云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十次
会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-080号
云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知及材料于2018年6月18日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年6月20日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。
就公司发行股份及支付现金购买成都环球世纪会展旅游集团有限公司100%股权并募集配套资金事项，以2017年11月30日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2018KMA20053号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司2015年度、2016年度、2017年1-11月审计报告》；聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2018]001717号《云南城投置业股份有限公司备考审阅报告及备考合并财务报表（2016年1月1日至2017年11月30日止）》。截至目前，该等报告的6个月有效期已届满。
因此，以2017年12月31日为审计基准日，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2018KMA20149号《成都环球世纪会展旅游集团有限公司2016年度、2017年度审计报告》及XYZH/2018KMA20158号《云南城投置业股份有限公司2016年度、2017年度备考审阅报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
基于前述更新后的审计报告及备考财务报表审阅报告，公司编制了《云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（下称“重组报告书（草案）（修订稿）”）及其摘要。本次交易的独立财务顾问招商证券股份有限公司就重组报告书（草案）（修订稿）发表了《关于云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的独立财务顾问报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》。
由于报告期由2015年1月1日至2017年11月30日调整为2016年1月1日至2017年12月31日，根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律法规等规范性文件的要求，针对公司及其合并财务报表范围内的下属公司、本次重组的标的公司成都环球世纪会展旅游集团有限公司及其合并财务报表范围内的下属公司在报告期（自2016年1月1日至2017年12月31日）期间已完工、在建、拟建的房地产开发项目在开发过程中是否涉及闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬物价等违法违规行为进行了自查，公司编制了《云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。
4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-081号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的公告》。
5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-082号《云南城投置业股份有限公司关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的公告》。
6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-083号《云南城投置业股份有限公司关于公司为控股子公司提供担保的公告》。
7、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于注销云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司的议案》。
为提高公司运营效率，降低管理成本，公司全资子公司云南城投龙江房地产开发有限公司（下称“龙江公司”）拟吸收合并公司全资子公司云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司（下称“龙瑞公司”），具体情况如下：
龙江公司成立于2013年，注册资本36,000万元，负责“融城昆明湖”项目上坝片区和中坝片区的二级开发；龙瑞公司成立于2010年，注册资本15,000万元，负责“融城昆明湖”项目中坝片区的土地一级开发。
龙江公司吸收合并龙瑞公司完成后，龙瑞公司将被注销，龙瑞公司所有资产由龙江公司享有，龙瑞公司债务由龙江公司承担；龙江公司注册资本由36,000万元变更为51,000万元，经营范围由原来的“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政公用工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动），房地产项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为：“房地产开发与经营；房屋中介服务；物业服务；房屋拆迁拆除；市政公用工程、园林绿化工程的施工（根据资质核定的范围和时限开展经营活动）；旧城改造；房屋租赁；室内外装饰装修工程的设计与施工；房地产项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
龙瑞公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
8、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
公司定于2018年7月9日召开公司2018年第六次临时股东大会。
三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见；公司战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-081号
云南城投置业股份有限公司
关于公司公开挂牌转让
大理满江康旅投资有限公司
80%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示:
1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟公开挂牌转让其持有的大理满江康旅投资有限公司（下称“满江康旅”）80%股权。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
3、本次交易将提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
满江康旅股权结构为：公司持股95.24%；国寿云城（嘉兴）健康养老产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“国寿云城”）持有4.76%股权。现结合公司经营需要，公司拟公开挂牌转让满江康旅80%的股权。
