潜江永安药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次
会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-39

潜江永安药业股份有限公司

第四届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事王永海先生以通讯方式表决），公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任期已届满，第四届董事会提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容及独立意见详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》及《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制方式表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2018年5月15完成2017年度利润分配方案的实施工作，以总股本196,455,000股为基数，以截至2017年12月31日公司资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增98,227,500股，公司总股本由196,455,000股增加至294,682,500股。据此对《公司章程》中有关股本条款进行修正，并提请授权公司管理层根据本次变更结果办理工商变更登记事宜。

公司根据中证中小投资者服务中心的《股东建议函》的建议和湖北证监局鄂证监公司字【2017】68号文的要求，为了进一步促进公司规范运作，拟对公司现行《公司章程》相关条款进行修正。

《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2018年7月5日14:30在潜江永安药业股份有限公司二楼会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果： 同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十九日

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-40

潜江永安药业股份有限公司

第四届监事会第十九次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议的会议通知于2018 年6月15日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2018年6月19日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室召开，本次会议应参与审议表决监事3人，实际参与审议表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 》。

第五届监事会由3人组成，其中由职工代表出任的监事2人，由股东代表出任的监事1名。同意提名吴国森先生（监事候选人简历附后）为公司股东代表出任的第五届监事会监事候选人。

第五届监事会候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议通过后需提交公司股东大会审议。

以上监事任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月十九日

附件：潜江永安药业股份有限公司第五届监事会股东代表监事候选人简历：

吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-41

潜江永安药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，公司于2018 年 6 月 19日召开第四届董事第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、董事会组成及任期

公司第五届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事3名，公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经公司第四届董事会提名，提名陈勇、吴玉熙、丁红莉为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名孙新生、王大宏、刘启亮为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述第五届董事会董事候选人简历详见附件）。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事会换届选举将采用累积投票制，且独立董事与非独立董事实行分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后与其他董事候选人一并提交公司股东大会审议。

公司声明:公司第五届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月十九日

附件一：

潜江永安药业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历

陈 勇先生：1959年1月出生，硕士学历，民盟潜江支委成员。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长，于1995年11月创建黄冈永安药业有限公司，2001年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司，现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工董事长、永安康健执行董事及雅安投资执行董事。

陈勇先生持有公司股份63,468,000股，为公司实际控制人，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，陈勇先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

吴玉熙先生： 1960年11月18日出生，大专学历、工程师职称。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司生产部部长、企管部部长、工程部部长、总经理助理、副总经理；中粮（安徽）生化股份有限公司总经理助理；中粮（宿州）生化股份有限公司总经理；中粮生化（泰国）有限公司副总经理；现担任公司董事、总经理。

吴玉熙先生持有公司股份600,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，吴玉熙先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

丁红莉女士：1966年11月出生，本科学历，MBA硕士学位。曾先后任武汉第四冷冻厂技术科长、美登高武汉食品有限公司（中美合资企业）品控部主管、康地华美武汉饲料有限公司（美国独资企业）质量部长、武汉旭东食品有限公司（大型民营企业）总经理助理、黄冈永安药业有限公司总经理助理。现担任本公司董事、副总经理、永安康健总经理，上海美深及美深（武汉）贸易有限公司法人代表。

丁红莉女士持有公司股份450,000股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经查询核实，丁红莉女士不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

二、独立董事候选人简历

孙新生先生：1953年3月出生，博士研究生学历。1988 年 2 月毕业于美国休斯顿大学药学院，获博士学位。孙新生先生曾在美国费城托马斯杰弗逊医学院临床药理研究基地从事研究工作；曾任美国诺华制药公司药代动力学部高级研究员、美国迈阿密 IVAX 制药公司临床部经理、美国佛罗里达ANDRX 制药公司临床部主任、美国圣地亚哥Egen（生物药品）制药公司副总裁、美国加州圣地亚哥新视野眼科诊所总裁。现任中国医药质量管理协会副会长，北京科美康医药信息咨询有限公司总裁，辰欣药业股份有限公司以及本公司独立董事。

孙新生先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，孙新生先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王大宏先生，1964 年7月出生，大学学历，毕业于清华大学化工系，中国国籍，无境外永久居留权。王大宏先生曾任北京市化工研究院工程师、北京亚都生物科技公司总工程师、养生堂（北京）公司副总经理、烟台绿叶制药集团公司品牌经理、北京纽海尔斯商贸公司总经理、北京中卫康桥信息技术公司总经理，现任中国保健协会市场工作委员会秘书长，庶正康讯（北京）商务咨询有限公司董事总经理，包头东宝生物技术股份有限公司独立董事、山东好当家海洋发展股份有限公司独立董事、西王食品股份有限公司独立董事及本公司独立董事，铂氏科技（北京）有限公司监事，是我国营养保健行业知名学者、国家级课题负责人。

王大宏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，王大宏先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

