对象基本情况

名称：上海春日置业有限公司

住所：上海市黄浦区宁海东路200号512室

法定代表人：俞勇

成立时间：2001年08月03日

注册资本：9,000万元人民币

经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑材料，装潢材料，五金交电。

截止至2017年12月31日，春日置业总资产为3,446,686,381.48元,总负债为3,440,404,101.83元,净资产为6,282,279.65元，净利润为-2,177,258.35元。

春日置业主要负责黄浦区21号地块的开发建设，注册资本9,000万元人民币，为公司全资子公司中星集团的参股公司，中星集团持有春日置业50%股权，上海世盈投资管理有限公司及上海金蔚资产经营管理有限公司分别持有其45%及5%股权。黄浦区21号地块处于上海中心城区核心区域，距离人民广场0.7公里、南京东路0.8公里，分南北两块，南地块占地13,974平方米，北地块占地6,316平方米,目前处于动迁收尾阶段。

根据中星集团2015年签署的《上海市产权交易合同之补充协议（一）》相关约定，在相关条件未满足前，春日置业拆迁资金由中星集团先行提供股东贷款方式解决。目前，春日置业仍处于相关条件未满足阶段。

三、借款对公司的影响

本次借款计划有利于春日置业的正常经营和发展，上述借款的风险在可控范围内，对公司的经营及资产状况无不良影响，不损害本公司及全体股东的利益。作为还款保障，春日置业后续将与相关银行积极协商，争取获得贷款批准，并同时加快项目动迁进度，以期解决项目建设资金需求并释放股东借款。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-024

中华企业股份有限公司关于控股

子公司股权公开挂牌转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟公开挂牌转让上海地产古北安亭置业有限公司（以下简称“安亭置业”）70%股权；

●本次股权转让的交易对方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易；

●本次交易未构成重大资产重组；

●交易实施不存在重大法律障碍；

●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让控股子公司上海古北（集团）有限公司持有的安亭置业70%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。本次交易是以公开挂牌转让股权的方式出售公司产品，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方目前尚不明确。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

安亭置业于2014年1月由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）出资设立的有限责任公司。公司经营范围为：房地产开发经营，建筑工程，物业管理，五金交电、装饰装修材料、建材的销售。公司法定代表人：段晓峰。注册资本：34,000万元。现古北集团持股70%，另一股东方宏灏实业（上海）有限公司持股30%。

安亭置业主要负责上海市安亭新镇“嘉定萃庭南块住宅项目”和“嘉定萃庭北块住宅和商业项目”的开发建设。项目位于安亭镇，在沪、苏交界处，东与马陆镇、南翔镇、黄渡镇毗连；西与江苏省昆山市花桥镇相邻；南隔沪宁高速公路与青浦区白鹤镇相连；北与外冈镇、菊园新区、嘉定工业区接壤。

截止2017年12月31日，安亭置业总资产约5.65亿元，总负债约2.07亿元，所有者权益约3.57亿元。安亭置业负责开发安亭镇古北萃庭项目，占地面积约7.7万平方米，规划总建筑面积约16.88万平方米。安亭置业现已基本完成住宅产品的销售，剩余开发产品为北区商业楼，建筑面积38,197.09平方米（含699个车位）。

（二）交易标的评估情况及定价情况

预计以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让古北集团名下安亭置业70%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况。

六、交易对公司的影响

本次交易有利于拓展公司产品销售渠道，优化公司资源配置，加快资金回笼，提升公司利润水平。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-025

中华企业股份有限公司关于控股

子公司股权公开挂牌转让的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟公开挂牌转让江阴中企誉德房地产有限公司（以下简称“江阴公司”）95%股权；

●本次股权转让的交易对方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易；

●本次交易未构成重大资产重组；

●交易实施不存在重大法律障碍；

●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让江阴公司95%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。本次交易是以公开挂牌转让股权的方式出售公司产品，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方目前尚不明确。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

江阴公司是公司控股子公司。现股权结构为：中华企业股份有限公司持有95%的股权，中欧能源技术（上海）发展合作中心有限公司持有5%的股权。经营范围：房地产开发经营，商品房销售、租赁、设计；房屋建筑工程，室内外装饰装潢；建材的销售。

江阴公司主要负责江阴市临港经济开发区“中企上城项目”的开发建设，该项目为住宅小区及配套商业设施。项目位于江苏江阴临港新城申港镇，北临中心路，西临申浦河绿地，东临亚包大道，南临港城大道。目前，江阴公司剩余主要开发产品为：住宅64,189.92平方米和商业6,228平方米。

截至2018年3月31日江阴公司的总资产约6.72亿元，总负债约11.14亿元，净资产约-4.42亿元。

（二）交易标的评估情况及定价情况

预计以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让江阴公司95%股权，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况。

