无锡智能自控工程股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-057

无锡智能自控工程股份有限公司

2018年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2018年6月15日（周五）14:00开始

（2）网络投票时间为：2018年6月14日至2018年6月15日。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：无锡市新区锡达路258号101会议室

3、会议的召集人：公司董事会

4、会议的主持人：董事长沈剑标先生

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额155,856,000股，占公司总股份数的75.0000%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计12人，代表有表决权的股份数额155,856,000股，占公司总股份数的75.0000%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0.0000%。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

参加本次股东大会的中小投资者共计0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0.0000%。

5、公司部分董事、全体监事、北京市天元律师事务所律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。审议表决结果如下：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》:

1.01选举沈剑标先生为公司第三届董事会非独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，沈剑标先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.02选举沈剑飞先生为公司第三届董事会非独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，沈剑飞先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.03选举吴畏先生为公司第三届董事会非独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，吴畏先生当选为第三届董事会非独立董事。

1.04选举陈彦先生为公司第三届董事会非独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，陈彦先生当选为第三届董事会非独立董事。

上述议案采用累积投票方式逐项进行表决，沈剑标先生、沈剑飞先生、吴畏先生、陈彦先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》:

2.01选举翟胜宝先生为公司第三届董事会独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，翟胜宝先生当选为第三届董事会独立董事。

2.02选举叶向东先生为公司第三届董事会独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，叶向东先生当选为第三届董事会独立董事。

2.03选举陈湘鹏先生为公司第三届董事会独立董事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，陈湘鹏先生当选为第三届董事会独立董事。

上述议案采用累积投票方式逐项进行表决，翟胜宝先生、叶向东先生、陈湘鹏先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会由沈剑标先生、沈剑飞先生、吴畏先生、陈彦先生、翟胜宝先生、叶向东先生、陈湘鹏先生等7人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》:

3.01选举孙明东先生为公司第三届监事会监事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，孙明东先生当选为第三届监事会监事。

3.02选举华燕智女士为公司第三届监事会监事

同意155,856,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：通过，华燕智女士当选为第三届监事会监事。

上述议案采用累积投票方式逐项进行表决，孙明东先生、华燕智女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张书军先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

4.审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉同时办理工商变更登记的议案》：

同意155,856,000股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市天元律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、无锡智能自控工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市天元律师事务所关于无锡智能自控工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见》（京天股字（2018）第346号）

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年6月15日

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-058

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年6月15日下午16点在公司101会议室召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

2、会议应到董事7名，实到董事7名，监事列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会选举沈剑标先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

经全体董事表决，同意选举第三届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。组成如下：

（1） 审计委员会：翟胜宝（主任委员）、叶向东、沈剑飞；

（2） 薪酬与考核委员会：陈湘鹏（主任委员）、叶向东、沈剑标；

（3） 提名委员会：叶向东（主任委员）、翟胜宝、沈剑标；

（4） 战略委员会：沈剑标（主任委员）、陈湘鹏、陈彦。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任沈剑标先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任仲佩亚女士、杜学军先生、沈剑飞先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任沈剑飞先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任杨子静先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为促进无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

■

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《无锡智能自控工程股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-060）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

四、其他说明

上述人员简历详见附件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年6月15日

附件：

1、 沈剑标先生简历

沈剑标先生，1960年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、高级经济师、工程师。1981年参加工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002年5月起在本公司任职，历任执行董事、经理；现任本公司董事长、总经理，兼任江苏省调节阀工程技术研究中心主任，国家标准委员会委员（SAC/TC124/SC1技术委员会），无锡市新吴区人大代表。沈剑标先生曾主编《金工实习》一书，为全国高等职业技术教育机电类规划教材。沈剑标先生先后主持申报并成功获批多项国家发明专利和实用新型专利：其所主持开发的“一种波纹管Y型直通夹套气相阀”、“多回转式气动执行调节器”已应用于国内多套装置；主持开发的“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划项目；此外，还主持了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。其主持设计开发的“Z6系列高压哈氏合金调节角阀”、“W系列具有精确等百分比特性曲线型阀板的气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅审定为江苏省高新技术产品。沈剑标先生还参与了《GB/T 17213工业过程控制阀》等国家标准的修订与审定工作。

截至目前，沈剑标先生直接持有本公司股份7788.55万股，通过无锡天亿信投资有限公司间接持有本公司股份193.80万股，占公司总股本的比例为38.41%，为公司控股股东、实际控制人。沈剑标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，沈剑标先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

2、 陈彦先生简历

陈彦先生，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级工程师。1996年参加工作，历任无锡职业技术学院教师。2002年11月起就职于本公司，负责研发工作，现任本公司研发部部长。

