大连百傲化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-040
大连百傲化学股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘宪武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事卢平、吴冰、王爱群因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书现场出席会议，公司其他高级管理人员均现场列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2017年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于《2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于《2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘用2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案8《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、朱思萌
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
大连百傲化学股份有限公司
2018年6月22日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-041
大连百傲化学股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司监事会需换届选举。
公司于2018年6月21日召开职工代表大会，会议选举杨红文先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后）。杨红文先生将与公司2017年年度股东大会选举产生的两名监事一起共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会
2018年6月22日
附：职工代表监事简历
杨红文先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于辽宁庆阳化工有限公司热电厂化学车间及技术部，曾任大连天源基化学有限公司生产车间任工艺工程师，本公司生产部工艺工程师，现任本公司生产车间经理。
