江西赣粤高速公路股份有限公司
证券代码：600269证券简称：赣粤高速公告编号：2018-022
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月19日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事、总经理李柏殿先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长吴克海先生、董事陈毓书先生、阙泳先生、钟家毅先生因公未出席；
2、 公司在任监事5人，出席4人，监事陈志庭先生因公未出席；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他4名高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《2017年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定以2017年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税）。派发现金红利总额为397,019,192.38元。剩余可分配利润留待以后年度分配。
7、 议案名称：《关于公司2018年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定2018年度公司通过债务方式融资总额不超过50亿元人民币，其中新增融资净额不超过30亿元人民币。
为提高公司债务融资效率和灵活性，授权公司董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。
决议有效期：自决议通过之日至下一年度股东大会审议之日为止。
8、 议案名称：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2018年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。
9、 议案名称：《赣粤高速分红回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《赣粤高速2016年度业绩奖励基金计提和分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
■
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举王国强先生、李柏殿先生、李小松女士、谢泓女士、陶毅先生和蒋晓密先生为公司第七届董事会董事。
董事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。
2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
■
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举任晓剑先生、李红玲女士和黎毅女士为公司第七届董事会独立董事。
独立董事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。
3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
■
经股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举余祖勤先生、刘详扬先生和罗慧俐女士为公司第七届监事会监事。
根据《公司法》《公司章程》规定，以上三位同志与公司职工代表大会选举产生的职工监事朱首校先生和龚春芳女士共同组成公司第七届监事会。
监事任期自2018年6月19日起计算，任期三年。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、孙矜如
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年6月20日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-023
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年6月19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室以现场方式召开,应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议由董事王国强先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
会议选举董事王国强先生为公司第七届董事会董事长。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
会议决定公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会下设办公室。公司战略与投资决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员、委员、秘书组组长及各办公室主任、成员由以下人员组成：
（一）战略与投资决策委员会
主任委员：王国强
委员：李柏殿、任晓剑、李红玲、陶毅
秘书组组长：梁志爱
委员会下设办公室，办公室设在研究发展部。成员如下：
主任：熊长水
副主任：梁志爱
成员：由公司研究发展部、董事会办公室、财务部、资产管理部、纪检监察室等部门负责人组成。
（二）审计委员会
主任委员：黎毅
委员：李柏殿、任晓剑、李红玲、蒋晓密
秘书组组长：龚春芳
委员会下设办公室，办公室设在审计内控部。成员如下：
主任：邹龙赣
成员：由公司审计内控部、董事会办公室、财务部、资产管理部、工程管理中心等部门负责人组成。
（三）提名委员会
主任委员：李红玲
委员：王国强、任晓剑、黎毅、李小松
秘书组组长：付艳
委员会下设办公室，办公室设在董事会办公室。成员如下：
主任：熊长水
成员：由公司董事会办公室、人力资源部、纪检监察室等部门负责人组成。
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：任晓剑
委员：李红玲、黎毅、谢泓、蒋晓密
秘书组组长：付丽
委员会下设办公室，办公室设在人力资源部。成员如下：
主任：李小松
成员：由公司人力资源部、财务部、资产管理部等部门负责人组成。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任董事李柏殿先生为公司总经理。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事长提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任熊长水先生为公司董事会秘书（副总经理级）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，党委会同意，董事会提名委员会审核，董事会审议表决，会议决定聘任王德山先生、漆志平先生、吴革森先生、饶美生先生为公司副总经理；邹龙赣先生为公司总经济师（副总经理级）；梁志爱先生为公司总经理助理。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
会议决定聘任付艳女士为公司证券事务代表。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于预计2018年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易的议案》。
为满足公司的流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及子公司拟向江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）申请开展存款、贷款综合业务。公司及合并报表范围内子公司预计2018年度在江西银行贷款业务规模不高于人民币5亿元，存款业务日最高存款余额不超过2亿元。
本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）持有江西银行20.04%的股份，为江西银行第一大股东，省高速集团高级管理人员阙泳先生、李占荣先生在江西银行担任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，江西银行为公司的关联方。鉴于该事项为关联事项，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生均对该议案进行了回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：1、公司董事长简历；
2、公司高级管理人员简历；
3、公司证券事务代表简历。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件1：
公司董事长简历
王国强：男，1965年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师、会计师，现任公司党委书记、董事长。历任江西省公路局筑路机械厂团委书记、财务科科长，江西省公路机械工程局服务中心副主任、主任、第三工程处处长、第二工程处处长、安全生产部部长兼事业拓展部部长、副局长，江西省交通建设工程有限公司总经理，江西省交通工程集团有限公司董事长。2018年3月起任公司党委书记，2018年6月起任公司董事长。
附件2：
公司高级管理人员简历
李柏殿：男，1975年出生，公共管理硕士，教授级高级工程师，现任公司董事、总经理、党委副书记。历任江西省高等级公路管理局工程队副队长，赣州管理处养护中心副主任（主持工作），泰井管理处主任工程师、副处长，江西省高速公路投资集团有限责任公司泰和管理中心副总经理、正处级干部、总经理，新疆克州交通运输局副局长(援疆)。2017年11月起任公司党委副书记，2018年1月起任公司董事、总经理。
