国旅联合股份有限公司
董事会2018年第七次临时会议决议公告

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临037

国旅联合股份有限公司

董事会2018年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的公司董事会2018年第七次临时会议于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《关于公司重大事项继续停牌的议案》。

因公司控股股东厦门当代资产管理有限公司正在筹划可能涉及本公司的控制权变更的重大事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过5个交易日。详见公司于2018年6月16日披露的《国旅联合关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2018-临038号公告）。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十六日

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2018-临038

国旅联合股份有限公司

关于重大事项进展暨继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东厦门当代资产管理有限公司（以下简称“当代资管”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更。经公司申请，本公司股票自2018年6月11日上午开市起停牌。

自公司本次停牌之日起，公司积极与当代资管进行沟通，督促其尽快推进上述重大事项。现根据当代资管通知，目前上述重大事项仍在筹划过程中，仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司于2018年6月15日召开了董事会2018年第七次临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司重大事项继续停牌的议案》。根据相关规定，公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年6月19日起继续停牌不超过5个交易日。

公司股票继续停牌期间，将持续督促各方加快推进该事项相关工作，并将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务，并于股票停牌之日起的5个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国旅联合股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十六日