美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-045

美克国际家居用品股份有限公司

第七届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年6月7日以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月25日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过了公司2018年度申请新增银行综合授信额度的预案

根据公司经营发展对资金的需求，公司拟向相关银行申请新增办理2018年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。

公司2018年拟申请新增的授信额度如下：

单位：万元币种：人民币

■

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。

本预案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议,有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了关于2018年度公司与控股子公司之间担保计划的预案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

本预案需提交公司2018年第四次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于2018年度与控股子公司之间担保计划的公告》。

三、审议通过了公司关于出售闲置资产的议案

为了盘活公司长期闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将已停产闲置多年、位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号的工厂及配套宿舍楼等资产转让给控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”），拟转让资产为乌国用（2009）第0025408号之土地使用权及其地上建筑物，美克集团拟以现金方式受让该等资产。

经双方协商一致，同意依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司（具有证券期货相关业务从业资格）出具的《美克国际家居用品股份有限公司拟转让单项资产资产评估报告》，将本次闲置资产转让价格确定为4,356.77万元人民币。

美克集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易，关联董事寇卫平、陈江、冯东明回避表决。

按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出售闲置资产暨关联交易的公告》。

四、审议通过了关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案

公司拟定于2018年6月25日召开2018年第四次临时股东大会，审议以上第一、第二项议案。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年六月九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-046

美克国际家居用品股份有限公司

关于2018年度与控股子公司

之间担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、公司控股子公司；

●2018年度，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间的担保计划，具体情况如下：

公司拟为控股子公司Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd在400万美元的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额0元；

公司全资子公司VIVET INC.拟为本公司美国设计研发中心项目贷款2,274万美元提供股权质押担保，截至本公告日VIVET INC.为本公司担保余额0元；

● 本次担保有反担保；

●公司无对外逾期担保。

一、 担保情况概述

根据公司实际经营需要，2018年度，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。

上述担保事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，将提交公司2018年第四次临时股东大会审议。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd(以下称“VFR公司”)

注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT 743，47/4号

法定代表人：Jonathan Mark Sowter

经营范围：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。

VFR公司是公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司，VFR公司成立于2014年7月14日。截至2018年3月31日，VFR公司的资产总额为53,897,156.83元人民币，负债总额为49,439,852.21元人民币，归属于母公司的所有者权益为4,457,304.62元人民币；2018年1-3月净利润为-1,403,336.19元人民币（未经审计）。

M.U.S.T.公司的另一股东Jonathan Mark Sowter已就该担保事项与公司签署《股权质押合同》等相关文件，将其持有M.U.S.T.公司40%的股权质押给公司，为本次担保事项提供担保责任。

2、被担保人：本公司

详见本公司于2018年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2017年年度报告》。

三、 担保内容

1、VFR公司2018年度计划在授信额度400万美元额度内开展信贷、贸易融资、票据、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

2、根据公司美国设计研发中心项目建设进度及资金需求，公司拟向银行申请境外固定资产项目贷款2,274万美元，由公司全资子公司VIVET INC.提供股权质押担保，具体期限与担保内容以合同为准。

四、 董事会意见

公司董事会认为：公司与控股子公司之间的担保行为满足了公司及控股子公司经营发展的需要，有利于公司及控股子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

公司本次担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“根据公司实际经营需要，2018年度，在银行综合授信额度内公司与控股子公司之间的担保计划，是为了满足公司整体发展需要，有助于公司及子公司高效筹集资金，提高运营效率。

上述担保符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。我们同意公司与控股子公司之间的担保计划。”

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币197,032万元，美元1,978.87万元,担保的总额按照各借款主体记账汇率或央行中间价折算为人民币209,581.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的42.50%，其中公司与控股子公司之间担保金额为人民币60,749.61万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的12.32%，无对外逾期担保。

六、 备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年六月九日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2018-047

美克国际家居用品股份有限公司

关于出售闲置资产暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易风险简述：本次交易存在受外部因素影响导致资产过户手续办理延迟的风险。

