青岛英派斯健康科技股份有限公司
第一届董事会2018年第四次会议
决议公告

2018-06-23 来源：上海证券报

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-037

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第一届董事会2018年第四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届董事会2018年第四次会议于2018年6月22日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年6月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢先生、李科学先生、陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第二届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

1.1 同意提名丁利荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.2 同意提名平丽洁女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.3 同意提名刘增勋先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.4 同意提名韦钢先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.5 同意提名李科学先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.6 同意提名陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-039）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名李淳先生、梁仕念先生、武志伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中梁仕念先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。公司第二届董事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

2.1 同意提名李淳先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.2 同意提名梁仕念先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.3 同意提名武志伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

3. 审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月9日召开2018年第一次临时股东大会。会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事关于公司第一届董事会2018年第四次会议相关事项的独立意见；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日

附件：非独立董事候选人简历

丁利荣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，管理科学博士。曾任江苏华控创投基金合伙人、海南江恒实业投资有限公司总经理等职务；2011年至今担任公司董事长兼总经理；同时担任海南江恒实业投资有限公司执行董事、青岛英派斯（集团）有限公司执行董事、青岛英派斯健康管理有限公司执行董事、江苏英派斯投资发展有限公司执行董事、济南英派斯健身有限公司执行董事、常州市武进体育场馆运营管理有限公司董事、成都英派斯健身服务有限公司董事等职务。曾获2012－2014年度即墨市劳动模范称号。

截至目前，丁利荣先生为公司实际控制人，未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，商学硕士。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wax Pty Limited和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。

截至目前，平丽洁女士未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，机械工程学士学位，高级工程师职称。1995年至2004年，在青岛英派斯（集团）有限公司先后担任研发员、研发科长和研发部经理等职务。2005年起至今任公司总工程师。

截至目前，刘增勋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韦钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，经济学学士学位，中级会计师职称。2008年至2011年，任江苏华控创业投资管理有限公司投资总监、合伙人。2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理。同时担任东莞市雅路智能家居股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事、江苏多肯新材料有限公司董事、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司监事等职务。

截至目前，韦钢先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李科学，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，工商管理硕士学位。2004年至2010年，先后任新华锦集团总裁助理及新华锦集团山东锦隆投资有限公司总经理。2011年至2015年，担任青岛拥湾资产管理有限责任公司董事长。现担任青岛拥湾资产管理集团股份有限公司董事兼总经理、山东五岳创业投资有限公司董事长兼总经理、青岛拥湾民间资本管理有限公司董事长、青岛拥湾国安股权投资管理有限公司董事长、青岛国安拥湾信息技术股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、青岛敬知投资管理有限公司董事长兼总经理、青岛青民私募基金管理有限公司董事长、新疆新青股权投资有限公司董事、青岛特利尔环保股份有限公司董事等职务，同时担任山东省股权与创业投资协会理事、青岛民间资本管理行业协会副会长。

截至目前，李科学先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晓东，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年11月出生，学士学位，EMBA在读。2004年至2010年，历任安永会计师事务所审计及交易咨询部审计师、高级审计师、经理。2010年至今加入上海景林股权投资管理有限公司，现任董事总经理。现同时担任快尚时装（广州）有限公司董事、内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司董事、上海有色网信息科技股份有限公司董事、空间智慧装饰装修（北京）有限公司董事、南京领添信息技术有限公司董事、北京易酒批电子商务有限公司董事、广州一智通供应链管理有限公司董事、上海天奕无线信息科技有限公司董事等职务。

截至目前，陈晓东先生未直接持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：独立董事候选人简历

李淳，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957年3月出生，硕士学位。1993年12月至今，任国浩律师事务所创始合伙人、执行合伙人。现同时担任中国信达资产管理股份有限公司外部监事等职务。曾任吉林省社会科学院法学研究所副所长、深圳产权交易所副总经理及首席律师、深圳市律师协会会长及广东省律师协会副会长等职务。

