南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-037
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月5日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2018年6月10日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：本次对外投资有利于公司发展战略角度进行新市场定位，拓展业务市场，打造高端市场品牌，提高公司的综合竞争实力，同意公司拟以自有资金1,000万元人民币对外投资设立江苏杰斯科食品机械科技有限公司，为公司全资子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
2018年6月11日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-038
南通四方冷链装备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟设立全资子公司名称：江苏杰斯科食品机械科技有限公司（以工商核准为准）
●拟出资金额：人民币1,000万元
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、 对外投资概述
1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立江苏杰斯科食品机械科技有限公司（以工商核准为准）。
2、公司于2018年6月10日召开第二届董事会第三十一次会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人（其中董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票），会议以8票同意、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、公司董事朱祥先生委托董事钱洪先生投票，朱祥先生认为就公司目前的架构及经营情况，能够基本满足高端市场品牌的拓展，及相关业务的开展，此次对外投资设立全资子公司的紧迫性有待讨论，对此次对外投资设立全资子公司的议案持保留意见，故授权钱洪先生投弃权票。
4、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：江苏杰斯科食品机械科技有限公司
公司住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号
法定代表人：黄杰
注册资本：1,000万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：食品机械、食品加工生产线、包装设备的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务。金属材料、五金工具、机械配件的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对上市公司的影响
1、本次对外投资设立全资子公司旨在从公司发展战略角度进行新市场定位，拓展业务市场，打造高端市场品牌，提高公司的综合竞争实力，符合公司战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，根据公司进展情况分批投入，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、对外投资风险
本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年6月11日
证券代码：603339证券简称：四方冷链 公告编号：2018-039
南通四方冷链装备股份有限公司
高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●大股东及董监高持股的基本情况
截至本公告披露日，南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”或“四方冷链”）副总经理史锦才先生持有公司股份515,725股，占公司总股本的0.2446%。
●减持计划的主要内容
史锦才先生因个人资金需求，计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，减持其所持有的公司股份不超过7500股，占公司总股本的0.0036%，拟减持股份总数不超过其所持股票总数的25%，减持价格将按照减持实际实施时的市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
■
(一)相关股东是否有其他安排□是 √否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是 □否
公司首次公开发行股票并上市时，股东史锦才作为公司高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；申报离职后半年内不转让所持有的发行人股份；所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票价格连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。如遇除权除息，上述减持价格及收盘价均作相应调整。
上述承诺具体内容详情请见公司披露的《南通四方冷链装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的高级管理人员系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否
(三)本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部分规章、规范性文件等规定的情况；相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持以及及时履行信息披露义务。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2018年6月12日
