深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于选举职工
代表监事的公告

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-55

深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于选举职工

代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳市皇庭国际企业股份有限公司章程》的有关规定：公司监事会由五名监事构成，其中两名为职工代表监事，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本公司第八届监事会原职工代表监事张崇华先生因工作变动原因辞去职工代表监事职务，由公司职工代表大会选举产生职工代表监事1名。

本公司二〇一八年第一次职工代表大会于2018年6月21日（星期四）下午2:30在公司会议室召开。共有25名职工代表参加本次职工代表大会，会议采取差额选举、无记名投票、最多票数当选的选举方式，选举罗良女士为公司第八届监事会职工代表监事，不需经过股东大会表决直接进入第八届监事会。罗良女士任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。职工代表监事简历附后。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监事会

2018年6月23日

附件：

职工代表监事简历：

罗良女士：

女，1980年出生，毕业于南京财经大学会计学专业。近五年工作履历：曾任公司人力资源部总经理兼总经理办公室主任、皇庭地产行政人事部总经理。2017年初-至今，任公司下属公司皇庭房产建设人事行政部总经理。

截至目前，罗良女士通过参与公司2017年限制性股票激励计划持有公司股票27.18万股。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因其担任公司监事职务失去激励对象资格，公司将在履行相应审批程序后回购注销其已获授尚未解锁的全部限制性股票。罗良女士与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。罗良女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，不存在不得提名为监事的情形。经查询，罗良女士不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-56

深圳市皇庭国际企业股份有限公司二○一七年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2018年6月22日（星期五）下午14：30；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会；

5、主持人：董事长郑康豪先生。

本公司于2018年6月2日在《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-53）。

会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共28人，代表股份614,149,324股，占本公司有表决权股份总数的52.2527%。其中A股股东及股东代理人共8人，代表股份487,919,908股，占本公司A股股东表决权股份总数的52.3916%。B股股东及股东代理人共20人，代表股份126,229,416股，占本公司B股表决权股份总数的51.7224%。

2、现场会议出席情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共27人，代表股份 614,110,324股，占本公司有表决权股份总数的52.2494%。其中A股股东及股东代理人共7人，代表股份487,880,908股，占本公司A股股东表决权股份总数的52.3874%。B股股东及股东代理人共20人，代表股份126,229,416股，占本公司B股表决权股份总数的51.7224%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东1人，代表股份39,000股，占本公司有表决权股份总数的0.0033%。通过网络投票的A股股东1人，代表股份39,000股，占本公司A股股东表决权份总数0.0042%；通过网络投票的B股股东0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权份总数0.0000%。

4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议和表决情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。议案八、十、十一为特别决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上通过；议案十四采用累积投票制投票；其他议案为普通决议，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计持股数量为573,332,022股，对涉及关联事项的议案八、十、十二回避表决，其所持有的股份不计入该议案有效表决权股份数。

3、会议表决结果如下：

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4、修订后的公司章程全文详见2018年6月23日公司指定的披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、 律师姓名：许志刚、邵帅；

3、 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、 二〇一七年年度股东大会相关会议文件；

2、 经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

3、 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董事会

2018年6月23日

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-57

深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会

二○一八年第六次临时

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一八年第六次临时会议的通知，会议于2018年6月22日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：汪军民以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会董事通过记名投票表决方式，以9票赞成,0票反对,0票弃权,选举邢福俊董事当选为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期至本届董事会任期届满时止。

二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》；

因公司董事会成员变更，需要对董事会发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员进行补选，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。

根据公司《董事会专业委员会实施细则》等相关规定，经由公司董事长提名，公司将上述四个专门委员会成员补选如下：

1、公司发展与战略委员会

负责人：郑康豪；成员：邢福俊、陈小海、曹剑、汪军民；

2、公司审计委员会

负责人：熊楚熊；成员：邢福俊、刘海波、王培、汪军民；

3、公司提名委员会

负责人：汪军民；成员：郑康豪、刘海波、熊楚熊、王培；

4、公司薪酬与考核委员会

负责人：王培；成员：陈小海、李亚莉、熊楚熊、汪军民。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2018年6月23日

附件：公司副董事长简历

邢福俊先生：

男，1973 年出生，毕业于东北财经大学，获经济学博士学位，高级会计师。 曾任国信证券投资银行总部项目经理、深圳市人民政府经济体制改革办公室主任科员。近五年工作经历：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会资本运作管理处处长、深圳市创新投资集团有限公司总裁助理、深圳水务集团董事、深圳市亿合控股有限公司高级副总裁。现任本公司参股公司深圳市同心投资基金股份公司总经理、本公司下属公司深圳市同心小额再贷款有限公司董事长。

截至目前，邢福俊先生通过参与公司 2017 年限制性股票激励计划,持有已授予尚未解锁的限制性股票 254.67 万股，在公司实际控制人郑康豪先生担任董事的深圳市同心投资基金股份公司任职。除此之外，邢福俊先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。邢福俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不得提名为董事的情形。经查询，邢福俊先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-58

深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届监事会

二○一八年第三次临时

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届监事会二〇一八年第三次临时会议的通知，会议于2018年6月22日下午以现场表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：龙光明、林青辉、刘玉英、罗良、吴小霜。公司应出席监事五人，实际出席会议监事五人。会议由龙光明监事主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司第八届监事会监事通过记名投票表决方式，以5票赞成,0票反对,0票弃权,选举龙光明监事当选为公司第八届监事会主席（简历附后），任期至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

监事会

2018年6月23日

附件：

监事会主席简历

龙光明先生：

男，1983年出生，毕业于石家庄经济学院及中国人民大学，获法学学士学位及民商法学硕士学位，具有法律职业资格证书（A证）、证券从业资格证。曾任职北京共和律师事务所深圳分所、深圳市花样年投资发展有限公司、花样年集团（中国）有限公司。近五年工作经历：曾任职皇庭集团风控法务部总经理兼深圳前海皇庭资本管理有限公司风控总监。现任公司风控法务部总经理、公司下属公司深圳市同心小额再贷款有限公司总经理。2016年1月起任公司监事。

龙光明先生未持有公司股票。与本公司董事、监事、高级管理人员及公司持股5%以上的股东不存在关联关系。龙光明先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不得提名为监事的情形。经查询，龙光明先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2018-59

深圳市皇庭国际企业股份有限公司关于回购注销已授予的部分限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月22日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》，公司决定回购注销未达到第一期解锁条件的限制性股票826.815万股，回购注销失去资格的9名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票432.768万股。因此，公司总股本将减少至1,162,749,538股，注册资本将减少至1,162,749,538元。具体内容详见公司于2018年4月21日、2018年6月2日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销未达到公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的限制性股票的公告》（公告编号：2018-38）、《关于公司2017年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》（公告编号：2018-51）。

因公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司股本和注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本相关事宜。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供有效担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

特此公告！

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2018年6月23日