截至目前，李淳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁仕念，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年11月出生，研究生学历、学士学位，高级会计师职称。曾任山东省注册会计师协会副秘书长、常务理事、监管部负责人等职务；2017年12月至今，任山东省注册会计师协会副会长职务。现同时担任山东赫达股份有限公司独立董事、山东圣阳电源股份有限公司独立董事等职务。

截至目前，梁仕念先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

武志伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，博士学位，副教授职称。2004年至2008年，任南京大学经济学院讲师，2008年至今，任南京大学商学院副教授，现任中国博弈论与实验经济学学会常务理事。

截至目前，武志伟先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形，经公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-038

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第一届监事会2018年第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第一届监事会2018年第四次会议于2018年6月22日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2018年6月19日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席朱瑜明召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，职工代表监事苏习炜先生因事缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，与会监事通过如下决议：

1.审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历见附件）。

公司第二届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事刘洪涛先生（简历见附件）共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：

1.1 同意提名朱瑜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。通过。

1.2 同意提名洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。通过。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-040）。

本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：

非职工代表候选人简历

朱瑜明，男，中国台湾籍，1945年12月出生，专科学历。1990年至今任有瑞实业股份有限公司董事长兼总经理。1992至2001年，任青岛英派斯（集团）有限公司董事长，2004年至2011年，任青岛英派斯健康科技有限公司（公司曾用名）董事长，2011年至2015年，任青岛英派斯健康科技有限公司副董事长。现担任香港有瑞工业有限公司（HK URETHANE INDUSTRIES）董事、青岛和泉食品有限公司执行董事兼总经理等职务。曾任青岛市政协第12届港澳台特聘委员、青岛台商协会会长等职，现任青岛台商协会名誉会长。

截至目前，朱瑜明先生未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

洒晓东，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，本科学历，中级会计师职称。2000年至2003年，任上海中福实业有限公司副总经理、财务总监。2010年至今，任上海得一投资管理有限公司执行董事。现同时担任上海秦森园林股份有限公司董事、江苏俊启生物科技股份有限公司董事、上海民颢投资发展有限公司执行董事、上海相宜本草化妆品股份有限公司董事等职务。

截至目前，洒晓东女士未直接持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

职工代表监事简历

刘洪涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年6月出生，本科学历。2015年8月至2018年3月任公司总经理办公室主任。2018年3月至今任公司行政管理中心总经理兼总经理办公室主任。

截至目前，刘洪涛先生未持有本公司股份；与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-039

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。公司于2018年6月22日召开第一届董事会2018年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》以及《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。

公司第二届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

经公司董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名丁利荣先生、平丽洁女士、刘增勋先生、韦钢先生、李科学先生、陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件一），同意提名李淳先生、梁仕念先生、武志伟先生为公司第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件二）。上述独立董事候选人李淳先生、梁仕念先生、武志伟先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。

上述董事候选人尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一（公司暂未设置职工代表董事）。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第一届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2018年6月22日

附件一：非独立董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-040

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司于2018年6月22日召开第一届监事会2018年第四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开了职工民主决策会议，推选刘洪涛先生为公司第二届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。现将公司监事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司监事会同意提名朱瑜明先生、洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）

上述候选人尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

以上非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事刘洪涛先生共同组成公司第二届监事会。

为确保公司监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，原监事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行监事职责。

公司对第一届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：

非职工代表监事候选人简历

职工代表监事简历

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号： 2018-041

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于选举第二届监事会职工

代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2018年6月22日在公司会议室召开职工民主决策会议，经认真讨论，推选刘洪涛先生（个人简历见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

该职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。

第二届监事会组成后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；职工监事的比例不低于监事会人数的三分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

