深圳市科达利实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2018-039

深圳市科达利实业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决提案的情形；

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年6月21日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公司董事会于2018年6月6日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东授权代表共11人，代表的股份总数为106,023,989股，占公司有表决权股份总数210,000,000股的50.4876%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份92,512,489股，占公司有表决权总股份的44.0536%；参加网络投票的股东5人，所持股份13,511,500股，占公司有表决权总股份的6.4340%。

本次会议由董事长励建立先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

该议案的表决结果为：同意106,023,989股，占有效表决权股数100.0000%；反对0股，占有效表决权股数0.0000%；弃权0股，占有效表决权股数0.0000%。该项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所彭文文律师和海潇昳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”

四、备查文件

（一）深圳市科达利实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

（二）广东信达律师事务所关于深圳市科达利实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十二日

证券代码：002850 证券简称：科达利公告编号：2018-040

深圳市科达利实业股份有限公司

关于控股股东部分股权补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东励建立先生、励建炬先生函告，获悉其对所持有的本公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股东股份被质押的基本情况

公司控股股东励建立先生因个人资金需求分别于2017年8月7日、2017年12月20日将其持有的公司股份1,450,695股、1,184,025股在中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）进行了股票质押式回购交易；公司控股股东励建炬先生因个人资金需求于2017年8月7日将其持有的公司股份725,348股在中金公司进行了股票质押式回购交易。公司已实施2017年度权益分派方案，在以资本公积金每10股转增5股后，上述实际控制人用于股票质押式回购交易的股份亦相应增加。

因近期市场波动，导致上述质押股份的市值减少，需增加质押物。2018年6月20日，励建立先生、励建炬先生在中金公司进行了补充质押。本次补充质押情况如下：

■

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，励建立先生直接持有本公司股份80,293,118股，占公司股份总数的38.23%；励建立先生累计质押公司股份8,354,098股，占其所持公司股份总数的10.40%，占公司股份总数的3.98%。

截至公告披露日，励建炬先生直接持有本公司股份24,964,401股，占公司股份总数的11.89%；励建炬先生累计质押公司股份5,339,470股，占其所持公司股份总数的21.39%，占公司股份总数的2.54%。

二、备查文件

1、股份质押登记证明；

2、其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董事会

2018年6月22日