上海宝信软件股份有限公司

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2018-033

转债代码：110039 转债简称：宝信转债

转股代码：190039 转股简称：宝信转股

上海宝信软件股份有限公司

关于控股股东持有的公司

可转债转股的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝信软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1707号）核准，上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月17日公开发行了1,600万张A股可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币16亿元。其中，公司控股股东宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”）共计配售宝信转债888万张，占本次发行总量的55.5%。

截至2018年6月1日，宝钢股份已通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）减持其所持有的宝信转债688万张，占发行总量的43%。

2018年6月20日，公司接宝钢股份通知，2018年6月19日，宝钢股份已通过上交所将其所持有的宝信转债200万张（占发行总量的12.5%）转换为公司A股，转股数为10,995,052股。宝钢股份原持有公司434,730,880股A股，占可转债开始转股前总股本的54.96%；转股后宝钢股份持有公司445,725,932股A股，以2018年6月19日收盘后公司总股本849,448,389股计算，占总股本的52.47%；转股后宝钢股份不再持有宝信转债。

特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

董 事 会

2018年6月21日