●最近12个月，美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）向美克投资集团有限公司（以下“美克集团”）提供担保累计发生金额为51,000万元人民币，美克集团已就公司为其担保事项向公司提供了反担保；美克集团参与认购了公司2017年非公开发行股票，认购金额为199,999,997.60元人民币；美克集团对公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司增资入股及转让其股权等关联交易累计金额19,074.41万元人民币。上述事项均已履行相应审批程序及信息披露义务；除上述事项外，最近12个月公司不存在与其他关联人进行交易的情况。

一、关联交易概述

为了盘活公司长期闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将已停产闲置多年、位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号的工厂及配套宿舍楼等资产转让给控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”），拟转让资产为乌国用（2009）第0025408号之土地使用权及其地上建筑物，美克集团拟以现金方式受让该等资产。

经双方协商一致，同意依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司（具有证券期货相关业务从业资格）出具的《美克国际家居用品股份有限公司拟转让单项资产资产评估报告》（以下称“《资产评估报告》”），将本次闲置资产转让价格确定为4,356.77万元人民币。

根据《资产评估报告》，公司本次转让的资产账面原值2,291.08万元人民币，账面净值641.28万元人民币，评估价值4,356.77万元人民币，评估增值3,715.49万元人民币，增值率579.39%。

美克集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。依据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

至本次关联交易为止，近12个月内美克集团与本公司之间的关联交易情况已履行相应信息披露义务，除此之外，美克集团与本公司无其他重大交易情况。

二、关联方介绍

（一）美克集团基本情况

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（二）股权结构及控制关系

美克集团的实际控制人为自然人冯东明，其股权结构如下：

■

（三）主营业务及最近三年的发展情况

美克集团的主营业务为高新技术的开发，企业策划以及工业农业的项目投资等。最近三年美克集团主要从事对外投资业务，其拥有的下属控股和参股子公司在业务上已形成家居、化工两大产业板块布局。除控股本公司外，其在新疆美克化工股份有限公司持股比例为33.67%股权。

（四）美克集团最近一年主要财务指标

单位：万元币种：人民币

■

注：以上数据为美克集团经审计的合并报表数据

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

1、公司位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号的乌国用（2009）第0025408号土地使用权及其地上建筑物等资产。

2、权属状况说明

公司本次转让的资产权属归公司所有，不存在也不会发生权属纠纷。该项资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

（1）房屋建筑物

本次转让的房屋建筑物等资产位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号，为本公司所有，1994年建造，建筑面积合计19,360.18平方米。具体如下：

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（2）土地使用权

■

土地证载使用权人为美克国际家具股份有限公司，系本公司曾用名。于评估基准日，土地使用权人尚未办理名称变更。

（二）关联交易价格确定的一般原则和方法

新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司具有从事证券、期货相关业务资格，出具的《资产评估报告》基准日为2018年2月28日。本次评估对固定资产-房屋建（构）筑物采用成本法进行评估，对土地使用权采用市场比较法和基准地价系数修正法进行评估。以下为具体评估方法：

1、房屋建筑物的评估

估价对象实际用途为工业生产用房及生产辅助用房，同类型的房地产无市场交易案例，同时调查同类型房产的客观市场租赁资料较少，故市场比较法和收益法的运用受到相应的限制。而建成类似房产所需的各项成本费用较易取得，综合考虑后确定本次估价选用成本法进行评估。

成本法是指通过估测产权持有单位资产的重置成本，然后估测被评估资产已存在的各种贬值，并将其从重置成本中予以扣除而得到被评估资产的评估方法。

成本法计算公式：

房屋建筑物评估值＝重置全价×成新率

（1）重置全价的确定

房屋建筑物的重置全价一般包括：建安综合造价、前期及其他费用、资金成本。

（2）成新率的确定

采用年限法成新率和打分法成新率相结合的方法综合确定成新率。采用技术鉴定成新率确定成新率时，根据房屋建筑物承重结构、围护结构及装修的实际使用、维修、保养状况评定各部分的鉴定分值，得出技术鉴定成新率。采用年限法确定成新率则按建筑物已使用年限和耐用年限进行计算。最终成新率取理论成新率的40%与技术鉴定成新率的60%之和确定。

