南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-033
南京聚隆科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年6月14日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年6月8日以电话、专人送达方式发出。公司应参会董事7名，实际参加会议董事7名，会议由董事长刘曙阳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与董事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选桂生春先生为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-034）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于控股子公司聚锋新材投资设立子公司的议案》
南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）是公司的控股子公司，为进一步提高研发能力、市场开拓能力，改善经营业绩，促进塑木等环保新型材料业务的发展，公司同意聚锋新材在原有南京聚锋新材料有限公司滨江分公司的基础上设立全资子公司南京聚新锋新材料有限公司（以下简称“聚新锋”）。聚新锋注册资本1000万元人民币，法定代表人为吴劲松，经营范围：塑木等环保新型材料的生产、研发及销售。（以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准）
子公司聚新锋设立后，南京聚锋新材料有限公司滨江分公司将予以撤销。
根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司聚锋新材设立子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于证券事务代表变更的议案》
公司证券事务代表纪家富先生因个人原因，申请辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，纪家富先生辞职后不再在公司任职。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，决定聘任虞燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-034
南京聚隆科技股份有限公司
关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京聚隆科技股份有限公司（以下称“公司”）因杨青峰先生辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员的职务，辞职后不再担任本公司任何职务。具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网披露的《关于董事变更的公告》（2018-029）。经公司2017年度股东大会审议通过，同意补选桂生春先生为公司第三届董事会董事。具体内容详见公司于2018年5月18日在巨潮资讯网上披露的《2017年度股东大会决议公告》（2018-028）。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2018年6月14日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选桂生春先生为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
补选完成后，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
第四届董事会战略委员会：由刘曙阳、桂生春、蔡敬东、吴劲松、郑垲五人组成，其中刘曙阳担任主任委员。
第四届董事会提名委员会：由郑垲、桂生春、车捷三人组成，郑垲先生为提名委员会主任委员。
第四届董事会审计委员会：由王兵、吴劲松、车捷三人组成，其中王兵担任主任委员。
第四届董事会薪酬与考核委员会：由车捷、蔡敬东、王兵三人组成，其中车捷担任主任委员。
特此公告
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2018-035
南京聚隆科技股份有限公司
关于控股子公司聚锋新材设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南京聚锋新材料有限公司（以下简称“聚锋新材”）是南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，为进一步提高研发能力、市场开拓能力，改善经营业绩，促进塑木等环保新型材料业务的拓展，聚锋新材拟在原有南京聚锋新材料有限公司滨江分公司的基础上设立全资子公司南京聚新锋新材料有限公司（以下简称“聚新锋”）。
子公司聚新锋设立后，南京聚锋新材料有限公司滨江分公司将予以撤销。
本次对外投资已于2018年6月14日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会进行审议。
本次对外投资的资金来源为聚锋新材自有资金。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资主体介绍
1、企业名称：南京聚锋新材料有限公司
2、注册地址：南京高新技术开发区创业路6号
3、法定代表人：吴劲松
4、注册资本：3409.0909万元人民币
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：新材料、环保材料、塑料材料、木材及制品的开发、生产、销售、服务及相关技术交易业务；废旧物资收购（不含危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股东及持股比例：南京聚隆科技股份有限公司出资3000万元，占比88%；南京高新创业投资有限公司出资409.090908万元，占比12%。
三、拟投资设立公司的基本情况
1、公司名称：南京聚新锋新材料有限公司
2、注册地址：南京滨江开发区飞鹰路20号
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：吴劲松
5、注册资本：1000万
6、经营范围：塑木等环保新型材料的生产、研发及销售
7、出资方式：货币和设备实物出资，其中，货币为聚锋新材自有资金；设备为滨江分公司现有的和后购置的生产设备及相关设备，设备出资比例将不超过50%，将以评估价值计算。
8、出资股东：南京聚锋新材料有限公司，出资比例100%。出资将根据技术研发及市场开拓的进程分期分批进行。
以上注册信息以最终经工商部门核准的信息为准。
四、本次对外投资的目的、风险控制
1、设立聚新锋的目的和对公司的影响
（1）本次对外投资将进一步提高聚锋新材研发能力、市场开拓能力，改善经营业绩，促进塑木等环保新型材料的业务发展；
（2）本次对外投资是在原有滨江分公司的基础上进行，投资金额为1000万元人民币，均为聚锋新材自有资金及设备，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。
本次对外投资将提升聚锋新材整体经营能力，改善经营业绩。
2、存在的风险及应对措施
聚新锋成立后，可能存在行业政策变化、市场开拓等经营管理风险，如果业务发展不及预期，将对聚锋新材的生产经营和公司的利润产生一定的影响。
对此，聚新锋将在成立之后，积极加大加强塑木等环保新型材料的技术研发和市场开拓，同时努力打造一支综合素质较高的经营管理团队，建立科学有效的管理制度，促进聚新锋持续、稳定、健康的发展。
五、备查文件
《公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
2018年6月15日
