东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
证券代码：600637 证券简称：东方明珠公告编号：临 2018-042
东方明珠新媒体股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。
释义：
上市公司指东方明珠新媒体股份有限公司（SH600637）。
本次重大资产重组指百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。
东方明珠集团指上海东方明珠（集团）股份有限公司（SH600832）。
按照中国证监会核准文件要求及上市公司股东大会的授权，上市公司已完成本次重大资产重组涉及的换股吸收合并之换股程序、发行股份和支付现金购买标的资产的交割过户及非公开发行股份募集配套资金等重组交割事项（详见2015年6月16日上海证券交易所网站相关公告）。
截至目前，本次重大资产重组中吸收合并涉及的东方明珠集团资产过户（商标、对外股权投资及土地房屋过户）的相关进展情况如下：
1、商标过户进展情况
东方明珠集团名下的商标转让至上市公司，该项工作已经全部完成。
2、对外股权投资过户情况
东方明珠集团持有的对外股权投资过户至上市公司，该项工作已全部办理完毕。
3、土地房屋过户进展情况
东方明珠集团拥有土地使用权共9宗，总面积为137,934平方米；拥有房屋所有权共9处，建筑面积共计6,814.46平方米。截至目前，东方明珠集团原拥有的位于长宁区新华路街道71街坊35/2丘(沪房地长字（2011）第006551号)的土地使用权属已变更至上市公司，其余土地及房屋的承继过户手续在持续推进中。
本公司将继续加紧推进上述资产过户工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2018年6月16日
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2018-043
东方明珠新媒体股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城6楼第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事陈世敏先生因公务出差未能参会；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席滕俊杰先生、监事周忠惠先生因公务出差未能出席；
3、公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、林震先生、范若晗女士、曹志勇先生、苏文斌先生、鱼洁女士列席本次股东大会；公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年年度报告正文及全文
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司2018年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司聘任2018年度审计机构并支付2017年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：公司关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：公司关于为东方明珠进出口公司以及东方明珠国际贸易公司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：公司关于为百视通投资管理公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：公司关于为百视通国际（开曼）公司或其控股子公司提供担保额度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：公司关于2018年度债务融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：公司关于变更全媒体云平台募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：公司关于变更互联网电视及网络视频募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：公司关于变更扩大电影电视剧制作产能募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：公司关于变更跨平台家庭游戏娱乐募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：公司关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：公司关于回购离职员工已获授未解锁限制性股票并注销的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会，议案7、9为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司回避表决。议案21为特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银峰、丁含春
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司
2018年6月16日