公司已聘请具有证券从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)及中威正信（北京）资产评估有限公司对满江康旅进行了审计、评估，并分别出具了XYZH/2018KMA20157号《审计报告》及中威正信评报字（2018）第2051号《资产评估报告书》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2018年4月30日。截至基准日，满江康旅经审计的资产总额为2,471,198,414.41元，净资产值为52,468,592.14元；采用资产基础法进行评估，满江康旅经评估的资产总额为309,010.98万元，净资产值为67,138.00万元。满江康旅经评估的净资产值较账面值增加61,891.14万元，增值率为1,179.58%，增值原因主要是存货—开发成本评估增值。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。
董事会审议通过本议案后，公司将公开挂牌转让满江康旅80%股权，本次对外公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十次会议于2018年6月20日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》，拟同意公司公开挂牌转让持有的满江康旅80%的股权，本次公开挂牌转让底价不低于国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。）
3、本次交易尚须公司2018年第六次临时股东大会审议通过。
二、交易标的基本情况
1、满江康旅基本情况
名称：大理满江康旅投资有限公司
成立日期：2018年1月11日
住所：云南省大理白族自治州大理市经济开发区云岭大道19号1308室
法定代表人：李向何
注册资本：5250万元
经营范围：房地产开发经营；城市旧城改造；城市道路以及基础设施的投资建设及相关经营；给排水及管网投资建设及管理；城市燃气管网投资建设及管理；旅游景点、景区投资开发及经营管理；城市服务性项目（学校、酒店、医院、体育、景观绿化等）的投资开发及经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
满江康旅最近一期的主要财务指标：
（单位：元）
■
满江康旅目前的股权结构：公司持有95.24%股权，国寿云城持有4.76%股权
2、项目基本情况
满江康旅负责开发项目位于云南大理满江片区，占地面积228.2亩，综合容积率3.8，计容建筑面积57.9万平方米。目前正处于报规阶段。
三、本次股权转让的目的及对公司的影响
通过本次股权转让，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流动性。本次股权转让完成后，公司持有满江康旅15.24%股权，满江康旅不再纳入公司合并报表范围。
本次公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价，经公司初步测算，本次交易产生的利润可能占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，须提交公司2018年第六次临时股东大会审议，最终利润总额以审计金额为准。
公司将对本次公开挂牌转让股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2018-082号
云南城投置业股份有限公司
关于公司下属企业
公开挂牌转让西安云城置业
有限公司51%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
重要内容提示:
1、交易简要内容:云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）下属企业云南安盛创享旅游产业投资合伙企业（有限合伙）（下称“安盛创享”）将在昆明泛亚产权交易中心公开挂牌转让其持有的西安云城置业有限公司（下称“西安云城”）51%股权。
2、本次交易不构成关联交易及重大资产重组事项。
3、本次交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、股权转让的基本情况
西安云城股权结构为：安盛创享持股51%；自然人郑国成持股49%。现结合公司经营需要，安盛创享将在昆明泛亚产权交易中心公开挂牌转让西安云城51%的股权。
公司已聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)及北京中同资产评估有限公司对西安云城进行了审计、评估，并分别出具了大华审字[2018] 005064号《审计报告》及中同华评报字（2018）第514号《资产评估报告书》，本次交易确定的审计、评估基准日均为2017年12月31日。截至基准日，西安云城经审计的资产总额为802,738,211.41元，净资产值为46,377,537.16元；采用资产基础法进行评估，西安云城经评估的资产总额为93,262.60万元，净资产值为17,626.53万元。西安云城经评估的净资产值较账面值增加12,988.78万元，增值率为280.07%，增值原因主要是存货增值。评估结果尚需报云南省国有资产监督管理机构（下称“国资监管机构”）备案，最终评估结果以国资监管机构备案的结果为准。
董事会审议通过本议案后，公司将公开挂牌转让西安云城51%股权，本次对外公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。安盛创享将在挂牌条件中明确：由股权摘牌方在一年内代西安云城偿还公司对西安云城享有的债权本金5000万元及该笔本金自2018年3月31日起至实际还款之日止的利息，并提供经公司认可的相应担保措施；公司为西安云城贷款余额2.4亿元（2018年12月8日到期）提供的51%连带责任保证担保也需由股权摘牌方提供经公司认可的相应反担保措施。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十次会议于2018年6月20日以通讯表决的方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》，同意公司下属企业安盛创享对外公开挂牌转让其持有的西安云城51%的股权，并在挂牌条件中明确：由股权摘牌方在一年内代西安云城偿还公司对西安云城享有的债权本金5000万元及该笔本金自2018年3月31日起至实际还款之日止的利息，并提供经公司认可的相应担保措施；公司为西安云城贷款余额2.4亿元（2018年12月8日到期）提供的51%连带责任保证担保也需由股权摘牌方提供经公司认可的相应反担保措施，本次公开挂牌转让底价不低于经国资监管机构备案的评估净资产值，转让价格为最终成交价。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。）
3、本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
1、西安云城基本情况
名称：西安云城置业有限公司
成立日期：2008年11月11日
住所：西安市高新区科技三路57号通海大厦B座1层2号房
法定代表人：李向何
注册资本：8312.24万元
经营范围：许可经营项目：一般经营项目：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理及咨询（以上经营范围不含国家规定的专控及前置审批项目）。
西安云城最近一年又一期的主要财务指标：
（单位：元）
■
2、项目基本情况
西安云城目前开发的项目为“融城云谷”写字楼，项目位于陕西省西安市高新区科技三路57号，目前工程已完工。
三、本次股权转让的目的及对公司的影响
通过本次交易，公司可获取投资收益，实现资金回收，增加公司现金流动性。本次股权转让完成后，安盛创享不再持有西安云城股权，西安云城不再纳入公司合并报表范围。