六、交易对公司的影响

本次交易符合公司战略，有利于拓展公司产品销售渠道，优化公司资源配置，加快资金周转，实现及时止损。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-026

中华企业股份有限公司关于子公司公开挂牌转让部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司拟公开挂牌转让上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）所属部分资产；

●本次资产转让的交易对方暂不能确定，故目前无法确定是否属于关联交易；

●本次交易未构成重大资产重组；

● 交易实施不存在重大法律障碍；

●本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，同意以不低于国资备案的评估价格公开挂牌转让中星集团名下上海市浦东新区潍坊路16弄2号项目所属房产，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准，并授权公司经营层具体办理相关事项。本次交易是以公开挂牌转让资产的方式出售公司产品，尚需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方目前尚不明确。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次转让的资产为中星集团名下上海市浦东新区潍坊路16弄2号项目所属房产（产证号：沪房地浦字（2010）第095151号，产证地址：潍坊路16弄2号，产证面积：10516.95平方米），位于潍坊街道，属浦东新区陆家嘴板块，为周边各项配套较好的小体量住宅项目。该项目占地面积为4,039.27平方米，其中项目总建筑面积为10,516.95平方米（住宅面积9917.95平方米），共18层，144套房屋。

（二）交易标的评估情况及定价情况

本次交易尚需由评估机构对交易标的进行评估并经国资备案，预计以不低于经国资备案的评估价格公开挂牌转让，评估基准日以经国资备案的评估报告所载的评估基准日为准。

四、交易合同的主要内容及履约安排

本次交易将在上海联合产权交易所履行公开挂牌转让程序，最终成交价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署交易协议，并在交易进展过程中及时履行信息披露程序。

五、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置等情况。

六、交易对公司的影响

本次交易有利于优化公司资源配置，加快资金回笼，提升公司利润水平。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-027

中华企业股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●增资对象名称：上海环江投资发展有限公司（以下简称“环江投资”）

●增资金额：累计不超过250,000万元

●增资方式：拟采用债权转股权形式增资，增资前环江投资注册资本为58,180万元，增资完成后注册资本将最高不超过308,180万元。

●特别风险提示：本次附条件的授权增资系出于增强环江投资的融资能力，有助于该公司更好的开展业务，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

●本事项不构成关联交易和重大资产重组事项，需提交股东大会审议。

一、增资情况概述

中华企业股份有限公司第八届董事会第二十次会议审议通过了关于上海环江投资发展有限公司增资的议案，具体内容如下：

环江投资于2004年3月注册成立，系公司全资子公司上海中星（集团）有限公司（以下简称“中星集团”）下属全资子公司，主要负责投资、开发上海黄浦江沿岸部分地块。鉴于环江投资项目开发情况，提请股东大会在环江投资需要申请办理开发贷款的前提条件下，授权公司经营层根据实际情况具体实施增资事宜，累计增资金额不超过250,000万元，即增资完成后注册资本最高不超过308,180万元，增资方式为股东债权转股权形式。

本事项不构成关联交易和重大资产重组事项，但需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的基本信息

公司名称：上海环江投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董鸿

注册资本：58180万人民币

住所：浦东新区东方路1988号605C-1室

经营范围：城市建设投资，房地产开发、经营，建筑工程项目管理，企业资产委托管理、重组、兼并，投资管理及策划，企业管理，物业管理，会展服务，咨询服务，机械设备、建筑装潢材料、金属材料的销售。

（二）增资标的最近一年的主要财务数据

截止2018年5月底，环江投资总资产约55.12亿元，总负债约47.97亿元，所有者权益约7.15亿元。

（三）增资方式及股权结构情况

本次采用债权转股权形式增资。增资完成后不改变环江投资的股本结构，中星集团的持股比例仍为100%。

三、增资的目的和对公司的影响

本次附条件授权增资系出于增强环江投资的融资能力，有助于该公司更好的开展业务，符合公司发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2018-028

中华企业股份有限公司关于

修改公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照《关于将中央企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党办组织【2016】38号）和《上海市国资委出资企业公司章程管理办法》（沪国资委法规【2016】393号）的要求，同时根据中国证券监督管理委员会等主管部门发布的上市公司章程指引与上市公司治理的相关规定，依据公司自身党建工作和公司治理的实际情况，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，拟对《公司章程》中部分条款进一步修订和完善，具体修改内容如下：

■

■

■

公司章程因增加章节、条款，有关条文序号作相应调整。除上述修改外，公司章程其它条款不变。

上述修改内容尚需提请公司股东大会予以审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2018年6月9日

证券代码：600675 证券简称：中华企业 公告编号：临2018-029

中华企业股份有限公司关于召开

2017年度股东大会年会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年度股东大会年会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月29日13点00分

召开地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月29日

至2018年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：除上述审议事项外，本次会议听取2017年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议、第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。相关公告请详见于2018年2月14日、2018年6月9日披露在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

（下转91版）