中农立华生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-032
中农立华生物科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知和会议材料已于2018年5月30日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年6月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举苏毅同志为公司第四届董事会董事长，任期三年。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2018-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
同意推举潘爱香、浦颖、花荣军为审计委员会委员，其中，潘爱香为审计委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。
同意推举花荣军、苏毅、杨伟国为提名委员会委员，其中，花荣军为提名委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意推举杨伟国、苏毅、潘爱香为薪酬与考核委员会委员，其中，杨伟国为薪酬与考核委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。
同意推举苏毅、杨剑、黄柏集为战略委员会委员，其中，苏毅为战略委员会召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2018-033）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-033
中农立华生物科技股份有限公司
关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日召开的第四届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》和《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意选举苏毅同志为公司第四届董事会董事长，任期三年；同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理，任期三年，自董事会通过之日起生效。
公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表的独立意见如下：在对苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志个人简历等资料进行认真审议后，认为苏毅同志、黄柏集同志、李明光同志和康凯同志符合上市公司高级管理人员任职资格要求，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入或尚处于禁入期的情形。本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任苏毅同志为公司总经理，黄柏集同志为公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书，李明光同志为公司副总经理，康凯同志为公司副总经理。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司
董事会
2018年6月12日
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-034
中农立华生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知和会议材料已于2018年5月30日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议于2018年6月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事6人，实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举昌春玲同志为公司第四届监事会主席，任期三年。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司监事会
2018年6月12日
附：
昌春玲，女，1965年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权，曾任中国农业生产资料集团公司财会处、审计部员工。现任公司监事，中国农业生产资料集团公司审计部副总经理，江西沃尔得农资连锁集团股份有限公司监事，山东省农业生产资料有限责任公司监事。
附件：
苏毅同志个人简历
苏毅，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任中农化工有限责任公司副总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易分公司副总经理、总经理，中国农业生产资料集团公司农药贸易二分公司总经理，中国农业生产资料集团公司农药部总经理。现任公司董事，中国农药工业协会副会长，中国东盟农资商会理事。
黄柏集同志个人简历
黄柏集，男，1978年出生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。曾任职于中国海外工程总公司、新加坡金鹰国际集团。历任公司财务部经理、总经理助理。现任公司董事，佛山益隆投资有限公司总经理。
李明光同志个人简历
李明光，男，1971 年出生，中国国籍，专科学历，无境外永久居留权。曾任职于德州农药厂、中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司原药事业部部门副经理、部门经理、总经理助理。现任公司董事、原药事业部经理，中国农药发展与应用协会副会长。
康凯同志个人简历
康凯，男，1976 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。曾任职于中国农业生产资料集团公司农药部。历任公司销售经理、营运部副经理、经理、公司总经理助理。现任公司董事、营运部经理，佛山益隆投资有限公司董事。
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-035
中农立华生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开了公司2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司〈2017年度利润分配方案〉的议案》和《关于公司变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于2018年5月17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《中农立华2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。
公司现已完成增加注册资本、变更经营范围的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1. 统一社会信用代码：91110102686905284M
2. 名称：中农立华生物科技股份有限公司
3. 类型：其他股份有限公司(上市)
4. 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
5. 法定代表人：苏毅
6. 注册资本：16000.008万元
7. 成立日期：2009年04月08日
8. 营业期限：2009年04月08日至长期
9. 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；三氯乙酰氯、氯乙酰氯、苯酚、4-硝基甲苯、2-硝基甲苯、乙腈、乙醇［无水］、乙硫醇、1,2-苯二胺等其他危险化学品57种（危险化学品经营许可证有效期至2021年03月18日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会
2018年6月12日