2、土地使用权评估

根据此次评估目的及委估宗地的特点，估价对象土地使用权证载明用途为商业用地，该区域类似土地市场较成熟，交易较活跃，故适宜采用市场比较法。乌鲁木齐市的基准地价于2014年公布，委估宗地在乌市定级估价范围内，适宜选择基准地价系数修正法，故本次评估中采用市场比较法和基准地价系数修正法两种方法进行评估。

（1）市场比较法是指在求取一宗待评估土地的价格时，根据替代原则，将待估土地与在较近时期内已经发生交易的类似土地交易实例进行对照比较，并依据后者已知的价格，参照该土地的交易情况、日期、区域以及个别因素等差别，修正得出待估土地的评估期日地价的方法。

（2）基准地价系数修正法是利用城镇基准地价和基准地价修正系数等评估成果,按照替代原理，将待估宗地的区域条件和个别条件等与其所处区域的平均条件相比较，并对照修正系数表选取相应的修正系数对基准地价进行修正，从而求取待估宗地在评估基准日价格的一种估价方法。

以下为本次估价人员收集的可比实例明细表。

■

从上表中可以看出可比实例与估价对象在同一区域、类型相似，且可比实例均为正常市场交易，无影响土地成交价值的特殊情况，土地用途均为商业用地，与估价对象土地用途相似，满足市场比较法的要求。

经评估：公司本次拟出售的资产于评估基准日资产评估价值账面原值2,291.08万元人民币，账面净值641.28万元人民币，评估价值4,356.77万元人民币，评估增值3,715.49万元人民币，增值率579.39%。增值原因如下：

房屋建筑物类资产评估增值902.62万元人民币，增值率264.66%，评估增值原因：评估中考虑了项目建设中应发生的客观资金成本；另人工费等相关费用有一定程度上涨，造成房屋建筑物类资产评估增值。

土地使用权资产评估增值2,812.87万元，增值率936.90%，评估增值原因：账面值为公司取得土地使用权时缴纳的土地取得费用摊余值，因公司于1993年取得该宗地的土地使用权，取得时间较早，账面价值较低；同时，该地块为商业用地，随着宗地所在区域经济的发展，配套设施不断完善，用地需求不断上升，可供开发利用的土地减少，土地市场价格大幅上涨。综合上述因素造成土地使用权资产评估增值。

四、关联交易协议的主要内容

公司董事会审议通过后，公司将与美克集团正式签署《资产转让协议》，主要内容如下：

（一）转让资产的范围

公司（甲方）本次向美克集团（乙方）转让的资产为：甲方拥有的位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号的土地使用权（证号：乌国用（2009）第0025408号）及其地上建筑物等资产。

（二）转让价格的确定

2.1 甲乙双方将依据具备合法资质的评估机构对本协议第一条所述之资产以2018年2月28日为基准日进行评估后出具的资产评估报告确定本次资产转让价格。

2.2 根据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的“华盛评报字（2018）第1030号”《资产评估报告》，截至2018年2月28日，甲方转让的目标资产经评估确定的价值为4,356.77万元人民币。

2.3 甲乙双方同意以目标资产的上述评估价值为依据，确定本次资产转让价格为4,356.77万元人民币。

（三）价款的支付

3.1 乙方同意因购买目标资产总计向甲方以银行转账方式支付人民币4,356.77万元。

3.2 乙方向甲方支付上述3.1款所述款项的时间安排为：

（1）本协议生效之日向甲方支付60%转让款，即2,614.06万元人民币；

（2）本协议相关资产权属证书办理完毕过户登记手续后两日内，向甲方支付剩余40%款项，即1,742.71万元人民币。

（四）资产转移日

本协议生效之日即为资产转移日，甲方在本协议项下用于出售的资产在该日全部转移予乙方。

（五）生效条件

本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章之日起成立，并自甲方和乙方履行完毕内部决策程序之日起生效。

