北京城乡商业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600861 证券简称：北京城乡 公告编号：临2018-026号
债券代码：122387 债券简称：15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月21日
(二) 股东大会召开的地点：公司十层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王禄征先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度业务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司关于自有资金进行金融产品投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司关于向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.01、 议案名称：公司关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.02、 议案名称：公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13.03、 议案名称：公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 公司关于换届选举非独立董事的议案
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2、 公司关于换届选举独立董事的议案
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3、 公司关于监事会换届选举的议案
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以上董事及监事简历详见公司刊登于2018年6月9日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-022号）及《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-023号）。
（三） A股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:公司2017年度利润分配预案
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（四） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案12为特别议案，已经出席会议的股东和股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市百瑞律师事务所
律师：高爱国、乔利斌
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集、召开程序及召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员的资格合法有效；本次股东大会表决程序符合法律及相关规定。公司本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
2018年6月23日
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-027号
债券代码:122387 债券简称:15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事会会议于2018年6月11日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于2018年6月21日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议公司关于选举第九届董事会董事长的议案
选举王禄征先生为公司第九届董事会董事长（简历见附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议公司关于聘任公司总经理的议案
根据董事长提名，聘任白凡先生为公司总经理（简历见附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议公司关于聘任公司财务总监的议案
根据总经理提名，聘任相东明先生为公司财务总监，担任公司财务负责人
（简历见附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议公司关于聘任公司董事会秘书的议案
根据董事长提名，聘任陈红女士为公司董事会秘书（简历见附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议公司关于聘任公司副总经理的议案
根据总经理提名，聘任赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为公司副总经理（简历见附件）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议公司关于董事会专门委员会组成成员的议案
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，同意董事会各专门委员会的组成成员如下：
1、公司董事会设立薪酬与考核委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事邰武淳先生、独立董事刘友庆女士出任，独立董事邰武淳先生为主任委员；
2、公司董事会设立审计委员会成员由独立董事祖国丹先生、独立董事邰武淳先生、独立董事刘友庆女士出任, 独立董事刘友庆女士为主任委员；
3、公司董事会设立战略委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、独立董事邰武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员；
4、公司董事会设立提名委员会成员由董事长王禄征先生、独立董事祖国丹先生、独立董事邰武淳先生出任，独立董事祖国丹先生为主任委员。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
公司独立董事同意聘任白凡先生为公司总经理；相东明先生为公司财务总监；陈红女士为公司董事会秘书；赵新先生、王洪波先生、傅宏锦女士、郑强先生为公司副总经理，并发表了独立意见认为：上述人员的任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形，公司高级管理人员的提名程序合法。
七、审议公司关于对管理层实行目标责任管理的议案
授权董事长对公司管理层等下属实行目标责任管理，按完成任务情况及经营管理目标责任书有关条款实行经济奖惩。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
董事会
2018年6月23日
附：个人简历
王禄征先生，1963年2月出生，中共党员，研究生学历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理，北京市郊区旅游实业开发公司党委书记、总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书记、董事长。
白凡先生，1969年7月出生，中共党员。北京大学中国经济研究中心工商管理专业硕士研究生，高级会计师。曾任北京印染厂财务部会计、总会计师、副厂长；北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人；北京京城机电控股有限责任公司财务部长、总会计师；北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、副总经理；中国康辉旅游集团公司董事长；北京首都旅游集团财务有限公司董事长；北京华龙旅游开发公司董事长；北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事。现任政协北京市朝阳区第十三届委员会委员，北京城乡商业（集团）股份有限公司党委副书记、总经理，第二届全国金融青联常委，北京市总会计师协会副会长，北京市地方税务学会副会长，中央财经大学、北京国家会计学院客座教授。
相东明先生,1977年2月出生,中共党员。中国人民大学经济学学士，北京理工大学管理与经济学院工商管理专业硕士研究生,高级会计师，全国会计领军（后备）人才，北京市会计系列高级专业技术资格评审委员会评审委员。曾任北京市自来水集团禹通市政工程有限公司总会计师，北京市郊区旅游实业开发公司财务总监。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务总监。
陈红女士，1971年5月出生，中共党员，研究生学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司财务部会计、财务部科长、总经理办公室主任。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司董事会秘书、内控审计部部长。
赵新先生，1962年8月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第三经营处钟表部经理，第三经营处经理，北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼业务部部长、资产管理部部长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。
王洪波先生，1970年4月出生，中共党员，本科学历，曾任北京市房山区财政局科员、北京城乡贸易中心股份有限公司业务管理部科员、部长助理、北京城乡贸易中心股份有限公司城乡仓储大超市业务科长、副经理、总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。
傅宏锦女士，1973年10月出生，中共党员。北京师范大学工商管理硕士，高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）股份有限公司财务部会计、财务部科长、财务部副部长、部长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。
郑强先生，1963年1月出生，中共党员，本科学历，曾任北京城乡贸易中心股份有限公司第一经营处业务科科长、第一经营处副经理、北京城乡华懋商厦商业发展部部长、北京城乡贸易中心股份有限公司总经理助理兼第四经营处经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副总经理。
证券代码:600861 证券简称:北京城乡 公告编号:临2018-028号
债券代码:122387 债券简称:15城乡01
北京城乡商业（集团）股份有限公司
第九届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次监事会会议于 2018 年 6 月21日在公司贵宾室召开。会议应到 5 人，实到 5 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
会议通过如下决议：
审议公司第九届监事会选举监事会主席的议案
选举王建文先生为公司第九届监事会监事会主席（简历见附件）。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
北京城乡商业（集团）股份有限公司
监事会
2018年6月23日
附件：
王建文先生，1962年1月出生，中共党员，大学学历，经济师，曾任北京市大兴县委组织部干部科副科长、北京市大兴县采育镇镇长、北京市大兴县大皮营乡党委书记、乡人大主席、北京市大兴县副县长（援疆任和田地区行署副专员）、北京市郊区旅游实业开发公司副总经理。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司监事会主席。
