安徽梦舟实业股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-052
安徽梦舟实业股份有限公司
关于部分董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月19日，公司董事会收到部分董事提交至公司董事会的《辞职报告》，因工作变动申请辞去所担任的职务，具体情况如下：
王继杨先生辞去公司董事、董事长职务；张利国先生辞去公司董事职务；王英哲先生辞去独立董事职务。上述董事同时辞去所担任的董事会各专门委员会职务。上述董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为此，上述董事的辞职将在新任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，上述董事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
公司已于2018年6月19日召开七届三十二次董事会审议增补董事的相关议案，并提交至公司2018年第一次临时股东大会进行选举。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，王继杨先生仍代行公司董事会秘书职责，公司将在股东大会完成选举董事及独立董事后，及时召开董事会选举董事长和聘任新的董事会秘书。
公司及董事会衷心感谢上述董事在任职期间为公司做出的贡献。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-053
安徽梦舟实业股份有限公司
七届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届三十二次董事会会议于2018年6月19日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。
经控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）推荐，提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补谭佳佳女士为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件一），报股东大会选举。
独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明等文件，本议案以上海证券交易所审核无异议为前提。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》。
经控股股东船山文化推荐，提名委员会审核，由公司第七届董事会提名，公司同意增补王毓先生、王梓谦女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件二），报股东大会选举。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过《关于调整对外提供银行融资担保额度的议案》。
同意公司调整对外提供银行融资担保额度，为全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司提供银行融资担保额度调整为人民币25,000万元，为全资子公司安徽鑫科铜业有限公司提供银行融资担保额度调整为94,000万元，为全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司提供银行融资担保额度调整为30,000万元。担保方式为连带责任保证担保，担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。
同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于调整对外提供银行融资担保额度的公告》（公告编号：2018-054）。
四、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年7月5日在北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《梦舟股份关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-055）。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件一：
安徽梦舟实业股份有限公司
独立董事候选人简历
谭佳佳：女，1982年出生，清华大学博士。现任职清华大学博士后，从事科研工作，主要研究领域为文化创意产业、中国物质文化史、数字信息设计、品牌策划与推广。拥有《物质文化遗产区块链多模态数字身份构建装置及方法》、《一种用于实现AR的方法及系统》等多项发明专利，并参与了多个大型企业品牌、运营的设计。
附件二：
安徽梦舟实业股份有限公司
非独立董事候选人简历
1、王毓：男，1972年出生，大学本科，曾任珠海松下马达公司电机研发工程师；深圳华为电气有限公司任产品研发测试产品工程师；艾默生网络能源有限公司任产品总监；八闽（上海）股权投资中心任投资经理；上海锐懿资产管理有限公司投资经理；上海长江财富资产管理有限公司资管业务部副总；浙江步森服饰股份有限公司董事。现任上海鸿炼信息科技有限公司执行董事。
2、王梓谦，女，1979年出生，本科学历，现任北京鼎耀千翔广告有限公司执行董事兼总经理、法人代表；北京鼎耀传奇影视传媒有限公司执行董事兼经理、法人代表；易泽金凯（北京）国际化妆品有限公司总裁；北京佳澜电子商务有限公司总裁；北京汇通宝科技有限公司法人、经理兼执行董事；北京上通源商贸有限公司监事。
证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：2018-054
安徽梦舟实业股份有限公司
关于调整对外提供银行
融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）、安徽鑫科铜业有限公司（以下简称“鑫科铜业”）、西安梦舟影视文化传播有限责任公司（以下简称“西安梦舟”）
●本次担保金额度：本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为120,000万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为185,000万元。
●本次是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。
一、担保情况概述
为满足安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟部分调整对外提供的银行融资担保额度，具体情况如下：
单位：万元
■
同意公司可根据实际经营情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。在此额度范围内，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续。