王德山：男，1960年出生，本科学历，教授级高级工程师，现任公司副总经理。历任江西德兴公路段助理工程师，江西省公路管理局上饶公路分局（现上饶市公路管理局）副科长、科长，上饶市公路管理局总工程师、局长，江西省交通厅梨温高速公路项目办A段管理处常务副处长，上饶二上战备公路建设指挥部指挥长，江西省交通厅乐温高速公路项目办常务副主任兼总工程师，本公司董事。2010年4月起任公司副总经理。2010年12月起任公司党委委员。现兼任江西省交通运输厅昌铜高速公路项目办常务副主任。
漆志平：男，1965年出生，本科学历，高级政工师，现任公司副总经理。历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理，江西省交通运输厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任，江西方兴科技有限公司监事会主席，本公司董事。2009年1月起任公司党委委员、副总经理。现兼任江西高速实业开发有限公司董事。
吴革森：男，1967年出生，高级工商管理硕士，教授级高级工程师，现任公司副总经理。历任江西都昌公路段副段长，江西省都昌公路分局局长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处副处长，九江长江公路大桥项目前期办工程处长，江西省高等级公路管理局工程养护管理处党总支书记，江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事长、总经理。2015年8月起任公司副总经理。
饶美生：男，1967年出生，本科学历，高级工程师，现任公司副总经理。历任江西省公路物资储运总站副站长、江西省公路管理局交通工程公司经理、江西省公路管理局后勤中心副主任（正科级）、江西省公路局县乡公路管理处处长（副处级）、江西省公路管理局后勤服务中心主任、江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司副总经理。2018年6月起任公司副总经理。
熊长水：男，1967年出生，经济学硕士，高级经济师，中国上市公司协会第二届董秘委员会常务委员，江西省上市公司协会理事，中国公路学会投融资分会理事，现任公司董事会秘书（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局经济师，本公司筹备办工作人员、公司董事。1998年3月起任公司董事会秘书，2011年4月因蝉联五届《新财富》金牌董秘而入选“金牌董秘名人堂”，2012年获《证券时报》“中国董秘勋章”，2014年4月被《新财富》评为“十年中国好董秘”，2014年11月获《董事会》“杰出董秘奖”，2016年12月和2018年1月分别获《董事会》“功勋董秘”称号。经中国保监会保监许可〔2016〕1302号核准，2016年12月起担任恒邦财产保险股份有限公司董事。
邹龙赣：男，1965年出生，本科学历，正高级会计师，现任公司总经济师（副总经理级）。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长（主持工作），本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、总会计师，上海嘉融投资管理有限公司监事、董事、江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事。2009年6月起任公司总经济师。现兼任湖南湘邮科技股份有限公司董事。
梁志爱：男，1973年出生，经济学博士，高级经济师，现任公司总经理助理。历任昌泰公司人力资源部经理、本公司研究发展部经理、江西嘉圆房地产开发有限责任公司董事、国盛证券有限责任公司董事。2012年4月起任公司总经理助理。现兼任上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，信达地产股份有限公司董事，江西公路开发有限责任公司董事。
附件3：
公司证券事务代表简历
付艳：女，1977年出生，工商管理硕士，高级经济师，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，机关第一党支部书记。历任本公司董事会办公室副主任、上海嘉融投资管理有限公司董事。现兼任江西昌铜高速公路有限责任公司董事。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-024
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第一次会议于2018年6月19日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦八楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事余祖勤先生主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，一致同意选举余祖勤先生为公司第七届监事会主席。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：公司监事会主席简历
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2018年6月20日
附件：
公司监事会主席简历
余祖勤：男，1969年出生，本科学历，现任公司纪委书记、监事会主席。历任温沙高速公路管理处纪委副书记、监察室主任、党委副书记、纪委书记，江西省高速集团抚州管理中心党委副书记、纪委书记。2017年4月起任公司纪委书记，2017年8月起任公司监事会主席。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2018-025
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于预计2018年度在江西银行开展存贷业务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●是否需要提交股东大会审议：否
●对上市公司的影响：公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。
一、关联交易概述
为满足公司的流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，降低融资成本，公司及子公司拟向江西银行股份有限公司（以下简称“江西银行”）申请开展存款、贷款综合业务。公司及合并报表范围内子公司预计2018年度在江西银行贷款业务（包括申请贷款综合授信、承兑汇票、信用证、保函等）规模不高于人民币5亿元，存款业务（活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务）日最高存款余额不超过 2亿元。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
公司名称：江西银行股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表人：陈晓明
注册资本：46.78亿元
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
成立日期：1998年2月18日
经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）。
主要财务数据：经审计，截至2017年12月31日，江西银行总资产3,700.05亿元，所有者权益232.72亿元；2017年度实现营业收入 94.62亿元，利润总额37.41亿元，净利润29.15亿元。
（二）与公司的关联关系
本公司控股股东江西省高速公路投资集团有限责任公司（以下简称“省高速集团”）持有江西银行20.04%的股份，为江西银行第一大股东，省高速集团高级管理人员阙泳先生、李占荣先生在江西银行担任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定，江西银行为公司的关联方。
三、关联交易的定价政策
公司在江西银行开展存贷款业务遵循市场定价原则，相关存款利率不低于同期存款基准利率，相关贷款利率不高于同期贷款基准利率或同等条件下市场化利率水平。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响，公司不会对江西银行形成依赖。
五、关联交易履行的审议程序
（一）2018年6月19日，公司第七届董事会第一次会议以 6 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计2018年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易的议案》，关联董事谢泓女士、陶毅先生、蒋晓密先生回避了表决。
（二）公司独立董事对公司预计2018年度在江西银行开展存贷业务暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了以下独立意见：
1、本次预计发生的关联交易属于公司在银行业金融机构进行的日常存贷款行为，符合相关法规、规则的规定；
2、公司在江西银行开展存贷款业务符合公司资金管理需要，有利于公司提高融资效率，满足公司生产经营资金需求。相关交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形；
3、公司董事会召集、召开审议关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，在本次董事会会议上关联董事回避了表决。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2018年6月20日
