秦皇岛港股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-016
秦皇岛港股份有限公司
2017年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东周年大会召开的时间：2018年6月20日
（二）股东周年大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区东港路25号秦皇岛海景酒店二层明珠厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式及大会主持情况
本次股东周年大会由本公司董事会召集，由董事长曹子玉先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席7人；公司非执行董事米献炜先生，独立非执行董事李文才先生、赵振先生因其他公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席2人；公司监事卜周庆先生、刘巳莽先生因其他公务未能出席本次会议；
3、 公司副总裁兼董事会秘书马喜平先生出席了本次会议，副总裁兼财务总监郭西锟先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于本公司2017年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于本公司2017年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于本公司2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于本公司2017年度利润分配方案及宣派末期股息的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于续聘2018年度审计机构以及2018年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于董事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于《秦皇岛港股份有限公司分红回报规划（2018-2020年度）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二） 累积投票议案表决情况
8、关于选举本公司第四届董事会执行董事及非执行董事的议案
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9、关于选举本公司独立非执行董事的议案
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10、关于选举本公司第四届监事会监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均经本次股东周年大会审议通过。
2、本次股东周年大会还听取了公司独立非执行董事2017年度述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、高照
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议见证律师认为，公司本次股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东周年大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2017年度股东周年大会的法律意见书。
秦皇岛港股份有限公司
2018年6月21日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-017
秦皇岛港股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议于2018年6月12日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年6月20日在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席董事10人，亲自出席董事10人，执行董事曹子玉、杨文胜、王录彪、马喜平，非执行董事李建平、肖湘，独立非执行董事臧秀清、侯书军、陈瑞华、肖祖核现场出席会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
经全体董事推举，本次会议由曹子玉先生主持，公司部分监事列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于关于选举本公司第四届董事会董事长的议案》
董事会选举曹子玉先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于选举本公司第四届董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意由曹子玉先生、杨文胜先生、肖湘女士、侯书军先生、陈瑞华先生担任公司第四届董事会战略委员会委员，其中曹子玉先生为主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于选举本公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意由臧秀清女士、肖湘女士、肖祖核先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，其中臧秀清女士为主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于选举本公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意由陈瑞华先生、臧秀清女士、李建平先生担任公司第四届董事会提名委员会委员，其中陈瑞华先生为主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（五）《关于选举本公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意由侯书军先生、臧秀清女士、杨文胜先生担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中侯书军先生为主任委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
