广东肇庆星湖生物科技
股份有限公司
董事会会议决议公告

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2018-045

广东肇庆星湖生物科技

股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第十二次会议的通知及相关会议资料于2018年6月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2018年6月12日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、《关于豁免公司第九届董事会第十二次会议通知期限的议案》

同意豁免公司第九届董事会第十二次会议的通知期限，并于2018年6月12日召开会议。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2、《关于取消2018年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经审慎考虑，同意公司取消原定于2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会，待相关资料补充完善后，再视具体情况择机履行相关审议表决程序（详见同日临2018-046关于取消2018年第二次临时股东大会的公告》）。

表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年6月13日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：2018-046

广东肇庆星湖生物科技

股份有限公司关于取消2018年

第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018年6月15日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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二、 取消原因

鉴于公司尚需对提请股东大会审议的资料进行补充完善，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2018年6月15日召开的2018年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将积极推进相关工作并待补充完善资料后履行相关决策程序和信息披露义务。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并对投资者给予公司的关注与支持表示感谢！

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2018年6月13日