福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-012
福达合金材料股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年5月29日向全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于2018年6月8日召开第六届董事会第五次会议并作出决议。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长王达武主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达合金材料股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过《关于修改<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
5、审议通过《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
6、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
7、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果： 9票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年6月11日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-013
福达合金材料股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、
修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开了公司第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》,具体情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]740号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,458万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为9.65元/股，募集资金总额为237,197,000.00元，扣除发行费用（不含税）28,309,056.60元后，募集资金净额为208,887,943.40元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年5月11日出具《验资报告》（中天运[2018]验字第 90034 号）。据此，本次发行完成后，公司注册资本由7,372万元变更为9,830万元，公司股份总数由7,372万股变更为9,830万股，公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
同时，公司于2016年5月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于制定<福达合金材料股份有限公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》，同意制定《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》且自公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市之日起生效。
公司完成本次发行并已于2018年5月17日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》的规定，公司结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，拟将《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》名称变更为《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对《福达合金材料股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行如下修订，形成新的《公司章程》：
■
修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所指定网站予以披露，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议并在股东大会审议通过后办理公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
备查文件：1、第六届董事会第五次会议决议公告
2、公司章程
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年6月 11日
证券代码：603045 证券简称：福达合金 公告编号：临2018-014
福达合金材料股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任赵继州先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
截止本公告日，赵继州先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，赵继州先生简历附后。
公司证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0577-55888712
传 真：0577-55888712
电子信箱：zjz@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年6月11日
附：
赵继州先生的简历及联系方式：
赵继州，男， 1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于汉中市汉台区华博文化发展有限公司。 2015年 11 月至今，任福达合金材料股份有限公司证券事务助理。
联系电话：0577-55888712
传 真：0577-55888712
电子信箱：zjz@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
证券代码：603045证券简称：福达合金公告编号：临2018-015
福达合金材料股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日上午9:00
召开地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2018年6月8日召开的公司第六届董事会第五次会议审
议通过，详见公司于2018年6月12日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
1、
登记时间
2018年6月26日上午9:30— 11:30，下午13:00 — 15:00
2、 登记地点
浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
3、 登记方法：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。
（3）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。
（4）异地股东可以通过传真方式办理登记手续。
六、
其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈松扬
联系电话：0577-55888712
传真电话：0577-55888712
邮箱：csy@china-fuda.com
联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海四道518号
2其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
特此公告。
福达合金材料股份有限公司
董事会
2018年6月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
福达合金材料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
