正源控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-028
正源控股股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年6月19日，正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；会议由董事长何延龙先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面投票表决方式全票通过了如下议案:
一、《关于对全资子公司泰祥源实业刨花板生产线进行环保升级技术改造的议案》；
公司位于双流板桥长沟村泰祥源实业的刨花板生产线经过自行改造已完成备料工段的搬迁升级。为进一步提升该生产线环保排放标准，符合成都市重点工业企业绿色发展的要求，决定将该生产线委托四川省环境科学研究院进行热油炉烟气节能、除尘专项技术改造，预计本次技改投入约500万元，技改时间约6个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构、内控审计机构的议案》；
该议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于设立全资子公司“海南融澋源货运代理有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》；
同意公司出资500万元在海南设立全资子公司海南融澋源货运代理有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于设立全资子公司“海南溢融源供应链管理有限公司”（暂定名，最终名称以工商登记为准）的议案》。
同意公司出资500万元在海南设立全资子公司海南溢融源供应链管理有限公司，并同意授权经营班子办理相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2018年7月5日（星期四）上午9:30在成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅召开公司2018年第二次临时股东大会。会议通知详见公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董 事 会
2018年6月20日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2018-029
正源控股股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月5日9 点 30分
召开地点：成都市双流区广都大道二号会议中心三楼成都厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月5日
至2018年7月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，相关决议公告
刊登于 2018年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证（代理人需委托人的授权
委托书及本人身份证）、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（盖
章）、授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；可以
传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记地点：四川省成都市双流区广都大道二号三楼公司证券部。
3、登记时间：2018 年 7月 4 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。
六、 其他事项
（1）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：028-85803711 传真：028-85803711
（3）联系人：曾莉 徐远科
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2018年6月20日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
正源控股股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月5日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
