南京药石科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
一、会议召开和出席情况
南京药石科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年06月15日(星期五)14:00在江苏省南京市高新区学府路10号召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年06月15日9:30-11:30、13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018年06月14日15:00—2018年06月15日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集,公司董事长杨民民先生主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代表共计21人,代表有效表决权的股份总数为66,602,161股,占公司有表决权股份总数的60.5474%。其中,现场出席本次股东大会的股东及股东代表共10名,代表有表决权的公司股份数额为66,468,011股,占公司有表决权股份总数的60.4255%;通过网络有效投票的股东共11名,代表有表决权的公司股份数额为134,150股,占公司有表决权股份总数的0.1220%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记手续的议案》
总表决情况:
同意66,549,411股,占出席会议所有股东所持股份的99.9208%,经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过;反对52,750股,占出席会议所有股东所持股份的0.0792%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意10,745,701股,占出席会议中小股东所持股份的99.5115%;反对52,750股,占出席会议中小股东所持股份的0.4885%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
特此决议
杨民民 吴希罕
董海军 梅江华
柳 红 吴震东
曾咏梅
年 月 日