博创科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-042

博创科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2018年6月15日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00。

2．现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

3．会议召集人：公司董事会

4．会议主持人：公司董事长ZHU WEI(朱伟)先生

5．表决方式：现场记名投票、网络投票相结合的方式

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权的股份数为54,151,645股，占公司有表决权股份总数的65.5034%。其中：

（1）现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表有表决权的股份数为54,139,245股，占公司有表决权股份总数的65.4884%。

（2）通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为12,400股，占公司有表决权股份总数的0.0150%。

（3）参加投票的中小股东（中小投资者是指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共11人，代表有表决权的股份数为9,191,645股，占公司有表决权股份总数的11.1185%。

2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。

3、公司聘请国浩律师（北京）事务所田璧、张丽欣律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意54,141,545股（其中现场投票54,139,245股同意，网络投票2,300股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对10,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

表决结果：通过。

其中中小投资者（除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意9,181,545股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8901%；反对10,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.1099%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

2、见证律师：田璧、张丽欣

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、博创科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2018年6月15日