三角轮胎股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2018-027
三角轮胎股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号三角轮胎股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长丁玉华先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事丁木、刘峰因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事邢永健因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书出席会议；高管毕小兰、托尼·诺比罗列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司董事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司监事会2017年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司独立董事2017年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于公司与控股股东2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于公司与中国重汽2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于确认公司董事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于确认公司监事2017年薪酬总额及确定2018年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于聘请公司2018年度会计审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于公司2018年度授信额度及日常贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司2018年度现金管理额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于选举邵在东为公司股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案7 涉及关联交易，三角集团有限公司、丁玉华、林小彬、单国玲、丁木回避表决 ；议案8涉及关联交易，中国重汽集团济南投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、 律师鉴证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（4）本次股东大会审议的议案与会议通知及补充通知的一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定，是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
三角轮胎股份有限公司
2018年6月8日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2018-028
三角轮胎股份有限公司
第五届董事会第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议于2018年6月8日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出第五届董事会第九次会议通知。
（三）本次董事会会议于2018年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中出席现场会议董事7人，分别为丁玉华、林小彬、单国玲、张涛、迟雷、范学军、房巧玲；董事丁木、刘峰以通讯方式参加会议。
（五）本次董事会会议由董事长丁玉华先生主持，公司监事王锋、孙海燕、赵国浩、邵在东列席会议，高级管理人员毕小兰、托尼·诺比罗、钟丹芳列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立分公司的议案》
根据发展需要，公司拟在威海市南海新区设立三角轮胎股份有限公司威海华成橡胶科技分公司（暂定名），主要从事轮胎（含特种轮胎）、橡胶制品的研制、生产、销售及技术服务等；并授权公司管理层具体办理分公司设立相关工作。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第九次会议决议。
三角轮胎股份有限公司董事会
2018年6月8日
