浙江金固股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018-037
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年5月30日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2018年6月14日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于新增募集资金专项账户并转款的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于新增募集资金专项账户并转款的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《关于向子公司增加注册资本的议案》。本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于向子公司增加注册资本的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2018年6月14日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—038
浙江金固股份有限公司
关于新增募集资金专项账户并转款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专项账户并转款的议案》。公司拟新增2017年度非公开发行股票募集资金专项账户并转款。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2590号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票163,339,382股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金2,699,999,984.46元，坐扣承销和保荐费用35,500,000.00元后的募集资金为2,664,499,984.46元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,788,678.82元后，公司本次募集资金净额为2,658,711,305.64元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕96号）。
根据公司本次募集资金使用计划，募集资金投资于“汽车后市场O2O平台建设项目”，项目总投资293,868万元。
二、募集资金账户情况
本次募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司特维轮网络。截至目前，本公司有2个募集资金专户、特维轮网络有2个募集资金专户，募集资金账户情况如下：
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三、募集资金新增专项存储账户并转款情况
为满足公司未来业务发展的需要，建立更加广泛的银企合作关系，同时提高闲置募集资金的收益水平，公司拟申请在交通银行股份有限公司杭州富阳支行、中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行分别新增募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益, 公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板企业板块上市特别规定》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，及时与相关方签署《募集资金三方监管协议》后根据公司实际情况由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）专项账户分别向新募集资金账户转款。新增设立的募集资金账户及转款金额如下：
1、开户行：交通银行股份有限公司杭州富阳支行
账号：306068860018800028940
由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）转款4亿元。
2、开户行：中国民生银行股份有限公司杭州富阳支行
账号：630029927
由中信银行杭州富阳支行（8110801011756789668）转款2亿元。
《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时公告。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2018年6月14日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—039
浙江金固股份有限公司
关于向子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月14日召开了第四届董事会第十四次会议会议审议通过了《关于向子公司增加注册资本的议案》。
同意公司对子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资租赁”）增加注册资本。
一、增资对象的基本情况
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二、本次增加注册资本的情况
公司拟出资人民币15,000万元，曦源国际（香港）有限公司（公司全资子公司亚洲车轮控股有限公司持有其100%的股权）出资人民币5,000万元投入金磁融资租赁。本次增资后，金磁融资租赁有限公司注册资本增加为40,000万元人民币，公司直接和间接持有其100%的股权。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司以增资方式投入金磁融资租赁，增强金磁融资租赁的资本实力，降低财务风险、优化资源配置、提高管理效率，满足公司业务发展需求，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2018年6月14日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2018—040
浙江金固股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）于2018年1月29日召开了第四届董事会第十次会议，并于2018年2月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意金固股份为金磁融资租赁提供不超过15,000万元人民币（含15,000万元）的担保额度。具体内容详见公司于2018年1月30日、2018年2月22日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-006）、《关于2018年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-009）。截止本公告披露日，金磁融资租赁已使用2,000万额度，本次拟使用4,000万。
二、担保进展情况
2018年6月13日，金磁融资租赁与长江联合金融租赁有限公司（以下简称“长江联合”）签订了《融资租赁合同（售后回租类）》（以下简称“《融资租赁合同》”），《融资租赁合同》约定金磁融资租赁通过资产“售后回租赁”方式向长江联合融资人民币4,000万元。为此，公司拟与长江联合签订《保证合同》，为金磁融资租赁（融资租赁承租人）履行其与长江联合（融资租赁出租人）之间的前述《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销连带责任保证担保，保证期间至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年，担保范围包括但不限于金磁融资租赁在租赁合同项下应向长江联合支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物留购价款及其他应付款项和长江联合为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为129,600万元,占最近一期经审计净资产的31.44%，实际对外担保总额为73,538.84万元，占最近一期经审计净资产的17.84%。截至本公告披露日，公司及控股子公司无其他对外担保。
公司无逾期担保。
特此公告。
浙江金固股份有限公司
董事会
2018年6月14日
