成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2018-068
成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议通知于2018年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2018年6月15日下午17:30以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》
同意公司使用自有资金人民币5,000万元设立全资子公司深圳三泰商业保理有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三泰保理”）。
本次投资设立三泰保理具体情况详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告》（公告编号：2018-069）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
1、 第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2018-069
成都三泰控股集团股份有限公司
关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
2、 深圳三泰商业保理有限公司（暂定名，最终名以工商核定为准，以下简称“三泰保理”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！
一、 对外投资概况
1、 对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立深圳三泰商业保理有限公司，主要从事商业保理业务，投资规模为人民币5,000万元，公司将持有三泰保理100%股权。三泰保理基本信息以最终工商登记结果为准。
2、 董事会审议情况
公司于2018年6月15日召开第四届董事会第五十一次会议审议了《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。
3、 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、 本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、 投资主体基本情况
1、 成都三泰控股集团股份有限公司
（1） 注册资本：人民币1,404,890,733元
（2） 法定代表人：补建
（3） 成立日期：1997年5月20日
（4） 注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
（5）经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、 拟投资标的基本情况
1、 公司名称：深圳三泰商业保理有限公司 （暂定名）
2、 注册资本：人民币5,000万元
3、 资金来源：公司自有资金
4、 法人代表：刘静
5、 股权结构
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6、 经营范围：
保付代理(非银行融资类)；供应链管理；投资兴办实业(具体项目另行申报)；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企业管理咨询；财务管理咨询；经济信息咨询；商务信息咨询；物流信息咨询；投资咨询；企业形象策划服务；展览展示策划服务。
7、三泰保理成立后为公司全资子公司，将纳入公司合并报表范围。
三泰保理以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。
四、 对外投资目的和影响
本次设立商业保理公司有利于公司完善产业布局，符合公司发展战略。不存在损害上市公司及股东合法利益的情形，由于商业保理公司尚未开展具体业务，对公司经营业绩贡献存在不确定性。
五、 存在的风险和应对措施
(一) 存在的风险
1、 三泰保理系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰保理未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。
2、 三泰保理尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
(二) 应对措施
针对上述主要风险，公司将聘请具有相关专业经验的人才，建立完善的管理制度，密切关注行业发展动向，深入了解和掌握上、下游经营商的资产及经营情况，加强风险管理，保障公司资金安全。
六、 其他
公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。
七、 备查文件
1、 第四届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
