怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-014号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年06月15日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开,本次会议通知于2018年06月05日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事刘凯珉先生主持，经与会董事认真审议通过如下决议：

一、 审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

审议结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

公告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2018年06月15日

股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2018-015号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下:

一、公司第一期员工持股计划的基本情况

公司于2015年4月14日召开公司第二届董事会第十五次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关议案，并分别于2015年6月13日、2015年7月2日、2015年8月4日披露《关于第一期员工持股计划实施进展公告》，2015年8月3日公司第一期员工持股计划购买公司股票实施完毕，兴证资管鑫众21号集合资产管理计划通过上海证券交易所证券交易系统累计购买公司股票2,950,000股，成交金额为57,667,395元，成交均价约为人民币19.55元/股，占公司总股本的比例为0.55%。

截止本公告日公司第一期员工持股计划持有公司股票余额为2,038,800股，占公司总股本的比例为0.1%。

二、公司第一期员工持股计划存续展期情况

依据公司第一期员工持股计划草案规定，在员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司第一期员工持股计划延期一年，即存续期延长至2019年8月3日。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会

2018年6月15日