（六）争议的解决

6.1 本协议的制定、解释及其在执行过程中出现的或与本协议有关的异议的解决，受中华人民共和国现行有效法律的约束。

6.2 凡因本协议而产生或与本协议有关的一切争议，应通过友好协商解决。协商不能解决时，本协议任何一方有权向有管辖权的法院提起诉讼。

五、关联交易目的以及对上市公司的影响

（一）交易目的

公司本次出售的资产为1994年建成、自2007年10月即停止生产、长期闲置未使用的工厂及其配套设施。为支持公司国内零售多品牌业务的发展，降低物流配送成本，公司目前生产制造基地主要位于天津经济技术开发区。同时由于本次拟转让土地面积较小，未来开发利用价值有限，故为盘活长期闲置资产，提高资产使用效率，优化资产结构，拟将上述长期闲置资产进行转让。

（二）对公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次出售的资产为公司的长期闲置资产，不会影响公司的主营业务经营，资产出售后也不会产生同业竞争。本次出售资产预计将增加公司本年度归属于母公司所有者的净利润2,984.70万元人民币左右，同时增加公司现金流。本次处置资产实现的收益为一次性收益，不会影响以后年度的经营成果。

六、该关联交易应当履行的审议程序

公司2018年6月7日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《公司关于出售闲置资产的议案》，同意将上述闲置资产出售给控股股东美克集团。本议案涉及与控股股东美克集团的关联交易，关联董事寇卫平、陈江、冯东明对本议案回避表决，其他三名非关联董事以及三名独立董事一致审议通过了本议案。

按照《公司章程》等相关规定，本议案不需提交公司股东大会审议。

七、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次公司向控股股东美克集团出售闲置资产的事项构成关联交易，议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。我们同意将本次公司关于出售闲置资产的议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

为了盘活闲置资产，提高资产使用效率，公司拟将已停产闲置多年、位于乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号的土地使用权（证号：乌国用（2009）第0025408号）及其地上建筑物等资产转让给控股股东美克集团，美克集团拟以现金方式受让该等资产。

经双方协商一致，本次资产转让价格确定为4,356.77万元人民币。交易价格的确定依据新疆华盛资产评估与不动产估价有限公司出具的评估报告（具有证券期货相关业务从业资格）。

鉴于本次审议事项涉及关联交易，在董事会审议相关议案时关联董事寇卫平、陈江、冯东明均回避表决。

综上所述，我们认为，本次公司向控股股东出售闲置资产的事项构成关联交易，公司已在事前向我们征求了意见，我们同意将该议案提交董事会审议。本次关联交易是公开、公平、合理的，转让价格是公允的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次涉及关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

八、近一年关联交易情况

年初至本公告披露日，公司向美克集团提供担保15,000万元人民币，除该事项外未发生其他关联交易。

交易前12个月内，公司向美克集团提供担保累计发生金额为51,000万元人民币，美克集团已就公司为其担保事项向公司提供了反担保；美克集团参与认购了公司2017年非公开发行股票，认购金额为199,999,997.60元人民币；美克集团对公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司增资入股及转让股权等关联交易累计金额19,074.41万元人民币。上述事项均已履行相应审批程序及信息披露义务；除上述事项外，最近12个月公司不存在与其他关联人进行交易的情况。

九、上网公告附件

1、美克国际家居用品股份有限公司独立董事事前认可函；

2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、美克国际家居用品股份有限公司董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见；

4、美克国际家居用品股份有限公司拟转让单项资产资产评估报告。

十、报备文件

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司与美克投资集团有限公司之《资产转让协议》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一八年六月九日

证券代码：600337证券简称：美克家居 编号：临2018-048

美克国际家居用品股份有限公司

关于召开2018年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2018年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月25日10点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月25日至2018年6月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-2项议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，详见2018年6月9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：2

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2018年6月22日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

2、登记地点：公司证券事务部。

3、登记时间：2018年6月22日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

六、 其他事项

1、会期半天，食宿费、交通费自理。

2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

联系人：黄新、冯蜀军

电话：0991—3836028

传真：0991—3628809、3838191

邮编：830011

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2018年6月9日

附件1：授权委托书

● 报备文件

美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美克国际家居用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月25日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。