上述担保事宜已经公司七届三十二次董事会会议审议通过，尚需提交至公司2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）鑫晟电工基本情况
1、企业名称：芜湖鑫晟电工材料有限公司
2、注册资本：叁亿圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、电工用铜线坯及各
类束绞线、汽车用低压电线及各类电线电缆、辐照加工、电缆附件、电缆用材料、电力电器、电工器材及其它新材料的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
4、法定代表人：杨春泰
5、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路与永安路交叉口
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年3月31日，鑫晟电工总资产56,497.66万元，总负债41,416.54万元，净资产15,081.13万元，资产负债率为73.31%；2018年1-3月实现营业总收入37,493.11万元，营业利润-1,305.90万元，净利润-1,298.68万元。
7、梦舟股份持有鑫晟电工100%的股权，鑫晟电工为梦舟股份全资子公司。
（二）鑫科铜业基本情况
1、企业名称：安徽鑫科铜业有限公司
2、注册资本：叁亿陆仟万圆整
3、经营范围：铜基合金材料、金属基复合材料及制品、超细金属、稀有及贵金属材料（不含金银及制品）、特种材料、电线电缆、电工材料及其它新材料开发、生产、销售；辐射加工（限辐射安全许可证资质内经营）；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、法定代表人：陈锡龙
5、注册地址：芜湖经济技术开发区凤鸣湖南路21号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年3月31日，鑫科铜业总资产267,686.87万元，总负债168,651.64万元，净资产99,035.24万元，资产负债率为63.00%；2018年1-3月实现营业收入85,299.53万元，营业利润76.72万元，净利润542.26万元。
7、梦舟股份持有鑫科铜业100%的股权，鑫科铜业为梦舟股份的全资子公司。
（三）西安梦舟基本情况
1、企业名称：西安梦舟影视文化传播有限责任公司
2、注册资本：叁仟万元人民币
3、经营范围：许可经营项目：广播电视节目（影视剧、片）策划、拍摄、制作、发行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般经营项目：服装、化妆品、影视道具的销售；各类文化艺术交流活动的组织、策划，承办展览展示活动，企业形象策划，电脑图文设计。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书有效期内经营，未经许可不得经营）。
4、法定代表人：张志
5、注册地址：西安曲江新区曲江行政商务区曲江SOHO2号楼1单元10901号
6、财务状况（以下数据未经审计）：截至2018年3月31日，西安梦舟总资产172,254.00万元，总负债84,492.30万元，净资产87,761.70万元，资产负债率为49.05%；2018年1-3月实现营业收入5,449.12万元，营业利润3,085.54万元，净利润2,911.33万元。
7、梦舟股份持有西安梦舟100%的股权，西安梦舟为梦舟股份的全资子公司。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保额度：149,000万元；
3、担保期限：自股东大会审议通过之日起三年。
担保协议尚未签署，担保协议主要内容将由公司与银行共同协商确定。公司将根据担保协议的签订和具体实施情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次调整事宜，有利于满足公司及控股子公司生产经营中的资金需求，优化担保手续办理流程，有利于促进公司业务发展的顺利进行。
公司独立董事发表意见如下：公司调整对外提供银行融资担保额度事项系为满足子公司正常生产经营中的实际资金需要，上述担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
五、公司累计对外提供银行融资担保数量及逾期担保的数量
本次调整前，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为120,000万元，本次调整后，公司（含控股子公司）对外提供银行融资担保额度为185,000万元，占公司2017年度经审计净资产的53.43%（其中：公司为控股子公司提供银行融资担保额度为人民币149,000万元，占公司2017年度经审计净资产的43.03%）。截至本公告日，实际使用银行融资担保额度为人民币95,600.00万元（其中：控股子公司实际使用银行融资担保额度为人民币72,600.00万元）。
公司不存在逾期担保事项。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年6月20日
证券代码：600255证券简称：梦舟股份 公告编号：2018-055
安徽梦舟实业股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月5日14点30分
召开地点：北京市朝阳区农展馆北路40号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月5日
至2018年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：上述议案二《关于选举独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年6月19日召开的七届三十二次董事会会议审议通过，相关内容详见2018年6月20日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、3.01、3.02
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2、登记地点：公司董事会办公室
登记时间：2018年6月29日（上午9：00--下午16：30）
六、 其他事项
联系人：晏玲玲
联系电话：0553-5847323
传 真：0553-5847423
地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
邮 编：100020
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
七届三十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽梦舟实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