（六）《关于聘任本公司总裁的议案》
董事会同意聘任杨文胜先生为公司总裁，任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（七）《关于聘任本公司副总裁、财务总监的议案》
董事会同意聘任何振亚先生、马喜平先生、郭西锟先生、聂玉中先生为公司副总裁，同时聘任郭西锟先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
（八）《关于聘任本公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任马喜平先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。
本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2018年6月21日
附件
曹子玉先生简历
曹子玉先生，1966年9月出生，大学学历，现任本公司董事长、执行董事、党委书记兼河北港口集团董事长、党委书记、董事。曹先生于1986年7月参加工作，1991年4月加入中国共产党，历任秦皇岛经济技术开发区办公室副主任，秦皇岛经济技术开发区管委会政策研究室主任，1998年6月任秦皇岛市委副秘书长（1998年7月-2001年6月兼任西藏阿里地委副秘书长）， 2002年2月任秦皇岛市委宣传部副部长，2002年10月任秦皇岛市委宣传部副部长、市委讲师团主任，2003年3月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长兼北戴河经济技术开发区管委会主任， 2004年12月任秦皇岛市北戴河区委副书记、区长，2006年1月任秦皇岛市北戴河区委书记，2008年5月任秦皇岛市委常委、北戴河区委书记，2012年12月任秦皇岛市委常委、政法委书记， 2014年1月任邯郸市委常委、常务副市长，2016年7月任河北港口集团党委书记，2016年8月任河北港口集团董事长兼本公司党委书记，2016年10月任本公司董事长、执行董事。
杨文胜先生简历
杨文胜先生，1969年4月出生，大学学历，高级经济师，现任本公司总裁、执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、党委副书记。杨先生于1991年7月参加工作，1999年 9月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局铁运公司调度室干部、调度室主任助理、生产业务科副科长、生产业务科科长，2003年4月任秦港集团铁路运输分公司副经理，2004年7月任秦港集团生产业务部副部长，2005年7月任秦仁海运有限公司总经理，2011年7月任本公司第二港务分公司经理，2012年9月任本公司生产业务部部长，2014年8月任本公司副总经理、党委委员,2017年3月任本公司总经理、党委副书记，2017年6月任本公司执行董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员, 2017年12月任本公司总裁。
李建平先生简历
李建平先生，1962年2月出生，硕士研究生，高级工程师，现任本公司非执行董事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记。李先生历任东北重型机械学院自控系教师，秦皇岛腈纶厂电力车间助工、副主任、设备动力处副处长、电气专业副总工程师兼生产部工程师室主任，1997年6月任秦皇岛腈纶厂副厂长，2003年8月任秦皇岛腈纶厂厂长，2005年5月任秦皇岛奥莱特腈纶有限公司董事长、总经理、党委副书记，2014年3月任秦皇岛渤威建设投资集团有限公司副总经理，2015年1月任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司党委书记,自2014年6月迄今任本公司非执行董事。
肖湘女士简历
肖湘女士，1973年6月出生，硕士研究生，高级经济师，现任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。肖女士于1995年6月任河北建设投资公司外资部项目经理，2000年4月任河北建设投资公司交通事业部项目经理，2006年4月任河北建设投资公司交通事业部经理助理，2007年6月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理，2008年5月任河北建投交通投资有限责任公司港务分公司经理、河北建投交通投资有限责任公司总经理助理，2014年2月任河北建投电力燃料管理有限责任公司副总经理，2015年7月至今任河北建投交通投资有限责任公司副总经理。
马喜平先生简历
马喜平先生，1968年6月出生，大学学历，硕士学位，正高级经济师，现任本公司执行董事、副总裁、党委委员、董事会秘书。马先生于1990年7月参加工作，1989年4月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局企管办干部、法律事务科副科长，1997 年12月任秦皇岛港务局企业管理处副处长，1999年5月任秦皇岛港务局企业发展处副处长，2002年8月任河北省港航局港口管理处负责人，2002年12月任河北省港航局港口管理处处长， 2004年3月任秦港集团办公室、党委办公室副主任,2008年3月任本公司董事会秘书、董事会办公室、办公室、党委办公室主任，2012年4月任本公司副总经理、党委委员,2013年7月任本公司执行董事,2017年12月任本公司副总裁。
何振亚先生简历
何振亚先生，1963年7月出生，大学学历，硕士学位，正高级工程师，现任本公司副总裁、党委委员。何先生于1986年8月参加工作，1999年6月加入中国共产党，历任开滦矿务局机电修配总厂锻压分厂技术员，秦皇岛港务局六公司卸车队技术员、副队长，物资科副科长、科长，技设科科长，2002年3月任秦皇岛港务局六公司公司副经理，2003年4月任秦港集团第六港务分公司副经理，2004年7月任秦港集团煤五期筹备组组长，2005年7月任秦港集团第九港务分公司经理，2008年6月任本公司第九港务分公司经理。2009年12月任本公司副总经理、党委委员。2017年12月任本公司副总裁。
郭西锟先生简历