陈彦先生是“外置式可调流量限位器”、“具有传动轴防卡死外定位导向结构的蝶阀”、“薄膜执行机构的火警防护装置”等发明专利、以及“高压差小流量角型控制阀”、“小流量V口偏心调节球阀”、“高压上装调节切断型密封球阀”、“高压迷宫式防空化套筒阀”等多项实用新型专利的第一发明人；陈彦先生也作为项目负责人参与了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业研究开发项目。

截至目前，陈彦先生直接持有本公司股份433.5万股，占公司总股本的比例为2.09%。陈彦先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，陈彦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

3、 翟胜宝先生简历

翟胜宝先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，全国会计领军（后备）人才，安徽省高校工商管理学科拔尖人才，安徽省学术和技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长、博士生导师，中国会计学会财务成本分会常务理事、副秘书长，中国会计学会教育专业委员会委员，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，翟胜宝先生未持有本公司股份。翟胜宝先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，翟胜宝先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

4、 叶向东先生简历

叶向东先生，1953年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。1982年参加工作，先后任职于北京石油设计院、中国石化北京设计院、中国石化工程建设有限公司，历任工程师、高级工程师、副总工程师，长期从事仪表及自动化工程设计及管理工作。现退休回聘任职于中国石化工程建设有限公司，从事工程设计工作。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

截至目前，叶向东先生未持有本公司股份。叶向东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，叶向东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

5、 陈湘鹏先生简历

陈湘鹏先生，1949年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1978年参加工作，历任湖南省机械工业设计院助理工程师、工程师、设计组长、设计队长、主任工程师、院长助理、副院长、院长兼党委书记，长沙市政府副秘书长兼市招商局局长，华湘进出口集团公司总经理，目前在从事国际经济合作工作。暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。

截至目前，陈湘鹏先生未持有本公司股份。陈湘鹏先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，陈湘鹏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

6、 仲佩亚女士简历

仲佩亚女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1995年参加工作，历任西门子听力仪器（苏州）有限公司高级培训员；优利康听力技术（苏州）有限公司生产主管、培训主管；舒尔电子（苏州）有限公司生产经理。2008年8月起在本公司任职，任副总经理。

截至目前，仲佩亚女士直接持有本公司股份136万股，占公司总股本的比例为0.65%。仲佩亚女士与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，仲佩亚女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

7、 杜学军先生简历

杜学军先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂技术组长、电仪车间副主任、工程师、设备科副科长；浙江逸盛石化有限公司仪电部经理、工程部经理、副总经理；2009年2月起在本公司任职，任副总经理。

截至目前，杜学军先生直接持有本公司股份433.5万股，占公司总股本的比例为2.09%。杜学军先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，杜学军先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

8、 杨子静先生简历

杨子静先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。1993年参加工作，历任约克（无锡）空调冷冻设备有限公司高级财务主管；无锡礼恩派华光汽车部件有限公司财务部部长。2009年2月起在无锡智能自控工程股份有限公司任职财务部部长，兼任江苏智能特种阀门有限公司财务部部长。

截至目前，杨子静先生间接持有本公司股份5.1万股，占公司总股本的比例为0.02%。杨子静先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，杨子静先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

9、 沈剑飞先生简历

沈剑飞先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年参加工作，历任江苏省海门中学教师、校长办秘书；中国银行股份有限公司海门支行人秘科秘书、办公室主任，江海路支行行长、三厂支行行长；2012年7月起在本公司任职，任副总经理、董事会秘书。

截至目前，沈剑飞先生直接持有本公司股份136万股，占公司总股本的比例为0.65%。沈剑飞先生与公司实际控制人沈剑标先生为兄弟关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，沈剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-059

无锡智能自控工程股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年6月15日下午18时在公司101会议室召开。

2、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事孙明东先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

选举孙明东先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致，孙明东先生简历详见附件。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2018年6月15日

附件：孙明东先生简历

孙明东先生，1969年3月出生，大专学历，工程师。1992年参加工作，历任中国石化仪征化纤股份有限公司化工厂电仪车间技术工程师、技术组长；2003年6月起就职于本公司，历任工程部部长。现任本公司监事、审计部部长。

截至目前，孙明东先生直接持有本公司股份433.5万股，占公司总股本的比例为2.09%。孙明东先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-060

无锡智能自控工程股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司在生产经营和投资建设中的资金需求，公司拟向有关银行申请总额不超过人民币20,000万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并授权董事长沈剑标先生代表公司签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：

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公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2018年6月15日