福建水泥股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2018-022

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第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于6月7日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决，通过了以下决议：

一、 审议通过《关于向民生银行申请综合授信1亿元的议案》

公司在民生银行福州分行授信已到期，同意申请续授信，综合授信金额1亿元，期限一年，担保方式为信用。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向招商银行申请综合授信1.2亿元的议案》

公司在招商银行福州分行授信已到期，同意申请续授信，综合授信金额1.2亿元，期限一年，继续以兴业银行股票1,000万股提供质押担保。上述融资的笔数、种类、金额、期限、利率、费用等具体内容依本公司与债权人签订的有关合同或协议为准。

本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2018年6月13日