鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2018-069
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路2270号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由董事王冰先生代为主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事长楼定波先生、独立董事崔彬先生、王力群先生、姚宏伟先生因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书储越江先生出席会议；公司财务总监李学才先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：关于公司2018年公开发行公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次债券发行的票面金额、发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、 议案名称：本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、 议案名称：本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、 议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、 议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、 议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、 议案名称：本次的承销方式、上市安排、决议有效期等
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：施诗、常睿豪
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
鹏欣环球资源股份有限公司
2018年6月23日
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临2018-070
鹏欣环球资源股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-039），因公司正在筹划重大资产收购，经初步测算，该资产收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2018年4月16日开市起停牌。公司分别于2018年4月21日、2018年4月27日、2018年5月8日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-043，临2018-050，临2018-053）。由于相关工作尚未完成，无法按期复牌，公司于2018年5月17日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-055），公司股票自2018年5月16日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。2018年5月22日，根据上海证券交易所的要求，公司在《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-056）中披露了交易对方和标的公司名称等交易相关信息。公司于2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-057，临2018-058，临2018-065）。因本次重大资产重组方案的商讨和完善所需时间较长，审计、评估、法律等工作量大，有关各方需对标的资产涉及的相关事项进行充分尽职调查，公司预计无法在停牌后2个月内复牌。2018年6月15日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同时公司于2018年6月16日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司重大资产重组事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临2018-068），公司股票自2018年6月19日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作。因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2018年6月23日
