中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于2017年度权益分派调整业绩承诺
补偿股份回购数量及退还现金的公告

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-036

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

关于2017年度权益分派调整业绩承诺

补偿股份回购数量及退还现金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月21日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议、2018年5月16日召开的2017年度股东大会，审议通过了《关于回购业绩承诺补偿股份并注销的议案》。公司将以1元人民币的总价格回购注销中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）持有的公司股份839,364股并注销。具体内容详见公司于2018年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购业绩承诺补偿股份并注销暨致歉的公告》（2018-026）。

公司于2018年5月16日召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的议案，以2017年12月31日总股本256,522,820股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元（含税），共计41,043,651.20元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增128,261,410股；不送红股。公司于2018年5月31日披露《2017年度权益分派及转增股本实施公告》（公告编号：2018-035），2017年度利润分配方案的股权登记日为2018年6月6日，除权除息日为2018年6月7日。

鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕，现对公司回购注销中钢热能院的股份数量等作相应的调整。具体调整如下：

中钢热能院应补偿股份数量由839,364股调整为1,259,046股，公司将以1元总价回购上述股份并注销。同时，根据公司与中钢热能院签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的补充协议》约定，本次补偿股份所获得的现金股利134,298.24元应退还给公司所有。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月九日