海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-024
海南海汽运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以书面和电子邮件形式向全体董事发出第二届董事会第二十四次会议通知，本次会议于2018年6月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应参加董事8名，实际参与表决董事8名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经公司全体董事审议并一致通过本次会议提交的议案，形成决议如下：
一、审议通过《关于聘任林顺雄先生为公司副总经理的议案》
聘任林顺雄先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至2020年12月31日。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于聘任牛干先生为公司副总经理的议案》
聘任牛干先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至2020年12月31日。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年6月21日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-025
海南海汽运输集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年11月17日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于审议试点推行职业经理人制度工作方案的议案》（详见http://www.sse.com.cn，公告编号为：2017-045）。随后，公司根据《试点推行职业经理人制度工作方案》等文件要求推进职业经理人选聘工作。
2018年6月20日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任林顺雄先生为公司副总经理的议案》《关于聘任牛干先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理、董事会提名委员会提名，聘任林顺雄先生、牛干先生为公司副总经理，聘任期为董事会审议通过之日至2020年12月31日。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
林顺雄先生、牛干先生简历附后。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2018年6月21日
林顺雄先生简历
林顺雄，男，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，工程师。1989年至2007年，任海南省汽车运输总公司703车队技术员、运调安全处办事员、文昌分公司副经理、经营策划部主任、儋州分公司副经理、经营管理部经理、改革发展办负责人、总经理助理；2007年至2009年11月，任海南海汽运输集团有限公司总经理助理、投资发展部部长、董事会秘书；2009年11月至2011年11月任海南海汽运输集团有限公司副总经理、董事会秘书；2011年11月至今任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。
牛干先生简历
牛干，男，1961年3月出生，中共党员，本科学历。1981年至2007年，任海南省汽车运输总公司儋州分公司驾驶员、客运办主任、副经理、经理；2007年至2009年任海南海汽运输集团有限公司总经理助理、营销运调部部长；2009年11月至2011年11月任海南海汽运输集团有限公司副总经理；2011年11月至今任海南海汽运输集团股份有限公司副总经理。
