巨力索具股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2018-038

巨力索具股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2018年6月5日以书面和电子邮件通知的形式发出，会议于2018年6月12日（星期二）上午9:30在公司105会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员及证券事务代表列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定分行办理综合授信业务的议案》；

因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行以信用担保的形式申请办理综合授信业务，授信额度为人民币壹亿伍仟万元，期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与河北银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行办理借款业务的议案》。

因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行以自有房产、土地抵押担保的形式申请办理借款业务，借款额度为人民币玖千万元，期限两年，以用于购买原材料等。具体期限及金额以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准。

另，本次借款以位于保定市徐水区巨力路南侧土地使用权资产（土地证编号：冀【2017】保定市徐水区不动产权第0000958号，面积18,667.43平方米）及地上附着物房产（房产证编号：徐水县房权证县城字第010980号，面积62,865.74平方米）作为抵押物。

同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

董事会

2018年6月13日