柳州两面针股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2018-018
柳州两面针股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二) 股东大会召开的地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席2人，刘梅琼女士因工作原因出差在外未能出席会议；
3、 副总裁罗文源、叶建平先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于为广西亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于授权管理层向银行贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
8、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
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会议通过选举林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会董事。
9、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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会议通过选举张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届董事会独立董事。
10、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
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会议通过选举牟创先生、莫瑞珖先生为公司第七届监事会监事。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
律师：周毅、黄龙维
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
柳州两面针股份有限公司
2018年6月21日
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—019
柳州两面针股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2018年6月20日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事有牟创、莫瑞珖、雷讯。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、 监事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
审议通过《关于选举牟创先生为公司第七届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2018年6月 21日
附：
柳州两面针股份有限公司
监事会主席简历
牟创，男，1970年生，硕士研究生，高级经济师，曾任柳州市城市投资建设发展有限公司办公室副主任、资产经营部副经理，柳州市阳和工业新区管理委员会副主任、党工委委员。现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理。
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2018—020
柳州两面针股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
2018年6月20日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议由董事长林钻煌先生主持，监事会成员牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于选举林钻煌先生为公司董事长的议案》。
选举林钻煌先生为第七届董事会董事长，代行董事会秘书职务。
同意本议案9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于成立第七届董事会战略委员会的议案》。
通过选举林钻煌、吴堃、王为民、龚慧泉、张重义五位董事组成第七届董事会战略委员会，董事长林钻煌任主任委员。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于成立第七届董事会审计委员会的议案》。
通过选举余兵、王为民、魏佳三位董事组成第七届董事会审计委员会，独立董事余兵任主任委员。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
4、审议通过《关于成立第七届董事会提名委员会的议案》。
通过选举张重义、林钻煌、魏佳三位董事组成第七届董事会提名委员会，独立董事张重义任主任委员
同意本议案9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过《关于成立第七届董事会薪酬与考核委员会的议案》。
通过选举魏佳、吴堃、张重义三董事组成第七届董事会薪酬与考核委员会，独立董事魏佳任主任委员。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于聘任林钻煌先生为公司总裁的议案》。
聘任林钻煌先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
7、审议通过《关于聘任吴堃先生为公司副总裁的议案》。
聘任吴堃先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
8、审议通过《关于聘任王为民先生为公司副总裁、财务总监的议案》。
聘任王为民先生为公司副总裁，财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
9、审议通过《关于聘任莫善军先生为公司副总裁的议案》。
聘任莫善军先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
10、审议通过《关于聘任叶建平先生为公司副总裁的议案》。
聘任叶建平先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
11、审议通过《关于聘任韦元贤先生为公司证券事务代表的议案》。
聘任韦元贤先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意本议案9票，反对0票，弃权 0票。
三、 上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2018年6月21日
附：
柳州两面针股份有限公司
董事长、总裁、副总裁、财务总监、证券事务代表简历
林钻煌，男，1965年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，亿康公司董事长，公司党委副书记、纪委书记，公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记，安徽两面针· 芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。
吴堃，男，1964年生，博士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长，公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理，公司党委副书记、纪委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长，柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司董事，副总裁。
王为民，男，1966年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监，公司董事，董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁，柳州两面针房地产开发有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。
莫善军，男，1973年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁，广西亿康药业股份有限公司董事长。
叶建平，男，1965年出生，本科学历，工程师，经济师。曾任公司牙膏分厂副厂长，企管部经理助理，牙膏分厂经理，生产部经理，助理总裁，惠好公司总经理，口腔事业部总经理。现任公司副总裁、柳州两面针纸品有限公司总经理。
韦元贤，男，1972年生，本科，工程师、审计师，持有国家《法律职业资格证书》，曾任督察审计部副经理、部长，现任公司董事会办公室主任。