监事会

2018年6月22日

附件：职工代表监事简历

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号：2018-042

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会2018年第四次会议于2018年6月22日审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，公司2018年第一次临时股东大会定于2018年7月9日召开。现将会议召开有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第一届董事会2018年第四次会议于2018年6月22日审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2018年7月9日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2018年7月8日-2018年7月9日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年7月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年7月8日下午15:00至2018年7月9日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2018年7月2日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至2018年7月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1.逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

1.1 《选举丁利荣先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.2 《选举平丽洁女士为公司第二届董事会非独立董事》

1.3 《选举刘增勋先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.4 《选举韦钢先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.5 《选举李科学先生为公司第二届董事会非独立董事》

1.6 《选举陈晓东先生为公司第二届董事会非独立董事》

2.逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（累积投票）

2.1 《选举李淳先生为公司第二届董事会独立董事》

2.2 《选举梁仕念先生为公司第二届董事会独立董事》

2.3 《选举武志伟先生为公司第二届董事会独立董事》

3.逐项审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（累积投票）

3.1《选举朱瑜明先生为公司第二届监事会非职工代表监事》

3.2《选举洒晓东女士为公司第二届监事会非职工代表监事》

上述议案已经公司第一届董事会2018年第四次会议、第一届监事会2018年第四次会议审议通过。具体内容详见公司2018年6月23日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本次会议审议之议案1为累积投票议案，应选非独立董事6名。

本次会议审议之议案2为累积投票议案，应选独立董事3名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次会议审议之议案3为累积投票议案，应选非职工代表监事2名。

上述议案1、议案2、议案3表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的议案1、议案2将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡、委托人身份证（复印件）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

（3）拟出席本次会议的股东及股东代理人须凭以上有关证件及经填写的《股东登记表》（附件3）采取直接送达、书面信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记，恕不接受电话登记。采用信函或传真方式登记的，以2018年7月6日17:00前到达本公司为准。上述登记材料均需提供复印件一份。

（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

2.登记时间：2018年7月6日，上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

3.登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部。

采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部，邮编：266061（信函上请注明“2018年第一次临时股东大会”字样）

4.会议联系方式

联系人：陈媛、战绪凯

联系电话：0532-85793159

传真：0532-85793159

电子邮箱：information@impulsefitness.com

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证明材料原件，到会场办理签到登记手续。

本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿费、交通费等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

1.第一届董事会2018年第四次会议决议

2.第一届监事会2018年第四次会议决议

3.深交所要求的其他文件

特此公告。

附：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

3.股东登记表

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018年6月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码为“362899”，投票简称为“英派投票”。

2．填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2018年7月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月8日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年7月9日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人），出席青岛英派斯健康科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。该受托人享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决，如无作明确指示，则由本单位（本人）之代表酌情决定投票。

本公司（本人）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： ____

委托人股票账号：____

委托人持股数：____________

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：______年_____月_____日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：

1.请委托股东对上述审议议案填写表决票或选择“同意、反对、弃权”意见并在相应表格中打“√”；每项为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

2．合格境外机构投资者（QFII）参加股东大会投票时，如果需要根据委托人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

附件3：

青岛英派斯健康科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

股东登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：

日期：年月日

证券代码： 002899 证券简称：英派斯公告编号：2018-043

青岛英派斯健康科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金

管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开第一届董事会2018年第三次会议及第一届监事会2018年第三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并于2018年5月17日召开2017年年度股东大会审议批准了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，增加2亿元人民币购买理财产品额度，由不超过人民币1亿元提高到不超过人民币3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2018年4月25日以及2018年5月18日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

2018年6月21日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元，向平安银行股份有限公司购买了保本浮动收益型产品，具体情况如下：

■

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

尽管本次主要投资保本型理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下，本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理，审批额度合计不超过人民币3亿元，在审批核准的投资期限内，该额度可滚动使用。截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的累计金额为1亿元（含本次公告金额），截至本公告日，使用自有资金购买的所有理财产品均未到期。具体情况如下：

■

五、备查文件

1、相关银行理财产品的购买文件

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

2018年6月22日

30版信息披露