刘启亮先生：1970年1月出生，中共党员，教授、博士后、博士研究生导师。曾任中国会计学会财务成本分会第七届理事会理事、西南财经大学中国政府审计研究中心特聘研究员、武汉大学经济与管理学院会计专业硕士中心主任。现任华中科技大学管理学院会计系主任、院学术委员会委员、浙江祥源文化股份有限公司、湖北菲利华石英玻璃股份有限公司、武汉力源信息技术股份有限公司、中百控股集团股份有限公司独立董事。

刘启亮先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形，经查询核实，刘启亮先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格，且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-42

潜江永安药业股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为保证监事会换届工作的顺利进行，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“指引”）及《公司章程》等相关规定，于2018 年 6 月 19日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案 》（简历见附件），现将公司第五届监事会换届选举的相关情况公告如下：

第五届监事会由3人组成，其中由股东代表出任的监事1名，由职工代表出任的监事2名。经第四届监事会第十九次会议审议，同意提名吴国森先生（简历见附件）为公司股东代表出任第五届监事会监事候选人。上述股东代表监事候选人提名需提交股东大会审议，若审议通过，股东监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事（段伟林先生、吴旭先生，简历见附件）共同组成第五届监事会。

第五届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

新一届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。

公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二○一八年六月十九日

附件：

潜江永安药业股份有限公司第五届监事会监事简历：

一、股东代表监事简历

吴国森先生：1958 年 9 月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任黄冈工业系统企管干部、潜江永安药业股份有限公司副总经理，现担任本公司党委书记、监事会主席、永安康健药业（武汉）有限公司监事。

吴国森先生持有公司股份877,921股，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司监事候选人的情形，经查询核实，吴国森先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

二、职工代表监事简历

段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任武汉雅安投资管理有限公司财务经理、公司第四届监事会职工代表监事。

段伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，段伟林先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

吴旭先生：1978年12月出生，高中学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。现任公司牛磺酸事业部安全环保主管、公司第四届监事会职工代表监事。

吴旭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，吴旭先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-43

潜江永安药业股份有限公司

关于召开2018年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2018年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）公司董事会召集、召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2018年7月5日（星期四） 14:30

网络投票时间：2018年7月4日—2018年7 月5日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年7月4日下午15:00—2018年7月5 日下午15:00期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）股权登记日：2018年7月2日

（六）出席对象：

1、截至 2018年7月2日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（七）会议地点：潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

会议地址：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

二、会议审议事项

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.1选举陈勇为公司第五届董事会董事；

1.2选举吴玉熙为公司第五届董事会董事；

1.3选举丁红莉为公司第五届董事会董事；

2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

2.1选举孙新生为公司第五届董事会独立董事；

2.2选举王大宏为公司第五届董事会独立董事；

2.3选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》；

4、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

上述议案1、2、4已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，议案3已经第四届监事会第十九次会议审议通过，议案5已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过。具体内容分别见2018年6月20日、2018年5月19日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关会议决议公告。

议案1、2采用累积投票表决方式。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决；

议案4属于特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡及持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或邮件信函方式进行登记，传真或邮件信函送达或传真后需电话确认（0728-6204039），不接受电话登记。邮件信函和传真请注明“参加股东大会”字样及个人联系方式。

（二）登记时间：2018年6月25日至2018年7月2日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

（三）登记地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号公司董事会秘书办公室。

（四）注意事项：请出席现场会议的股东及股东代理人于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：吴晓波、邓永红

联系电话： 0728-6204039

联系传真： 0728-6202797

电子信箱： tzz@chinataurine.com

联系地址： 湖北省潜江经济开发区广泽大道 2号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次、第二十六会议决议；

2、公司第四届监事会第十八次会议决议、第四届监事会第十九次会议决议。

七、附件

1、股东参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362365”，投票简称为“永安投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年7月5日的交易时间， 即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年7月5 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席潜江永安药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：

■

注：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

受托人签名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码(营业执照号)：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2018-44

潜江永安药业股份有限公司

关于选举第五届监事会

职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举，选举段伟林先生、吴旭先生（简历见附件）为公司职工代表出任第五届监事会监事，将与公司股东大会选举产生的第五届监事会股东监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通过之日起生效。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司监事会

二〇一八年六月十九日

附件：第四届监事会职工代表监事简历：

段伟林先生：1974年7月出生，本科学历，中级会计师。曾先后任北京六采国际食品有限公司成本会计；北京中医药大学药厂财务科科长；北京汇源饮料食品集团有限公司财务副经理；北京金菱一科技有限公司财务经理；棕榈园林股份有限公司北京分公司财务经理；永安康健药业（武汉）有限公司财务总监。现任武汉雅安投资管理有限公司财务经理、公司第四届监事会职工代表监事。

段伟林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，段伟林先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。

吴旭先生：1978年12月出生，高中学历，2001年进入本公司并先后担任公司生产车间操作班长、生产部调度员、公司后勤办公室副主任。现任公司第四届监事会职工代表监事、牛磺酸事业部安全环保主管。

吴旭先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒，不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，经查询核实，吴旭先生不属于“失信被执行人”，符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司监事任职资格。