南宁化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600301 证券简称：ST南化 公告编号：2018-16
南宁化工股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议会议由董事会召集，副董事长黄葆源先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席5人，郑桂林先生因工作原因未能出席。
2、 公司在任监事4人，出席3人，向红女士因工作原因未能出席。
3、 董事会秘书蔡桂生先生出席了本次股东大会；公司高管总工程师陈军先生、财务负责人张海坚先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于聘请2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉及〈新增党建工作相关内容〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于监事变动的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
11、 议案名称：《关于公司董事变动的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南宁）律师事务所
律师：袁公章、黎中利
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南宁化工股份有限公司
2018年6月22日
证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2018-17
南宁化工股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第九次会议于2018年6月21日下午在公司会议室召开。本次会议由副董事长黄葆源先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
选举周小溪先生任公司第七届董事会董事长，任期至公司第七届董事会届满。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》
选举张树新先生任公司第七届董事会副董事长，任期至公司第七届董事会届满。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司董事长提名，聘任蔡桂生先生任公司副总经理，任期至公司第七届董事会届满。覃卫国先生因工作调动原因，解聘覃卫国先生常务副总职务。
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
蔡桂生先生近五年简历：男，54岁，在职大学学历，高级经济师。自2012年以来，曾任南化集团物业公司经理、运输部部长、证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。自2012年10月以来一直担任公司董事会秘书。
四、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》
本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本次调整后公司董事会各专门委员会名单如下：
（一）战略委员会
主任委员：周小溪
委员：王若晨杨建军徐全华黄葆源张树新覃卫国
（二）审计委员会
主任委员：徐全华
委员：王若晨杨建军罗小华
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：杨建军
委员：王若晨徐全华黄葆源
（四）提名委员会
主任委员：王若晨
委员：杨建军徐全华周小溪
南宁化工股份有限公司董事会
2018年6月21日
