南通四方冷链装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-042

南通四方冷链装备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月14日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2018年6月20日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会选举黄杰先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄杰为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任楼晓华先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任饶伟先生为公司董事会秘书（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，聘任黄华女士为公司财务总监（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（六）审议并通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组成人员如下：

(1)战略委员会成员：黄杰、成志明、楼晓华，主任委员：黄杰；

(2)薪酬与考核委员会成员：成志明、马进、黄杰，主任委员：成志明；

(3)提名委员会成员：马进、傅晶晶、钱洪，主任委员：马进；

(4)审计委员会成员：傅晶晶、成志明、黄华，主任委员：傅晶晶。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司名称变更的议案》

根据公司战略发展需要，同意对公司名称进行变更，即：将公司中文名称“南通四方冷链装备股份有限公司”变更为“四方科技集团股份有限公司”。英文名称“NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD”变更为“SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.”。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（八）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《上市公司章程指引》等规定及公司名称变更事宜，同意对《公司章程》中的部分内容进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

（九）审议并通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年6月21日

附：

1、黄杰，男，1948年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高级工程师、高级经济师；曾任南通冷冻设备有限公司董事长。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事长、总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事长，NTTANK（HK）LIMITED执行董事，四方星（上海）冷链科技有限公司法定代表人，南通四方节能科技有限公司法定代表人。

2、楼晓华，男，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。曾任南通冷冻设备有限公司总经理助理。现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、副总经理，南通四方罐式储运设备制造有限公司董事。

3、史锦才，男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历，工程师职称。历任南通电机厂分厂副厂长，华洋包装容器厂副厂长，南通冷冻设备有限公司总经理助理，生产部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。

4、朱国建，男，1964年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。历任南通市第二水泥厂副厂长、南通冷冻设备有限公司总经理助理、采购部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理。

5、黄鑫颖，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历，EMBA在读。历任南通冷冻设备有限公司人力资源部部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

6、饶伟，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外居留权；毕业于北京大学法学专业。历任中国建筑第八工程局有限公司项目法律顾问，中青旅海江投资发展有限公司、中青旅集团上海控股有限公司法务，上海源发资产管理有限公司总经理。

7、黄华，女，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权；高中学历。历任南通冷冻设备有限公司财务部副部长、部长，现任南通四方冷链装备股份有限公司董事、财务总监。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-043

南通四方冷链装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月14日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2018年6月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司监事会选举杨新华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

表决结果： 3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司监事会

2018年6月21日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-044

南通四方冷链装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 于2018年6月20日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，修订《公司章程》中的部分内容，相关条款修订如下：

■

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

上述变更内容最终以工商部门核准为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年6月21日

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-045

南通四方冷链装备股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年7月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年7月9日13 点 30分

召开地点：南通四方冷链装备股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年7月9日

至2018年7月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2018年6月22日

议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、 特别决议议案：议案2。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年7月2日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2018年7月2日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号南通四方冷链装备股份有限公司证券事务部办公室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

邮编：226371

电话：0513-81658162

传真：0513-86221280:8001

电子邮箱：zqb@ntsquare.com

联系人：饶伟

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南通四方冷链装备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2018-046

南通四方冷链装备股份有限公司

关于拟变更公司名称的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司名称拟变更为：四方科技集团股份有限公司（最终以工商行政管理机关核准为准）

●公司名称变更事项尚需提交公司股东大会审议通过

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定， 于2018年6月20日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司名称变更的议案》，根据公司战略发展需要，拟将公司名称由“南通四方冷链装备股份有限公司”变更为“四方科技集团股份有限公司”，拟将公司英文名称“NANTONG SQUARE COLD CHAIN EQUIPMENT CO., LTD”变更为“SQUARE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.”。

公司本次更名事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2018年6月21日