长春中天能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2018-078
长春中天能源股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，谢支华先生、邓小泊女士、陈宋生先生、贾晓钧先生请假未参加会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 高级副总裁陈正钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2.01本次发行的证券种类
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：2.06还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：2.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：2.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：2.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2.10转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：2.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：2.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：2.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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15、 议案名称：2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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16、 议案名称：2.15向公司原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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17、 议案名称：2.16债券持有人及债券持有人会议
审议结果：通过
表决情况：
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18、 议案名称：2.17本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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19、 议案名称：2.18担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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20、 议案名称：2.19募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
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21、 议案名称：2.20本次发行可转换公司债券方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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22、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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23、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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24、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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25、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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26、 议案名称：关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2（2.01-2.20）、3、4、5、6、7、8、9为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟先生、韩晶晶女士
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司
2018年6月22日
