浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
2018-06-16
来源：上海证券报
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2018-020
浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十次（临时）会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第二十次（临时）会议的通知于2018年6月12日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2018年6月15日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达等方式审议表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的议案》。
因公司于2018年6月8日实施了“每10股转增3股派5元（含税）”的2017年度利润分配方案，公司总股本由583,092,637股增至758,020,428股。根据2017年度股东大会的授权，董事会决定将公司注册资本变更为758,020,428元，并修改《公司章程》相关条款，《公司章程》修改条款对照附后。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十次（临时）会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2018年6月16日
附件：
《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修改条款对照
(修改部分用楷体加黑标示)
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