郭西锟先生，1965年9月出生，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任本公司副总裁、财务总监、党委委员。郭先生于 1988年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局财务处会计、副科长、科长，1997年12月任秦皇岛港务局财务处副处长，2001年12月至2011年5月任招商证券股份有限公司监事，2003 年4月任秦港集团财务部副部长，2007年8月任秦港集团财务部部长，2008年3月任本公司财务负责人、财务部部长，2009年12月任本公司财务总监、党委委员。 2014年8月任本公司副总经理。2017年12月任本公司副总裁。
聂玉中先生简历
聂玉中先生，1969年1月出生，大学学历，硕士学位，高级经济师，高级政工师。现任本公司党委委员。聂先生于1989年7月参加工作，2000年6月加入中国共产党，历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任、船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦港集团第九港务分公司党委书记，2006年12月兼任秦港集团第九港务分公司纪委书记，2011年7月任本公司第九港务分公司经理。2014年6月任本公司监事、监事会主席。2018年2月任本公司党委委员。2018年3月任本公司副总裁。
臧秀清女士简历
臧秀清女士，1963年12月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，燕山大学教授，秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监。臧女士于1984年7月参加工作，历任燕山大学见习助教、助教、讲师、副教授、教授，期间于2004年10月至2005年3月作为访问学者在英国Brunel大学访问研究，2005年 3月至2007年3月任秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司外部董事， 2006年9月至2009年9月任秦皇岛市第三届财政学会理事， 2007年1月迄今任秦皇岛市荣轩机械制造有限公司财务总监， 2007年10月至2010年10月任秦皇岛际华3544鞋业有限公司外部董事,自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
侯书军先生简历
侯书军先生，1963年7月出生，博士研究生，现任本公司独立非执行董事，河北工业大学振动工程研究所所长、机械工程学院教授、博士生导师。侯先生于1987年7月参加工作，1987年7月任河北工业大学机械系教师，1990年11月历任机电部石家庄矿山机械研究所工程师、研究室主任，1994年4月至2007年7月历任任河北科技大学讲师、副教授、教授，期间于2002年1月至2003年1月作为访问学者在英国斯旺西大学和利兹大学访问研究，2003年11月任河北科技大学振动工程研究所所长， 2007年7月迄今任河北工业大学机械学院教授，2007年11月迄今任河北工业大学振动工程研究所所长，2013年5月迄今任博士生导师,自2015年6月迄今任本公司独立非执行董事。
陈瑞华先生简历
陈瑞华先生，1974年10月出生，博士研究生，现任南开大学经济学院副教授、硕士生导师。陈先生于1997年至2000年任南开大学经济学院助教，于2000年至2004年任南开大学经济学院讲师，2004年至今任南开大学经济学院副教授。陈先生是中国期货业协会专家组成员，《中国证券期货》编委会委员，天津市“131”人才工程第一层次人选，天津市PPP中心（财政局）特聘专家。
肖祖核先生简历
肖祖核先生，1966年9月出生，香港永久居民，硕士研究生，现任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于1988年7月至1995年3月任江西会计师事务所部门经理,1995年4月至1996年5月任深圳世纪星源股份有限公司助理财务总监,1996年7月至1999年6月任香港何锡麟会计师行高级审计师,1999年7月至2003年7月任侨兴环球电话有限公司（NASDAQ上市公司）财务总监,2003年8月至2010年3月任香港百富达融资有限公司总裁,2010年3月至今任天津百富源股权投资基金管理有限公司、深圳市前海百富源股权投资管理有限公司董事总经理。肖先生于2015年6月至今任康佳集团股份有限公司（000016）独立董事,2016年3月至今任中国卫生集团（00673）独立董事,2016年9月至今任三利谱股份（002876）独立董事,2017年3月至今任深圳创富港股份（836090）独立董事。
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2018-018
秦皇岛港股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届监事会第一次会议于2018年6月7日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2018年6月20日在秦皇岛海景酒店以现场方式召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，监事孟博、卜周庆、卞英姿、职工监事曹栋、陈林燕现场出席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
经全体监事一致推举，由公司监事孟博先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下议案：
（一）《关于选举本公司第四届监事会主席的议案》
监事会选举孟博先生为公司第四届监事会主席。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2018年6月21日
附件
孟博先生简历
孟博先生，1968年8月出生，大学学历，硕士学位，现任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。孟先生于1990年7月参加工作，1995年2月加入中国共产党。曾任河北省农业厅干部，河北省人事厅录用考试中心干部、人事处主任科员，1999年7月任河北省政府稽查特派员公署办公室副主任，2000年11月任河北省委企业工委监事会工作处副处长，2002年2月任河北省重点企业监事会专职监事（正处级），2003年11月任河北省重点企业监事会正处级专职监事、办事处主任，2013年12月任河北港口集团纪委书记、党委常委，2017年8月至今任河北港口集团纪委书记、党委常委，本公司纪委书记、党委委员。
