中珠医疗控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600568 证券简称：中珠医疗 公告编号：2018-070号
中珠医疗控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长许德来先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，独立董事姜峰先生、独立董事李思先生、董事刘丹宁女士因公务未能出席本次大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李伟先生出席了本次会议，公司副总裁颜建先生、财务总监刘志坚先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于公司续聘2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于授权公司经营层开展对外投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于2018年度公司对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司2017年度盈利预测实现情况专项审核报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于公司重大资产重组2017年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：《公司2017年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案11为关联交易事项，控股股东珠海中珠集团股份有限公司持有中珠医疗588,294,991股、深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗266,522,686股、深圳市一体正润资产管理有限公司持有中珠医疗66,458,359股、西藏金益信和企业管理有限公司持有中珠医疗17,442,358股，总计938,718,394股均回避了本议案的表决。
2、本次股东大会议案13、议案14关联股东深圳市一体投资控股集团有限公司持有中珠医疗266,522,686股、深圳市一体正润资产管理有限公司持有中珠医疗66,458,359股、西藏金益信和企业管理有限公司持有中珠医疗17,442,358股，总计350,423,403股均回避了本议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：漆贤高、张红
2、 律师鉴证结论意见：
中珠医疗本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和中珠医疗《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中珠医疗控股股份有限公司
2018年6月13日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2018-071号
中珠医疗控股股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产购买预案
信息披露的问询函的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2018年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于〈中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。2018年5月15日，公司收到上海证券交易所《关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0523号）（以下简称“《问询函》”），内容详见2018年5月16日披露的《中珠医疗关于收到上海证券交易所〈关于对中珠医疗控股股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函〉的公告》（公告编号：2018-051号）。上海证券交易所要求公司于2018年5月23日之前，针对《问询函》所述问题予以书面回复，并对预案作相应修改。
因《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善，且需相关中介机构出具意见，无法在约定时间完成回复工作，公司于2018年5月22日、2018年6月4日、2018年6月8日分别向上海证券交易所申请延期回复。详见公司于2018年5月23日、2018年6月5日、2018年6月9日披露的《关于延期回复上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询函的公告》（公告编号：2018-058号、2018-065号、2018-069号）。
2018年6月1日，公司发布《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（编号：2018-061号），于2018年6月6日按时在上海证券交易所交易大厅召开，详见2018年6月7日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（编号：2018-066号）；2018年6月8日，公司已披露《中珠医疗重大资产重组停牌进展公告》（编号：2018-067号）。
截至本公告披露日，公司已组织相关中介机构及交易相关各方积极推进《问询函》的回复工作。根据目前资本市场环境及本次重大资产重组的客观情况，公司经与浙江爱德医院有限公司股东多次磋商，双方就交易核心条款的调整未能达成一致，经友好协商，公司将不再收购浙江爱德，相关终止协议尚未签订；公司正积极与康泽药业股份有限公司实际控制人协商调整收购方案；公司拟终止国金证券股份有限公司本次重大资产重组的独立财务顾问委托关系，拟聘请康泽药业的持续督导顾问广发证券股份有限公司为公司本次重大资产重组的独立财务顾问。鉴于上述情况，公司需对本次重大资产重组预案进行调整、补充和完善，预计无法在2018年6月13日前完成回复。公司预计将在2018年6月16日前根据调整后的收购方案及协议签署情况，向上海证券交易所提交《问询函》回复文件。
鉴于目前公司与康泽药业股份有限公司实际控制人就新的收购方案正磋商谈判中；拟聘请广发证券为本次重大资产重组的独立财务顾问，尚需待全国股转公司接收材料向挂牌公司出具无异议函或康泽药业摘牌后，公司才能召开董事会审议；公司本次重大资产重组的方案尚需进一步论证和沟通，需要履行公司董事会和股东大会的批准和授权，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司近期相关公告，并注意投资风险。如公司拟终止本次重大资产重组的，公司将及时披露终止本次重大资产重组的相关公告，并承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇一八年六月十三日
