太原化工股份有限公司关于第六届
董事会2018年第三次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－011
太原化工股份有限公司关于第六届
董事会2018年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第三次会议于2018年6月15日以通讯方式召开。本次会议通知于2018年6月8日以电话和邮件形式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于拟启动转让山西丰海纳米科技有限公司股权事项的议案。
根据公司发展需要，拟启动向公司控股股东太原化学工业集团有限公司转让持有的山西丰海纳米科技有限公司13.81%股权的事项。此股权投资是公司2001年6月8日进行的，当时公司出资1080万元参股山西丰海纳米科技有限公司（其中，股本600万元，资本公积480万元）。截止目前公司持股比例为13.81%。
此交易事项需聘请具有证券业务从业资格的中介机构进行审计和评估；因系关联交易，需履行关联交易的审批程序和信息披露，同时需上报国有资产管理部门核准和备案。
表决结果：关联董事回避表决，同意3票；反对0票；弃权0票。
二、关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案
经公司2017年第三次临时股东大会（2017年8月18日）审议通过，为全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司向中国银行申请总额不超过人民币5900万元的借款，担保期限为三年的担保事项。在业务办理中，根据银行对担保期限的要求，拟延长对太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限至六年，具体的担保日期及期限以银行最终批复为准，公司将及时披露相关信息。此事项需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行安排。详见公司临2018-12号公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年6月15日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号：临2018－012
太原化工股份有限公司关于延长为
全资子公司提供担保期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：太原华盛丰贵金属材料有限公司（以下简称“华盛丰”）● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保数额为人民币5900万元，目前已实际为其提供的担保余额为0万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
经公司2017年第三次临时股东大会审议通过的为华盛丰向银行贷款提供总额不超过5900万元担保，期限为三年的事项。在业务办理中，根据银行对担保期限的要求，拟延长对太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限至六年，具体的担保日期及期限以银行最终批复为准，公司将及时披露相关信息。
（二）内部决策程序
2017年7月4日，公司召开第六届董事会2017年第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担的议案》，为华盛丰向银行贷款提供总额不超过5900万元的连带责任担保，担保期限为三年，详见公司临2017-028、030公告，独立董事也发表独立意见表示认可。2017年8月18日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了为全资子公司华盛丰提供担保的议案（详见公司2017-034号公告）。
2018年6月15日，公司召开第六届董事会2018年第三次会议，审议通过了《关于延长为太原华盛丰贵金属新材料有限公司供担期限的议案》，为全资子公司华盛丰向银行申请总额不超过人民币5900万元的借款，延长担保期限至六年，具体的担保日期及期限以银行最终批复为准。此事项需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行安排。独立董事也发表独立意见表示认可。
二、被担保人基本情况
公司名称：太原华盛丰金属材料有限公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
公司住所：山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区
法定代表人：乔鸿鹄
注册资本：3500万元
成立日期：2017年04月11日
经营范围:铂、铑、钯、银、镍贵金属系列催化网剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务；铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截止2018年5月公司资产总额43402728.54元，负债总额14895414.70元，净资产总额28507313.84元。
三、担保协议限定的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、最高担保额度：人民币5900万元
3、担保期间：延长担保期限至六年，具体的担保日期及期限以银行最终批复为准。
四、董事会意见
董事会认为公司延长为全资子公司提供担保期限，有利于该公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量，截至公告披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额为零；上市公司对控股子公司提供的担保总额为3050万元；上市公司对控股子公司提供的担保总额占公司2017年年度经审计净资产的比例为5.31%；公司不存在逾期担保。
六、上网公告附件
被担保人最近一期的财务报表
特此公告。
太原化工股份有限公司
2018年6月15日
