京能置业股份有限公司
关于天阶公司资产评估报告获北京市国资委核准的公告
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-021号
京能置业股份有限公司
关于天阶公司资产评估报告获北京市国资委核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年6月11日，京能置业收到公司控股股东北京能源集团有限责任公司（以下简称“京能集团”）的通知，京能集团近日收到《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对京能天阶（北京）投资有限公司40%股权转让资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2018]61号），京能天阶（北京）投资有限公司（现名称“天阶雏菊（北京）投资有限公司”）资产评估报告获得了北京市国资委的核准。核准后的评估结果如下：
根据具有从事证券、期货业务资格的北京中资资产评估有限公司出具的中资评报字[2017]562号评估报告显示，以2017年8月31日为基准日，该公司净资产账面价值为95,514.40万元，评估值为116,281.54万元，增值额为20,767.14万元，增值率为21.74%。本公司所持31%股权所对应的净资产评估值为36,047.2774万元。
资产评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
京能置业股份有限公司董事会
2018年6月12日
●报备文件
《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对京能天阶（北京）投资有限公司40%股权转让资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权[2018]61号）
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2018-022号
京能置业股份有限公司
第八届董事会第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
京能置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)第八届董事会第三次临时会议于2018年6月11日以通讯方式召开，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）在关联董事李育海、田野和韩雪松回避表决的情况下，审议通过了关于挂牌转让京能天阶（北京）投资有限公司31%股权的议案。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
同意本公司转让京能天阶（北京）投资有限公司（以下简称“天阶公司”）31%股权的挂牌转让价格以不低于经北京市国资委核准的资产评估结果为基准（评估基准日为2017年8月31日，该公司净资产账面价值为95,514.40万元，评估值为116,281.54万元），本公司所持31%股权的挂牌转让价格为不低于36,047.2774万元。
此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后于北京产权交易所挂牌。转让价格以北京产权交易所最终交易价格为准。
（二）通过了关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
有关内容详见公司同时披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-023号）。
三、上网公告附件
1、京能天阶（北京）投资有限公司审计报告；
2、北京能源集团有限责任公司与京能置业股份有限公司拟转让其所持有的京能天阶（北京）投资有限公司合计40%股权项目资产评估报告。
特此公告。
京能置业股份有限公司
董 事 会
2018年6月12日
●报备文件
京能置业股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议
证券代码：600791证券简称：京能置业 公告编号：临2018-023号
京能置业股份有限公司
关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月27日（星期三）
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月27日（星期三）14点00分
召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月27日
至2018年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第一次临时会议及公司第八届董事第三次临时会议审议通过，相关公告刊登于2018年3月8日及6月12日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
（二）登记时间：2018年6月25日,上午9:00—11:30分，下午1:00—4:30分
（三）登记地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
六、 其他事项
（一）会议联系方式
1、北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧
2、联系电话：010-62690930 010-62690923
3、联系人：王凤华 张琳
4、传真：010-62698299
5、邮政编码：100080
（二）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2018年6月12日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京能置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月27日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
