华润双鹤药业股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018-036
华润双鹤药业股份有限公司
2017年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人，董事王春城先生、翁菁雯女士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事朱小平先生、张克坚先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，方明先生、冯毅先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于2017年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘请2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于2018年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于第八届董事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于第八届监事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人
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16.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
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17.00 关于监事会换届选举的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第8、10项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药集团有限责任公司回避表决。
2、上述第12项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
3、上述第17项议案涉及选举产生的股东代表监事人选，与已经公司职代会团组长扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成第八届监事会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2、律师鉴证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年4月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见。
华润双鹤药业股份有限公司
2018年6月23日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2018－037
华润双鹤药业股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司于2018年5月22日召开职代会团组长扩大会议，经职工代表民主选举，一致同意韩朔女士、闫丽丽女士(二人简历附后)为公司第八届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2017年度股东大会会议选举产生的三位股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期相同。
上述职工监事未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监事会
2018年6月23日
附件：职工监事简历
韩朔女士，1978年12月出生，中国人民大学劳动经济学专业硕士学历。曾任北京双鹤药业股份有限公司干部监管部主管，北京双鹤现代医药技术有限责任公司党支部副书记，北京双鹤药业股份有限公司(北京工业园)人力资源部经理，华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心人力资源部总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司人力资源部总经理、党委组织部部长、总部管理党总支书记。
闫丽丽女士，1974年7月出生，全国高等教育自学考试法律专业本科学历。曾任北京制药厂工会干事，北京双鹤药业股份有限公司工会主管、工会事务经理。现任华润双鹤药业股份有限公司工会副主席。
