今创集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2018-036
今创集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号公司科技大楼辅三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事罗燚先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长俞金坤先生、董事胡丽敏女士、戈耀红先生、独立董事任海峙女士因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书邹春中先生出席了本次会议，公司副总经理金琰先生、王洪斌先生、李军先生、左小鹏先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
8、 议案名称：关于2017年度日常关联交易报告及2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
9、 议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司及子公司2018年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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关联股东俞金坤、戈建鸣、常州万润投资有限公司、常州易宏投资有限公司回避表决。
12、 议案名称：关于为子公司提供统借统还借款事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案6、16为特别决议议案，均获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苏娇、吴霖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
今创集团股份有限公司
2018年6月11日
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-037
今创集团股份有限公司
2018年第一次职工代表大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会职工代表监事钱波先生因工作安排原因申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月8日在公司609会议室召开2018年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举蔡旭先生为公司第三届监事会职工代表监事。本次会议选举产生的职工代表监事将与公司2017年年度股东大会选举产生的监事会成员共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满。蔡旭先生的简历详见附件。
特此公告。
今创集团股份有限公司
2018年6月11日
附件：新任职工代表监事简历
蔡旭先生，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员。1999年7月至2003年8月，任职于中国水泥厂有限公司；2003年9月至今，任职于今创集团股份有限公司，现任公司项目经理。
证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2018-038
今创集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年6月8日以现场会议方式在公司609会议室召开。本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议由叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举叶静波女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司监事会
2018年6月11日