在挂牌条件中明确：由股权摘牌方在一年内代西安云城偿还公司对西安云城享有的债权本金5000万元及该笔本金自2018年3月31日起至实际还款之日止的利息，并提供经公司认可的相应担保措施；公司为西安云城贷款余额2.4亿元（2018年12月8日到期）提供的51%连带责任保证担保也需由股权摘牌方提供经公司认可的相应反担保措施。
经公司初步测算，本次交易产生的利润不会超过公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，最终利润总额以审计金额为准。
公司将对本次公开挂牌转让股权的进展情况进行延续披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：600239证券简称：云南城投编号：临2018-083号
云南城投置业股份有限公司关于
公司为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、 被担保人名称：中建穗丰置业有限公司（下称“中建穗丰”）
2、 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：云南城投置业股份有限公司（下称“公
司”）为下属控股子公司中建穗丰融资3亿元提供全额连带责任保证担保；截止目前，公司尚未为中建穗丰提供担保。
3、 本次担保是否有反担保：否
4、 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
中建穗丰目前的股权结构为:公司持股70%；深圳市穗丰投资有限公司持股30%。
中建穗丰拟向华夏银行股份有限公司大理分行融资3亿元，融资期限10年，增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；大理洱海天域酒店有限公司提供全额连带责任保证担保；中建穗丰以其评估值约5亿元的房地产及其附属设施提供抵押担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第三十次会议于2018年6月20日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为中建穗丰融资3亿元提供全额连带责任保证担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。）
公司本次为中建穗丰融资提供全额连带责任保证担保在公司2018年度授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。董事会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。
二、被担保人基本情况
名称：中建穗丰置业有限公司
住所：云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区滨海大道
法定代表人：李向何
注册资本：伍仟万元整
成立时间：2004年5月14日
经营范围：房地产开发经营
中建穗丰最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
三、董事会意见
结合公司经营需要，公司董事会同意公司为中建穗丰融资3亿元提供全额连带责任保证担保。本次担保风险可控，不会损害到公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为159.44 亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的301.91%；公司对控股子公司提供担保总额约为98.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产的185.67%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-084号
云南城投置业股份有限公司
第八届监事会第二十九次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第二十九次会议通知及材料于2018年6月18日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年6月20日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于批准公司本次交易补充审计、审阅的审计报告、备考财务报表审阅报告的议案》。
2、《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
3、《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈云南城投置业股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及房地产业务之自查报告〉的议案》。
4、《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的议案》。
5、《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司下属企业公开挂牌转让西安云城置业有限公司51%股权的议案》。
6、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
7、《关于注销云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于注销云南城投龙瑞房地产开发有限责任公司的议案》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会
2018年6月22日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-085号
云南城投置业股份有限公司
关于召开2018年第六次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年7月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月9日14点
召开地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月9日
至2018年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临2018-080号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》、临2018-081号《云南城投置业股份有限公司关于公司公开挂牌转让大理满江康旅投资有限公司80%股权的公告》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年7月3日16：00）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2018年7月3日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号 融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联 系 人： 卢育红 土倩
通讯地址：昆明市民航路869号融城金阶广场A座2718室
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2018年6月22日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
