亿帆医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-039
亿帆医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年6月12日下午13:30起
网络投票时间为：2018年6月11日—2018年6月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月12日上午9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为2018年6月11日下午3:00，结束时间为2018年6月12日下午3:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口 合肥亿帆生物医药有限公司办公楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长程先锋先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计53人，代表有表决权的股份数为525,986,057股，占公司股份总数的43.5789％。
1、公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人，代表有表决权的股份数为523,615,158股，占公司股份总数的43.3825%。
2、通过网络投票的股东及股东代表共计43人，代表有表决权的股份数为2,370,899股，占公司股份总数的0.1964%。
3、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计51人（其中参加现场投票的8人，参加网络投票的43人），代表有表决权的股份数为4,789,650股，占公司股份总数的0.3968%。
公司部分董事、监事、高级管理人员，及见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，具体表决结果如下：
表决结果：同意525,897,557股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.9832％；反对78,300股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0149％；弃权10,200股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0019％。
其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意4,701,150股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的98.1523％；反对78,300股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的1.6348％；弃权10,200股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.2130％。
三、律师见证意见
本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、曹禹律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《亿帆医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2018年6月13日
证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2018-040
亿帆医药股份有限公司关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月19日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间自公司第六届董事会第十一次（临时）会议批准之日起（即2017年6月19日起），使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2017年6月20日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-030）。
该项用于暂时补充流动资金使用期限至2018年6月18日到期。2018年6月12日，上述资金已全部归还杭州鑫富科技有限公司（以下简称“杭州鑫富”）募集资金专项帐户，并及时通知了公司保荐机构和保荐代表人，截止2018年6月12日，杭州鑫富募集资金专项账户余额为90,762,505.64元。
备查文件
杭州鑫富科技有限公司募集资金账户当日明细表。
特此公告。
亿帆医药股份有限公司董事会
2018年6月13日
